05/05/2014 : Statutenwijziging
Er blijkt uît een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annemie Coussement te Duffel op 23 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'BONTEGEM', met zetel te 2580 Putte, Leuvensebaan 211, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
Enige beslissing
De algemene vergadering verklaart het doel van de vennootschap te willen wijzigen en doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 559 Wetboek van Vennootschappen. Een staat van actief en: passief afgesloten op 28 februari 2014 wordt aan ondergetekende notaris voorgelegd. De vergadering verklaart, dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stellen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van de Raad van bestuur de dato 2 april 2014 beslist de vergadering om het doel aan te vullen met de in vet! gedrukte tekst Het ganse doel luidt bijgevolg als volgt:
"Artikel 3;
De vennootschap heeft tôt doel: "
1. Het verwerven van particîpatîes in aile commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel; Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van de portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten,
evenals tôt het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. 2.Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake aile commerciële, financiële,, administratieve en technîsche aangelegenheden, aile verrichtingen van projectmanagement en het voeren van! de rJirectie over andere ondernemingen.
3. Het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uîtrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van aile onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of' immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van aile aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoeren van dienstverleningscontracten.
A. Het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het doe! dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen op ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deeinemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, aile verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredîeten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag ailes doen wat verband houdt
met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
-Het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsvemchtingen , zowel als leasînggever dan als leasingnemer.
-Het organiseren en het verwerken voor haar dochters of huurders van aile administratie in haar ruimste betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar dochters of huurders.
5« Het kweken, opfokken, kopen en verkopen, huren en verhuren, invoeren en uitvoeren van aile soorten
raspaarden.
Het kweken, opfokken, kopen en verkopen, huren en verhuren, invoeren en uitvoeren van dekhengsten, het houden van een dekstation, in de breedste zin, inbegrepen kunstmatige inseminatie, aankoop en verkoop, in-en
uitvoervan sperma.
Het africhten en stallen van paarden. Het înrichten en deeinemen aan keuringen, jumping en andere,
wedstrijden. Het commercialiseren van de fokprodukten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordînen
Verso ; Naam en handtekening.
Voor-
Ijsrteudifcn
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
S -o
fi fi
es in o
V ■M
"ô3 CQ
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap aile daden stellen zowel van burgerlijke aïs commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel."
Eenparigheid
Voormelde beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan notaris Annemie Coussement, te Duffel, om de tekst van de gecoôrdineerde
statuten neerte leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van aile formaliteiten inzake het rechtspersonenregîster en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan DE DEYNE VERHOEYE ACCOUNTANTS & BELAST1NGCONSULENTEN B.V. o.v.v.e. B.V.BA gevestigd te 9920 LOVENDEGEM, Kort Eindeken 25, vertegenwoordigd door Jan VERHOEYE en/of Sven DE WIT, beide kantoorhoudend te 9920 LOVENDEGEM, Kort Eindeken 25, alsook aan al hun aangestelden met recht van indeplaatsstelling.
Voor analytisch uittreksel
De Notaris
Hiermede gelijk neergelegd: - afschrift van de akte;
- Gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van des perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
27/01/2012
�� Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1111J11111111,1111!!1i
~,
~~~ s~,~s1_ r~~~~
~' � ~t t~ - 9;
ars: d+_ 'ti
17 -01- 2012
t=i :�t;tMANrC van
KOOPHA'r !. t~MECrHEL_F,id
Ondernemingsnr : 0466 304 140
Benaming
(voluit) : BONTEGEM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : 2580 Putte, Leuvensebaan 211
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annemie Coussement te Duffel op 23 december
2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'BONTEGEM', met zetel te
2580 Putte, Leuvensebaan 211, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT:
De algemene vergadering beslist om artikel 7 van de statuten te wijzigen gezien al de aandelen reeds voor
heden op naam staan ingeschreven in het aandelenregister.
Artikel 7 van de statuten wordt aangepast met de in cursief gedrukte tekst:
Artikel 7: aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Het bezit van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel berust en de
nauwkeurige aanduiding van iedere vennoot bevat.
TWEEDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering beslist om artikel 21 van de statuten te wijzigen.
Artikel 21 van de statuten wordt aangepast met de in cursief gedrukte tekst:
Artikel 21: oproeping kennisgeving van deelneming
De oproeping tot de algemene vergadering op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van
Vennootschappen.
De eigenaars van aandelen op naam moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten over hun intentie om aan de algemene vergadering deel te
nemen, met aanduiding van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
Iedere aandeelhouder mag op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die
geen aandeelhouder moet zijn. Ook rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een gemachtigde
die geen aandeelhouder is en voor onbekwamen mogen hun wettelijke vertegenwoordigers optreden. Om
geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn.
Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel
te nemen met raadgevende stem.
De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende
vermeldingen bevat : de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen :
aanvaarding, verwerping, onthouding.
Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan notaris Annemie Coussement, te Duffel, om de tekst van de geco�rdineerde
statuten neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel.
Unanimiteit
Alle beslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
De Notaris
Hiermede gelijk neergelegd:
- afschrift van de akte;
- Gecoordineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
12/07/2011
��Mcd 2.9
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte
" 0466.304.140
NEERGELEGD
2 9 _CS- 2011
GRIFFIE:; ;.2.) 4CCOPH�K"EY`~ MECHELEN
te
�;,~;" ," , . BONTEGEM
Naamloze Vennootschap
- .. 2580 PUTTE, Leuvensebaan 211
.?W.." .e , ; k_..<�.. " Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering d.d. 03.06.2011 heeft beslist Lyn VERELST, wonende te 3150 HAACHT, Kelfsstraat 73, te herbenoemen als bestuurder.
Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2016. Het mandaat is onbezoldigd.
De Raad van Bestuur d.d. 03.06.2011 heeft beslist om Lyn VERELST, voormeld, als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen.
Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2016.
Lyn VERELST,
gedelegeerd bestuurder.
r..iG Ce laatste blz. van � _uWk P Verl',9e?GerS Recto M2.arTi C;= lloedarligheid vat, ria i:tstrurnen�aren 8E' notaris, hetzij van de perSCi� o)n(ei )
I>~'" !o tyN u f~� 3> s~c7rtr, ;~' 7~11tZi ��l
van da{^er3 te vf?r:e.:len'" t}Clp":1:gCa.,n
if�?i'aH nti;:rtdie!:Brt!R�.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge