09/10/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 5
f , _ c f ; , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M M U N
b t t
e s t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
d r u t L i r y f , r r l . v C r N . r t
r
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6
( v e r k o r t ) ; B o o s t G r o u p B e l g i ë
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r T e k s t :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t n a a r :
D i a m a n t s t r a a t B b u s 2 4 7
2 2 0 0 H e r e n t a l s
B o o s t G r o u p H o l d i n g b . v .
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l R e i n w a l d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o è d a m g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 29.09.2014 14613-0310-033
24/09/2014
ÿþZ e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e m i e n ) a k t e : E i n d e m a n d a a t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; B e n o e m i n g v a s t e
T e k s t : v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- h e t m a n d a a t v a n d e h e e r O t t o L l i j t t e w a a l a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r B o o s t G r o u p H o l d i n g b . v . w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 s t o p g e z e t .
- d e h e e r M i c h a e l R e i n w a l d , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 8 0 3 2 Z ü r i c h , H o h e n b ü h l s t r a s s e 7 , w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r B o o s t G r o u p H o l d i n g b . v .
B o o s t G r o u p H o l d i n g b . v .
z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i c h a e l R e i n w a l d
M a l P l > 1 1 . 1
L r i f l ! ~ . . 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
t i j
I I I I 1 1 1 ( 1 1 I i I l 1 1 1 1 1 I I I i I I I I l 1 1 1 1 1 I I I I I
* 1 4 1 7 4 8 1 7 *
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6
B o o s t G r o u p B e l g i ë
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t I f é l g i s d i S t a a t f f i l i d r : U 1 1 W / 2 - 0 1 4 - - A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t r i k - E i v e r m e l d e n R e e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
I I I
* 1 3 1 3 9 6 6 6 '
n p
1 - S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O O S T G R O U P B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t :
~ .
" B o o s t G r o u p B e l g i ë "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
2 5 5 0 K o n t i c h B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6
R P R A n t w e r p e n 0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6 B T W B E 0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N
O p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r K r i s D u c a t t e e u w , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , i n z i j n h i e r n a g e m e l d e h o e d a n i g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . V A N C A U W E N B E R G H & K . D U C A T T E E U W , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n " B O O S T G R O U P B E L G I Ë " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 - B T W B E B E 0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6 - - R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n B E 0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6 .
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
1 . 1 V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e p a a l d e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e i d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g :
v a n h e t V e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s d e d a t o 1 9 j u l i 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g
t o t d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 j u l i 2 0 1 3 ,
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V e n n o o t s c h a p p e n ; i e d e r e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t i n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r C o m m i s s a r i s l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B o o s t G r o u p B e l g i ë , B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 t e 2 5 5 0 K o n t i c h b e s t a a t u i t d e s c h u l d i n d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g / c o u r a n t t e g e n o v e r d e B V B o o s t G r o u p H o l d i n g , K l o m p e n m a k e r 2 t e 5 2 5 3 R H N i e u w k u i j k N e d e r l a n d , v o o r e e n w a a r d e v a n 3 3 1 . 4 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g I n n a t u r a ,
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
- d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e n g e d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t v o o r B V B o o s t G r o u p H o l d i n g u i t 3 3 1 4 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A B o o s t G r o u p B e l g i ë .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e B V B o o s t G r o u p H o l d i n g b e d r a a g t ¬ 2 9 1 . 1 0 1 , 7 6 m i n d e r d a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o r d e r i n g i n d e v o r m v a n r e k e n i n g - c o u r a n t .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l i j k h e l d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t m i j n v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . O p g e m a a k t t e E d e g e m o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 ,
D e B r u y n A l e x
B e d r i j f s r e v i s o r . "
1 . 2 B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n D R I E H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 3 3 1 . 4 0 0 , 0 0 C ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n a a r D R I E H O N D E R D V I J F I " I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 3 1 4 ) a a n d e l e n g e c r e ë e r d m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e d a t u m v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . 3 B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e t h a n s b e s t a a t i n v o o r d e e l v a n B o o s t G r o u p H o l d i n g B V -
- V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
D e v e n n o o t s c h a p " B o o s t G r o u p H o l d i n g B . V . " v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " B o o s t G r o u p B e l g i ë " , z o a l s o o k b l i j k t u i t h e t h i e r b o v e n v e r m e l d v e r s l a g d e r c o m m i s s a r i s .
Z i j v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p " B o o s t G r o u p B e l g i ë " v a n e e n d e e l v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , m e e r b e p a a l d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 3 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R )
e V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
m o d 1 1 . 1
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n q
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n
v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , w o r d t a a n d e i n b r e n g e r s :
d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d e z e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
1 . 4 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d u s i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w o r d t h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l " : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t g e g e v e n a a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n ,
- o m b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n k r u i s p u n t b a n k a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ,
- o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e v a n B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
K O S T E N .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w o r d e n g e r a a m d o p t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 . 6 2 6 , 8 9 ¬ ) i n c l u s i e f B T W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
M e e n e e r g e l e g d : - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
16/07/2013
ÿþM o d P O F 1 9 , 1
r [ s i â l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. ^ n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r a r ; f f i e v e r t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
0 5 J U U 1 2 . 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 , 6 1 9 , 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B o o s t G r o u p B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r R o g i e r A r n t z r i j k s r e g i s t e r n u m m e r , 7 2 . 5 1 , 1 0 - 1 3 9 - 7 2 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 0 6 2 J N O i s t e r w i j k , N a s s a u l a a n 1 4 , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
A i s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b . v . B o o s t G r o u p H o l d i n g , g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 5 2 5 3 R H N i e u w k u i j k , K l o m p e n m a k e r 2 , b e n o e m d .
V o o r d i t m a n d a a t w o r d t d e h e e r O t t o U i j t t e w a a l , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 6 0 4 8 H o r w , K a s t a n i e n b a u m s t r a s s e 6 9 , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r A l e x D e B r u y n , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 , B 5 , 2 6 5 0 E d e g e m . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
b . v . B o o s t G r o u p H o l d i n g
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r O t t o U i j t t e w a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n E . u l k v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n l i ó e d â n i g h e i d v a n d d i n s l r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 28.06.2013 13248-0017-033
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 02.07.2012 12252-0279-014
14/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 8 7 5 6 6
i
V + b e h c a a r B e l ± S t a «
P s e i g e r e g d f i e r g r l f f l e v a n d e i i e d a f i e v o n t 1 a e p h a n d e i f e A n t w e r p e n o p
0 2 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o s t G r o u p B e l g i ë
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 4 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e e i p a k t e : V e n n o t e n b e s t a n d
D e z a a k v o e r d e r d e e l t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 1 2 e n 2 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e e
d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 n i e t m e e r v e r e n i g d z i j n i n h a n d e n v a n B o o s t G r o u p H o l d i n g B . V .
R o g i e r A r n t z Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2011
ÿþM o t l 2 . 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K G D V A N I
L u k a
l I I I I I n I I A I I I I V ~ I I I I I D
* 1 1 0 8 0 4 5 5 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6
B e n a m i n g B o o s t G r o u p B e l g i ë
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : H a g e l b e r g 2 9 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 m e i 2 0 1 1 o v e r g e b r a c h t n a a r :
B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6
2 5 5 0 K o n t i c h
R o g i e r A r n t z
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2015
ÿþ. . .
; ~ _ ~ ~ ~ ; ~ i ~
n 1 3 1 1 1 1 0 u
M o d W o r d M I
. . . . . u _ - . . . , . . . . . . . . . 4 7 , . A b j 1 J . r . . . : e , M e h . D . n e
R E C r ~ : . c ~ T ~ ~ , V A N : # ? : O f i P T s E á . N D E L
2 7 F E B . 2 0 1 5
A N T W E F C P E I 4 a î t : e l L n g s ° u E . N x a a T & M e í e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 6 1 9 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o o s t G r o u p B e l g i ë ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 8 b u s 2 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B o o s t G r o u p H o l d i n g B . V . " , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 2 5 3 R H N i e u w k u i j k , K l o m p e n m a k e r 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 3 0 1 6 4 6 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M i c h a e l R e i n w a l d , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 8 0 3 2 Z ü r i c h , H o h e n b ü h l s t r a s s e
7 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g p e r 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 a f g e s l o t e n b o e k j a a r r e s p e c t i e v e l i j k o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r , d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s o o k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n :
N D e h e e r S t e v e C a m p e n a e r t s , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , R o k e r s s t r a a t 3 .
B I D e h e e r S t e f a a n P r o v o , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , A u g u s t i j n s d r e e f ( C ) 9 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s , v e r k l a r e n b e i d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T H E T B E S L U I T V A N D E Z A A K V O E R D E R S D D 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 :
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 8 b u s 2 4 7 n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , V o o g d i j s t r a a t 2 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t e n d e z a a k v o e r d e r s o m d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 5 5 0
" K o n t i c h , B l a u w e s t e e n s t r a a t 1 2 6 n a a r 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 8 b u s 2 4 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D a a r n a a s t b e s l u i t e n d e z a a k v o e r d e r s t o t i n v o e r i n g v a n d e c o m m e r c i a l e b e n a m i n g " B o o s t G r o u p B e l g i u m " e n , d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T o t s l o t s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n :
e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v e r m e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e d e w e r k s t e r v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 : M e j u f f r o u w E d i n e D i r k x ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r S t e v e C a m p e n a e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 04.08.2015 15396-0206-034
05/12/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.12.2016, NGL 12.12.2016 16699-0112-021
02/03/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
27/03/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...