17/08/2011
ÿþ I L ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ r ~ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 1 1 2 6 4 3 1 *
b e f a e B e S t a :
" ~ Î f ~ i 1 7 c .
G r i f f i e
O A l l e . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
3
B O K A
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p K o m i t e i t s t r a a t 5 1 - 2 1 7 0 M e r k s e m
3 3 3 3 S c
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d o p 2 5 j u l i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e ' g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " B O K A " , b l i j k t o n d e r m e e r :
O p r i c h t e r s - v e n n o t e n :
- m e v r o u w M a r i a n n e B o y a r t , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , K o m i t e i t s t r a a t 5 1 , o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t h e t e
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) E u r o , e n z a l o p t r e d e n a l s b e h e r e n d v e n n o o t .
- m e v r o u w K a t r i e n T R E K E L S , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m , K o m i t e i t s t r a a t 5 1 , o n d e r s c h r i j f t e n v o l s t o r t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) E u r o , e n z a l o p t r e d e n a i s s t i l l e v e n n o o t .
H e t o n d e r s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 , 0 0 ) E u r o e n w e r d v o l g e s t o r t " o p d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n r . 0 6 8 - 8 9 3 2 2 1 2 - 9 1 b i j D e x i a .
R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n h a n d e l t o n d e r d e
b e n a m i n g " B O K A " .
Z e t e l e n d u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m , K o m i t e i t s t r a a t 5 1 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r p l e g i n g v a n , p e r s o n e n , a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g , a l l e p a r a m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n , w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r o r g a n e n o f p e r s o n e e l s l e d e n d e n o d i g e k w a l i f i c a t i e s b e z i t t e n , a l l e d i e n s t e n d i e i n h e t b i j z o n d e r k u n n e n w o r d e n a a n g e b o d e n i n e e n p a r a m e d i s c h c e n t r u m ; h e t v e r p l e e g k u n d i g b e g e l e i d e n v a n : p e r s o n e n , b i j h e n t h u i s , b i j h e t v e r v o e r v a n d e z e p e r s o n e n o f b i j u i t s t a p p e n o f r e i z e n ;
2 . h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n : h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e : o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z a a k v o e r d e r m a g d e : d r a a g w i j d t e v a n h e t d o e l i n t e r p r e t e r e n .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 2 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d ) E u r o e n i s
v e r d e e l d i n 2 0 0 ( t w e e h o n d e r d ) a a n d e l e n v a n 1 , 0 0 ( é é n ) E u r o e l k .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I s b e h e r e n d e v e n n o o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w M a r i a n n e B o y a r t , v o o r n o e m d .
D e o v e r i g e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n ; z i j s t a a n s l e c h t s v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p 1 5 m e i o m
2 0 u u r .
. D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 0 1 . 0 1 e n e i n d i g t o p 3 1 . 1 2 v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s :
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n e e n r e s e r v e r e k e n i n g i n d e b o e k h o u d i n g . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V e r e f f e n i n g :
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g :
W o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : m e v r o u w M a r i a n n e
B o y a r t , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n i n z a k e d e n e e r l e g g i n g b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l .
W a a r v a n a k t e o p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M e r k s e m o p 2 5 j u l i 2 0 1 1
A k t e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C O O L S e n P A R T N E R S B V B A ,
g e v o l m a c h t i g d e ,
d e h e e r P a u l C O O L S ,
Z a a k v o e r d e r I A c c o u n t a n t I A B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e