30/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
: ) ! L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 9 1 3 . 9 5 3
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 O K T . 2 0 1 g
a f r i e b e s i . m A y e r p e n
1 1 1 1 1 1 , 0
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1 1
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B e S t a t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O O M K W E K E R I J D E H E I K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i k e n w e g 3 1
2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o e n h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e B V B A " B O O M K W E K E R I J D E H E I K E N " , t e W u u s t w e z e l y v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n
* V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t
v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
* * V e r s l a g o v e r v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e u i t g e b r a c h t d o o r d e h e e r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r ,
o p g e m a a k t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n o p v o o r h a n d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s
v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d
v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 §
4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f
h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . O n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g
D e v e n n o t e n i n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g e n o p b a s i s v a n d e l a a t s t v o o r l i g g e n d e
j a a r r e k e n i n g p e r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t e r g e e n p a s s i v e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e - m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - g e e n
v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r i n t e s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e n o g
o n b e k e n d e s o m m e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t g e e n e v e n t u e l e m a a t r e g e l e n m o e t e n g e n o m e n w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n
g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e r h a l v e d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k
w e r d e n v o l t r o k k e n , d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n
h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r v a n d e H e e r P a u l V a n G o o l ,
g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , A u t o l e i 2 2 4 .
4 , E i n d e m a n d a t e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t - b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - d a t m e t
i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n v o l g e n d b e s t u u r s m a n d a a t :
L . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o I n t a n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
M e v r o u w D A M S E r n a A n t o n e t t a M a r i a , h e b b e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B r e d a o p 1 3 f e b r u a r i
1 9 7 2 , w o n e n d e t e A c h t m a a l s e w e g 1 2 1 B , 4 8 8 1 A Z Z u n d e r t ( N e d e r l a n d ) .
V o o r w a t b e t r e f t h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r P a u l V a n G o o l , g e v e s t i g d t e
V V o m m e l g e m , A u t o l e i 2 2 4 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ,
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t
a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- c o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
W i m D E S M E D T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
V o o r -
. b e h o b d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s i e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g