25/11/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l I h 1 1 1 1 I 1 1 1 1 h 1 1 1 h 1 1 h 1 1 1 1 1 l l h l l h l l l
" 1 1 1 7 7 7 9 6
N e e r g e l e g d t e r g r l f t l e v o n d e R e c h t b a n k v a n l t o o p h c n d e l f e A n t w e r p e n , O p
1 5 P 0 ' ! . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 4 1 . 0 2 4 . 0 4 8
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : B O J A ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : K l a v e r s t r a a t l
2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n R O O M S t e B o o m o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d ; é é n r o l g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e d r i e n o v e m b e r 2 0 1 1 b o e k 2 1 0 b l a d 6 1 v a k 1 0 , b l i j k t d a l
1 ) D e h e e r J A P I N G A l e x a n d e r , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , L a n g e w e i d e 2 , e n
2 ) D e h e e r B O L L A N S É E W o u t e r H e n d r i k F r a n k R o s a , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , s c h u u r b l o k 1 9 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t a l s n a a m B O J A . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 E m b l e m , K l a v e r s t r a a t 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t u i t b a t e n v a n d r a n k - , e e t - e n d a n s g e l e g e n h e d e n m e t o f z o n d e r o n t s p a n n i n g s t o e s t e l l e n , h e t i n r i c h t e n ; ; v a n m a n i f e s t a t i e s , d e b e r e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n w a r m e e n / o f k o u d e s n a c k s e n m a a l t i j d e n .
- h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t i b e h e e r , b e s t u u r , e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r e n v a n a l l e a n d e r e f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r s k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t ; . u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
- h e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t : : s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f ; : o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n z o a l s t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t :
v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . "
- h e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s , z o n d e r e v e n w e l d i e h a n d e l i n g e n v a n v e r m o g e n s b e h e e r t e s t e l l e n w a a r v o o r k r a c h t e n s i b i j z o n d e r e w e t g e v i n g b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n w o r d e n g e s t e l d , e n w a a r v o o r o n d e r m e e r d e v o r m v a n e e n ; ' . ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n e e n h o g e r k a p i t a a l v e r e i s t i s .
- h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n , v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n s B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , w a a r v o o r i n d e w e t g e v i n g g e e n . b i j k o m e n d e e i s e n z i j n o p g e l e g d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f ; m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n . v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n . t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n g e a c h t w e l k d o e l d e z e h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i ~ v , s u u u ~ i t
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 6 0 0 , - , v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p h e t g e h e l e k a p i t a a l w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r
- d o o r d e h e e r J A P 1 N G A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , v o o r n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 4 8 6 , ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , i n r u i l w a a r v o o r h i j e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , e n
d o o r d e h e e r B O L L A N S É E W o u t e r , v o o r n o e m d , v o o r n e g e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( ¬ 9 1 1 4 , - ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , i n r u i l w a a r v o o r h i j n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j I N G B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , w e l k e b e v o e g d z i j n o m a l l e e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t v e r b o d e n z i j n , b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s . i n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
T o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d d e h e e r J A P 1 N G A l e x a n d e r , v o o r n o e m d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t e n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , z o w e l v o o r d e z e a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g i n c l u s i e f s c h r a p p i n g d a a r v a n , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k o p e n b a a r r e g i s t e r , w o r d t a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d d e h e e r S c h e c h t e r E t i e n n e , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , M o l e n h e i d e 1 0 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , J o h a n R o o m s .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g