10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 03.06.2014 14148-0099-039
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 29.05.2013 13134-0444-038
29/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 9 5 . 2 8 6
' s B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O O N E D A M r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 4 / 1 L i n k 2 1 b u s 1 2
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
; ; E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 3 m a a r t
2 0 1 3 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O O N E D A M " h e e f t b e s l o t e n
I I K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E V E N N O T E N
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( @
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a l e
s o m v a n z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e z e t e r u g b e t a l i n g e n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n ;
t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
; ; S t a a t s b l a d e n m i t s r e s p e c t v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n d i t a r t i k e l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l .
i A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
i l d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t
v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 5 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 5 4 0 . "
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a r : L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ,
R E G t i l B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 M A R I 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f j f f i p
î i m n m l E i j U N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2012
ÿþM o d w o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e t e
r m e g i t g g c ~ I f f i e u u n d e R E C H W ; . A N K V A N K O O P H A N D E L
O O K T . 2 0 1 2
T U R N H O U T
e p t f p r l f f i e r ,
' 1 2 1 6 9 9 5 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 9 5 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B o o n E d a m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 4 - 1 B u s 1 2 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n v a n 7 m e i 2 0 1 2 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ( e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m ; v a n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 ) m e t a l s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , w o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ' o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( m e t n a m e d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ) d i e z o u e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . "
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
H e r e n t a l s , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
J e r o e n A n t h o n i s
7 - a a k v i c e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 29.05.2012 12127-0465-036
09/02/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e p a k t e
1 n . . . . . _ - -
G D
O R R E C H T B A N K V A N I
2 l ~ r ~ ; ` n . L n 2
K O O P H ~ f ~ E L T U R N H O U T
r t t e D e g r i f f i e r
1 1 1 l i 1 I l i I ' 1 1 1 1 1 1 l i ' 1 l ' i I I 1 I 1 l l ' i ' i I ' I I
* 1 3 0 3 4 6 1 1 "
b
E S i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 9 5 . 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o n E d a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 4 , L i n k 2 1 , b u s 1 2 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A w e r d b e s l o t e n o m v a n a f 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 ' d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t v a n ' c o m m i s s a r i s b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o o n E d a m i n p l a a t s v a n d e h e e r J a n V e r c a u t e r e n .
V o o r é é n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
H e r e n t a l s , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
J e r o e n A n t h o n i s
Z a a k v o e r d e r
4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i d B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n c
a a n h e t G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
1 1 I 6 1 N O Y , 2 0 1 1
* 1 1 1 ] 8 ] g g *
K O O P H A W r r i l i e T U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 9 5 2 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o n E d a m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W e l v a a r t s t r a a t 1 4 1 1 L i n k 2 1 , b u s 1 2 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 :
1 . D e V e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l B . C l a r k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n .
2 . D e V e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n :
- D e h e e r L o u r e n s A . B e i j e r , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e n w o n e n d e t e F i t i s l a a n 1 7 , 3 8 9 3 J A Z e e w o l d e , N e d e r l a n d , e n
- D e h e e r N i e l s J . H u b e r , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , e n w o n e n d e t e K l e i n W e s t e r b u i t e n 3 , 1 1 3 5 G L E d a m , N e d e r l a n d .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e p a l e n d e V e n n o t e n h i e r b i j d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e r e n J e r o e n A n t h o n i s , L o u r e n s A . B e i j e r e n N i e l s J . H u b e r , a l l e e n h a n d e l e n d k u n n e n o p t r e d e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r J e r o e n A n t h o n i s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 25.05.2011 11124-0209-037
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 04.06.2009 09188-0399-033
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.03.2008, NGL 17.04.2008 08108-0356-024
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 06.06.2007 07196-0241-029
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.05.2005, NGL 02.06.2005 05196-1916-017
10/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 03.05.2004, NGL 04.05.2004 04132-1833-016
10/06/2003 : ANA074499
11/03/2003 : ANA074490