03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 28.06.2014 14241-0447-017
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12344-0301-031
04/04/2012
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e Q r r l e l e g d i e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Z 3 M M 2 0 1 2
1 * i a o s e o e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 8 7 0 7 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) t i B o n a c h e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e K a a i 9 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t
; , t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n o p h e t v i j f d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n , i s g e b l e k e n d a t
d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . V o o r
E é é n ( 1 ) a a n d e e l v o o r d e s p l i t s i n g w o r d e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d n a d e s p l i t s i n g v a n d e
a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r v e r n o e m d e b e s l u i t e n , a l s
v o l g t :
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
S ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
1 . B U d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
1 É m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a s h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( C 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g , a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V e r v o l g e n s w e r d d e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d e n d e a a n d e l e n g e s p l i t s t o m z e t e b r e n g e n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n n a a r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T :
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e v o l m a c h t i g d o m v o o r m e l d b e s l u i t v a n d e s p l i t s i n g v a n a a n d e l e n u i t t e v o e r e n
d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e n o t a r i s w o r d t g e v o l m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D
O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e l m o d 1 1 , 1
T e A n t w e r p e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2
M e e t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a r r h e t , ; 1 % B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11366-0002-028
15/07/2011
ÿþ M a i 2 ?
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" , - 1 s 1 . . .
I t , t I ' U r
G r i f f i e 1 , ~ W W ~
V R Y I I I I 0 1 I N I I N I
V i u
b e h a a B e
S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 8 7 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N A C H E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a a m s e k a a i 9 0 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N
B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 a p r i l 2 0 1 1
O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n V E N I C E N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n k e U L E N S e n b e d a n k t h a a r v o o r h a a r b e w e z e n d i e n s t e n .
A a n V E N I C E N V e n m e v r o u w U L E N S w o r d t o p b a s i s v a n d e o p d i t o g e n b l i k b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e ( t u s s e n t i j d s e ) k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t , D I V E R C O N S U L T I N G B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V E R B E E C K m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 ( o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 ) o m o n m i d d e l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e t e n e m e n .
B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e v r o u w P a s c a l e V A N H O V E , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o t t e n b r u g 3 / 2 2 4
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 6 ( o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 ) o m o n m i d d e l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g e e n e i n d e t e n e m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 2 a p r i l 2 0 1 1
H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D I V E R C O N S U L T I N G B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V E R B E E C K t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e c o n f o r m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " b e v o e g d i s o m a l l e e n o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D I V E R C O N S U L T I N G B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V E R B E E C K t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D I V E R C O N S U L T I N G B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D I R K V E R B E E C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' . V o o r b e h o u d e n + a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2011
ÿþ V l a d 2 . 1
L ü i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 8 7 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O N A C H E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N - V l a a m s e k a a i 9 0
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 2 9 § 1 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 2 9 § 1 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D I V E R C O N S U L T I N G B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D I R K V E R B E E C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 l 0 1 1 0 I 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 l
* 1 1 0 9 6 1 7 4 +
N L 8 r r 1 r : 4 = ; ? r L } i t i Î t ' : U à 1 1 I 9 0 R e c t t t b a n k v a n I : o ~ e ~ y d e l l à , v i t v 2 O i ' . e r p e n
o 0
G R O i é r i t t i e a º%
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t i b i i d - / 4 7 O l 2 0 I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 09.07.2010 10285-0358-027
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 23.07.2009 09469-0011-027
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 10.07.2008 08397-0061-026
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 18.07.2007 07431-0139-020
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 07.07.2006 06431-4483-021