Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 4 maart 2014.
De aandeelhouders hebben met eenparigheid van stemmen
besloten, na kennis te hebben genomen van het verzoek van de Heer Eddie Van den Eede om van zijn mandaat ontheven te worden, in te gaan op dit verzoek en kwpng te verlenen aan de Heer Eddie Van den
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 1 6 0 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r e a l i s F i n a n c i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 G , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g M a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 m a a r t 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t é é n p a r ï g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n d e n E c k e r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
A l s o o k d e H e e r R e g i n a l d V a n P e t e g h e m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e c i j f e r s g o e d k e u r t v a n b o e k j a a r 2 0 1 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 f i 9 9 9 2
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 1 1 - 2 0 1 3
G B I F F i a : & W I ` i ' S , ? N K K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G e t e k e n d t e M e c h e l e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 3
R e g i n a l d V a n P e t e g h e m B e s t u u r d e r
W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E L :
M O N T - E U R B E L G E 2 i t D E C . l é n
+ 0 1 ' 2 0 1 5 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L " B E L G I S C H S T A A T S
q T W E ~ l e a t d k , 1 E C H E L E N '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' J O U I i l I I I
1
I I A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 6 0 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o r e a l i s F i n a n c i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 G , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l o t e n , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r z o e k v a n d e H e e r R e g i n a l d V a n P e t e g h e m o m v a n z i j n m a n d a a t o n t h e v e n t e w o r d e n , i n t e g a a n o p d i t v e r z o e k e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r R e g i n a l d V a n P e t e g h e m .
b e s l o t e n , D e H e e r K o e n P e e t e r s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e p e r 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r c i j f e r s v a n 2 0 1 9 g o e d k e u r t .
b e s l o t e n d a t D e H e e r K o e n P e e t e r s z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n
G e t e k e n d t e M e c h e l e n o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
K o e n T i m m e r m a n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
B o r e a l i s F i n a n c i a l S e r v i c e s
0 4 5 2 . 1 6 0 . 2 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . . . , . . - - -
N E E R G E ~ ~ C ~
2 7 M a a a 1 2 0 t a
F i E C H T B P M r t r i l m K O O P H A N D E L . ? A I + t T W E A P P N ~ t d . J V I E C H E L E : N '
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 G , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 m a a r t 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l o t e n D e H e e r K o e n T i m m e r m a n s t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e p e r 4 m a a r t 2 0 1 5 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r c i j f e r s v a n 2 0 2 0 g o e d k e u r t .
G e t e k e n d t e M e c h e l e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5