18/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ i w ~ ; ~ M ~ J i i . ~ t 7 . 4 6
R e c h t b a n k
o p , f l 7 D E C . 2 I L , , . . .
D o G r i í f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 8 . 2 8 7 . 3 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O G G E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 2 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ' , : w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O G G E R S " , i ; g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L u s t h o f d r e e f 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t : i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 2 8 7 . 3 9 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
L h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d ` S L A T O N B R U N O B E D R I J F S R E V I S O R " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B L A T O N , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
= D e h e e r B L A T O N v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B O G G E R S B V B A , b e s t a a t u i t e e n l e n i n g . ' ; D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a c o n v e n t i o n e e l g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n
l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
V e r m i t s d e i n b r e n g e r d e e n i g e v e n n o o t i s , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n v e r g o e d i n g g e c r e ë e r d .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n
o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
; , A n t w e r p e n , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2
; ; B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r b u r g . b v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d )
B r u n o B l a t o n B e d r i j f s r e v i s o r , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n ;
E E N M I L 3 O E N E U R O ( £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D ! ;
' V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 3 5 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N A C H r T i r , N D U I Z E N D , ,
V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( £ 1 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V
b e h a a B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I N
m o d 1 1 . 1
O p u i t d r u k k e l i j k v e r z o e k v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G
E U R O ( E 1 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
, V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e e o d r d ï n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e - n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþ M a i W o 7 d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I 1 I l H H U I ! H I I I
b e h o u d e n J 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g i ( i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 8 7 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O G G E R S B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u s t h o f d r e e f 2 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 1 2 1 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R o b e r t G u l d e m o n d , g e b o r e n t e C o o m a , N e d e r l a n d o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e V l e m i n c k s t r a a t 2 3 / 4 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P . B o g a e r s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .