17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 10.06.2014 14166-0601-013
30/07/2014
ÿþ M e d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 M 1 1 , 1 1 1 1 J 1 1 H
N e e m e l e g r i t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n l w p r i a ( i d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 8 M i l 2 1 1 4
G r i f f i e
O n t i e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 1 0 . 5 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O R I Y 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' H e n r i D e W i n t e r l e i 1 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 5 j u n i 2 0 1 4 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e o n t s l a a n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 :
A l s b e s t u u r d e r s
- D h r . B o r s t l a p J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5
- L a P l a n e t e V e r t e N V , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B o r s t l a p J o h a n n e s , v o o r n o e m d .
- C r e h a b o B e l g i u m N V , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B o r s t l a p J o h a n n e s , v o o r n o e m d .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
A l s b e s t u u r d e r s :
- D h r . B o r s t l a p J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 - L a P l a n e t e V e r t e N V , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B o r s t l a p J o h a n n e s , v o o r n o e m d . - C r e h a b o B e l g i u m N V , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B o r s t l a p J o h a n n e s , v o o r n o e m d .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D h r . B o r s t l a p J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 .
B o r s t l a p J o h a n n e s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i a « v e r m e r e n : - - - - - - - : - N a a m e r i l i ó é i l a n i d h e l d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s d ( e i î M è i i ) . - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 10.06.2013 13170-0393-014
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0015-014
17/01/2012
ÿþ M a d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - l i i i 1 1 1 1 1 1 I I l 1 l I 1 1 1 1 1 I i i i 1 1 1
b e h o u d 4 * 1 2 0 1 4 4 1 3 *
a a n h e '
B e l g i s c
S t a a t s b l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l : ( v o l l e d i g a d r e s ) : O n d e r w e r p a k t e :
0 4 5 3 . 7 1 0 . 5 7 0
B O R D ' O
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
2 9 3 0 B R A S S C H A A T , H E N R I D E W I N T E R L E I 1 5
O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r
o a r t i k e l z e v e n d e r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ° D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h n j v i n g i n ' h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h n j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . A l l e a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . " ;
o d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t t i e n d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g o p n a a m . " .
D i e n a a n g a a n d e g e l a s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r m e t :
o d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d o o r d e i n a a n d e l e n o p n a a m o m g e z e t t e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t k r a c h t e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e o p e n e n a a n d e l e n r e g i s t e r , e n d o o r h e t c e r t i f i c a a t a f t e l e v e r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a t t e s t e e r t , c o n f o r m a r t i k e l 4 6 5 v a n z e l f d e w e t b o e k ;
o d e c o ö r d i n a t i e v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e b e s l i s s i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g
v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 31.08.2011 11530-0083-014
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 31.08.2010 10523-0167-014
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 14.08.2009 09580-0124-012
11/05/2009 : AN306178
01/09/2008 : AN306178
22/08/2007 : AN306178
08/08/2006 : AN306178
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 26.06.2015 15208-0198-012
23/06/2005 : AN306178
29/07/2015
ÿþI ~ s _
:
M o d w o d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 5 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
f r i f xk
I I I 1 ~ ~ u a i m d i ~ ~ ~ d i s i
x 1 5 3 0 9 5 5 *
B O R D ' O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i D e W i n t e r l e i 1 5
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - W i j z i g i n g d o e l e n b e n o e m i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p = 0 2 1 0 7 1 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g e h e i d v a n ' s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n n a a r " L u x - I m p o r t " e n a r t i k e l 1 i n d i e z i n
a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n
2 6 9 , e n a r t i k e l 2 i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ' a f g e s l o t e n p e r 2 3 j u n i 2 0 1 5 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - - D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" W e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , v a n k o e t s w e r k e n s p u i t e n v a n k o e t s w e r k .
A a n - e n v e r k o o p v a n a u t o v o e r t u i g e n e n b e s t e l w a g e n s v a n a l l e a a r d , z o w e l n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s e .
A a n - e n v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n , b r a n d s t o f , o l i ë n e n a l l e a a n v e r w a n t e z a k e n , z o w e l n i e u w e a i s t w e e d e h a n d s e .
D e v e r k o o p o m v a t d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r e n i n h e t a l g e m e e n a l l e i m m o b i l i a i r e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e r h u u r v a n a u t o v o e r t u i g e n , ' z o w e l n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m o g e n d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n m a a t s c h a p p i j e n h e b b e n d e e n e g e l i j k a a r d i g e o f d a a r m e e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e v e r b a n d h o u d e n d d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e . m a t e r i e e l i n v e r b a n d m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r i j v i g h e d e n a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n n e m e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g V e r l e n i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m d i t a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 e n : b i j g e v o l g h e t b o e k j a a r t e l a t e n b e g i n n e n v a n a f é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r m e t a a n p a s s i n g ; v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g - - A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 5 3 . 7 1 0 . 5 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e v e n d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e l e g g e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n m a a r t v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g ' O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e n v e r l e e n t k w i j t i n g
v o o r z i j n w a a r g e n o m e n m a n d a a t , t e w e t e n :
D e h e e r B o r s t l a p J o h a n n e s ( 5 5 0 7 2 7 4 1 3 7 8 ) , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 , B e s t u u r d e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C r e h a b o B e l g i u m N V ( 0 4 5 4 . 4 7 4 . 8 9 0 ) , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o r s t l a p J o h a n n e s , B e s t u u r d e r
L a P l a n è t e V e r t e N V ( 0 4 6 8 . 5 6 0 . 6 7 6 ) , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o r s t l a p J o h a n n e s , B e s t u u r d e r
N e g e n d e b e s l i s s i n g - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
a ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- D e h e e r V a n d e r E l s t F i r m i n , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
- M e v r o u w L i n a r e s S o t o Y o h a n M a r x l e n y , v o o r m e i d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
- M e v r o u w P r a e t N i c o l e , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
b ) t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m o g e l i j k h e i d a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n :
- D e h e e r V a n d e r E l s t F i r m i n , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
T i e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e ; a f s c h r i f t B A V + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
é V o o s .
! b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2004 : AN306178
19/09/2003 : AN306178
09/07/2003 : AN306178
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05/10/1999 : AN306178
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12/04/1996 : AN306178
22/11/1994 : AN306178