31/01/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
1 7 J A N . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G i i f f l e
~ l i l u i H i i f m u u i u i 0 i u i
1 O 1 4 4 5 *
i a a
e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
- R E C H T B A N K V A N K o o f I L A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : O S 0 2 _ S 6 3 3 G
B e n a m i n g ( v a l u t ) : B o o m k w e k e r i j M i c h e l K e e r s m a e k e r s - M i c h i e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d s t r a a t 4 4 , 2 4 7 0 R e t i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t e r d o o r :
D e h e e r K e e r s m a e k e r s - M i c h i e l s , M i c h e l , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , Z a n d s t r a a t 4 4 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r d e n a a m " B o o m k w e k e r i j M i c h e l K e e r s m a e k e r s - M i c h i e l s " , m e t z e t e l t e 2 4 7 0 R e t i e , Z a n d s t r a a t 4 4 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , o n d e r s c h r e v e n v o o r d e t o t a l i t e i t , w a a r v o o r h e m a l l e 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e h e l e k a p i t a a l w e r d g e p l a a t s t e n a l l e a a n d e l e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n w e r d z i j n v o l g e s t o r t i n g e l d t e n b e l o p e m i n i m a a l t w e e / d e r d e o f 1 2 . 4 0 0 e u r o . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . H e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
t . S T A T U T E N :
A . N a a m - - z e t e l - d o e l - d u u r :
A r t i k e l é é n :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r
h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n a f k o r t i n g " B V B A " d r a a g t d e n a a m " B o o m k w e k e r i j M i c h e l K e e r s m a e k e r s - M i c h i e l s " .
A r t i k e l t w e e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 7 0 R e t i e , Z a n d s t r a a t 4 4 .
A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* t e e l t v a n p l a n t e n b e s t e m d o m t e w o r d e n o v e r g e p l a n t e n v a n s i e r p l a n t e n . : s t r u i k e n ,
h e e s t e r s , s i e r b o m e n , b o m e n e n p l a n t g o e d v o o r f r u i t a a n p l a n t i n g , e n d e r g e l i j k e ;
* h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
* h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n a d v i e z e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e r b o d e n .
* h e t b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n , s u p e r v i s e r e n e n f i n a n c i e r e n v a n b e d r i j v e n e n a l l e s w a t d a a r t o e d i e n s t b a a r i s ;
* d e a a n n e m i n g e n , h e t u i t v o e r e n , h e t v e r h a n d e l e n v a n c o n s u l t e r e n d e a c t i v i t e i t e n , e x p e r t i s e e n s t u d i e ;
* h e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
* h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
t o e b e h o r e n ;
* z a a d b e w e r k i n g m e t h e t o o g o p v e r m e e r d e r i n g ;
* t e e l t v a n a n d e r e m e e r j a r i g e g e w a s s e n ;
* p l a n t e n v e r m e e r d e r i n g , ;
* v e r z a m e l e n v a n i n h e t w i l d g r o e i e n d e p r o d u c t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h o u t ;
* g r o o t h a n d e l i n b l o e m e n e n p l a n t e n .
D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l v i e r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
B . K a p i t a a l - A a n d e l e n :
A r t i k e l v i j f :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r d e e l d
i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g
g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n m i n i m a a l t w e e d e r d e .
A r t i k e l z e s :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r d e o p v r a g i n g d e r s t o r t i n g e n o p n i e t - v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n .
C . B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
A r t i k e l v e e r t i e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n , o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l v i j f t i e n : I n t e r n b e s t u u r .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - f i ë r g S S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 / 0 1 / 2 0 1 3
L u i k B - v e r v o l g
d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l z e s t i e n : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e v e n w e l v o o r a l l e a k t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s , d i e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g z u l l e n v e r b i n d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e m a c h t e n .
D . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , k a n d e z e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o r m e n , e n o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e v o r m d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g :
I e d e r j a a r m o e t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 u u r i n d e g e m e e n t e R e t i e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E . i n v e n t a r i s - b a l a n s - w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g :
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s a l s o o k e e n
j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g :
O p d e n e t t o - w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r
d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t v e r e i s t z o d r a d i t
f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
V e r d e r d i e n t j a a r l i j k s h e t a l d u s b e k o m e n s a l d o t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n g e s t e l d d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n n a a r g o e d d u n k e n m a g b e s l i s s e n .
F . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g :
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n z e l f s v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n
h a a r d u u r , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e
z a a k v o e r d e r o f é é n d e r z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t e n
é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n d u i d t , w i e r m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n z i j z a l b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t -
s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t v o o r d e e e r s t e m a a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s
o p g e m a a k t , a l s o o k e e n j a a r r e k e n i n g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
W e r d a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
d e h e e r K e e r s m a e k e r s - M i c h i e l s , M i c h e l , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , Z a n d s t r a a t 4 4 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
V ' a a r - b e n o u d e n
a a n h e t - e r i s s a S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
3 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e z e w o r d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g d e n b e v e s t i g d .
4 . A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r l a s t h e b b e r :
A a n B V B A F I D M A R , b o e k h o u d v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , S c h r i e k w e g 4 5 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
* b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ;
* d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e v a n B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
5 . A a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s :
V a s t s t e l l i n g o p g r o n d v a n t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a v o o r d e c o n t r o l e o p d e j a a r r e k e n i n g e n d i e n v o l g e n s t h a n s v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
" V o o r o n t l e d e n d e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l "
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
* a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .