21/06/2011
ÿþM o t l 2 . 1
L u i k 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ' o o r -
b e l t u u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , p o p
- - 8 J U N 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : B o r g h i j s & O p ' t E y n d e A d v o c a t e n
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m , F l o r A l p a e r t s s t r a a t 3 3 / 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T u s s e n m e v r o u w W e n d y O p ' t E y n d e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F l o r A l p a e r t s s t r a a t 3 3 / 3 e n d e h e e r B o r g h i j s D i c t e r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F l o r A l p a e r t s s t r a a t 3 3 / 3 w o r d t m e t o n d e r h a n d s e a k t e v a n 7 j u n i 2 0 1 1 e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e h i e r n a v o l g e n d e v o o r w a a r d e n d i e a l s s t a t u t e n g e l d e n :
1 1 1 . 1 M ~ ~ m ~ ~ u n 1 7 5 3 *
T I T E L l N A A M M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a ( V O F ) . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m i s ` ' B o r g h i j s & O p ' t E y n d e A d v o c a t e n " .
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F l o r A l p a e r t s s t r a a t 3 3 / 3 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . E r k u n n e n t e v e n s b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g o f v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n g e v e s t i g d .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p i s v a n b u r g e r l i j k e a a r d . Z i j h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t , z o a l s ( z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ) h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n v a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g e n a l s c u r a t o r , h e t a a n v a a r d e n v a n o n d e r w i j s o p d r a c h t e n , h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c a t i e s e n h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t d e p r o f e s s i o n e l e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s e n r i c h t l i j n e n e e r b i e d i g e n d i e o p g e l e g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n d e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e b a l i e v a n A n t w e r p e n e n o n d e r m e e r v e r v a t i n d e r e g l e m e n t e n v a n d e v o o r n o e m d e o r d e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s v e n n o o t o f a a n d e e l h o u d e r d e e l n e m e n a a n e l k e v e n n o o t s c h a p , a s s o c i a t i e o f g r o e p e r i n g v a n n a t u u r l i j k e e n l o f r e c h t s p e r s o n e n d i e h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h i n s p a n n e n o m h a a r p a t r i m o n i u m o p z o e f f i c i ë n t m o g e l i j k e w i j z e t e b e h e r e n e n h a a r a c t i e f b e s t a n d d e l e n o p t i m a a l t e r e n d a b i l i s e r e n : d a a r t o e m a g z i j a l l e m o g e l i j k e i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e a a r d d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z e l f s i n d i e n z e e r n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e - n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e - r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j - k e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t , i s é é n p a r i g h e i d v e r e i s t .
T I T E L I I K A P I T A A L D E E L N E M I N G E N R E G I S T E R V A N D E E L N E M I N G E N
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) d e e l n e m i n g e n . E l k e d e e l n e m i n g h e e f t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( 1 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l - s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d .
T e a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n , w a a r a a n e v e n t u e e l a n d e r e r e c h t e n e n / o f v e r p l i c h t i n - g e n v e r b o n d e n z i j n , g e n o m e n e n a a n v a a r d w o r d e n .
A r t i k e l 6 R e g i s t e r v a n d e e l n e m i n g e n
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e e l n e m i n g e n g e h o u - d e n , w a a r i n d e v e n n o t e n , d e d a t a v a n h u n i n t r e d e n o f u i t t r e d e n , e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g e n w o r d e n v e r m e l d . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t a a t ( / s t a a n ) i n v o o r h e t h o u d e n v a n d i t r e g i s t e r e n v o o r d e c o r r e c t e r e g i s t r a t i e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n e n v a n h u n r e s p e c t i e v e d e e l n e m i n g e n . I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , z u l l e n d e v e n n o t e n i n s t a a n v o o r h e t r e g i s t e r .
A r t i k e l 7 O v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n t o e t r e d i n g e n u i t t r e d i n g e n u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
A l l e o v e r d r a c h t e n v a n d e e l n e m i n g e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
D e o v e r d r a g e r h o u d t o p v e n n o o t t e z i j n e n d e o v e m e m e r w o r d t v e n n o o t v a n a f d e d a t u m v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e o v e r d r a c h t i n h e t r e g i s t e r v a n d e e l n e m i n g e n .
A r t i k e l S R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e d e e l n e m i n g e n
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e d e e l n e m i n g e n z i j n r e c h t e v e n r e d i g a a n h e t a a n d e e l v a n e l k e d e e l n e - m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L I I I D E V E N N O T E N
A r t i k e l 9 A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
A l l e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 I n t e r n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e v e n s v e n n o o t z i j n .
I n p r i n c i p e z i j n d e v e n n o t e n b e v o e g d a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o f n u t t i g w o r d e n g e a c h t t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e s t r e v e n e n t e v e r w e - z e n l i j k e n , b e h o u d e n s i n d i e n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d .
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s ) i s ( ! z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d , b e s t u r e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g e n n e m e n z i j b e s l i s s i n g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . I n d i e n s l e c h t s t w e e z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e - s t e l d d i e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e w o r d e n g e n o m e n b i j u n a n i m i t e i t .
I n d i e n e e n d e r w e l k e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , e n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e r e c h t s p e r s o n e n z i j n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n . D e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a n d a t e n v a n d e v e n n o t e n o f v a n d e z a a k v o e r d e r s ) k u n n e n w o r d e n b e z o l d i g d . H e t e x a c t e b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o t e n o f d e z a a k v o e r d e r s a a n - s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n , b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n i n d i v i d u e e l o v e r d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . I n d i e n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , k u n n e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z i j n d e v e n n o t e n n i e t l a n g e r b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n .
D e v e n n o t e n o f d e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( / k u n n e n ) i n g e e n g e v a l p e r s o o n - l i j k a a n s p r a k e l i j k g e h o u d e n w o r d e n v o o r e e n d e r w e l k e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n ( 1 h u n ) b e s l i s s i n g e n v e r b i n d e n e n k e l d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
A r t i k e l 1 2 S a m e n s t e l l i n g e n s t e m r e c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . Z i j b e v a t a l l e v e n n o t e n , d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n .
D e v e n n o t e n b e s c h i k k e n o v e r 2 s t e m m e n i n t o t a a l . E l k e v e n n o o t h e e f t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n h o e v e e l h e i d s t e m m e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n d e e l v a n z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r - b i n d e n a l l e v e n n o t e n , z e l f s d i e g e n e n d i e n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o f d i e e e n n e g a t i e v e s t e m h e b b e n u i t g e b r a c h t .
A r t i k e l 1 3 P l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , i n B e l g i ë .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 4 O p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n s o o r t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a g e n d a
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f , i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d ( e n ) b e n o e m d , d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , b u i t e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , k a n u i t z o n d e r l i j k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f d o o r e e n v e n n o o t t e l k e n s h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g d i t v e r e i s t . D e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d , v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g d i e n t ( / n e n ) t e w o r d e n g e n o m e n g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( / e n ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d w a n n e e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( / e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n , o f z i j n u j a a r l i j k s , b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o o n z i j n , w o r d e n g e h o u d e n w a n n e e r z i j w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i - d i g e a r t i k e l 1 4 . D e o p r o e p i n g e n v o o r a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n v e r - s t u u r d p e r g e w o n e p o s t , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . E l k e v e n n o o t k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e n e n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n l a a t s t e s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a w e r d e n g e p l a a t s t , b e h a l v e i n d i e n d e v e n n o t e n b i j é é n p a r i g h e i d b e s l i s s e n o n d e r w e r p e n a a n d e a g e n d a t o e t e v o e g e n .
A r t i k e l 1 5 V o l m a c h t e n
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . E l k e v e n n o o t k a n s l e c h t s é é n m e d e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e v e n n o ( o ) t ( e n ) d i e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , k u n n e n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n e n b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 6 V o o r z i t t e r
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v e n n o o t d i e h i e r t o e w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g o f , i n d i e n e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d , d o o r d e z a a k v o e r d e r h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t o g e n b l i k v a n z i j n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 1 7 B e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
O n d e r v o o r b e h o u d v a n t e g e n g e s t e l d e b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t o f o p g e n o m e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n , z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n g e m a c h t i g d z i j n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e m a t e r i e s b e s l i s s e n b i j u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
" s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f w i j z i g i n g e n a a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w i n s t v e r d e l i n g ;
" o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" t o e t r e d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n ;
" o v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n .
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e b e s l i s s i n g e n b i j e e n - p a r i g h e i d .
A r t i k e l 1 8 V o o r b e r e i d i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n v o o r b e r e i d e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d o o r d e v e n n o o t d i e d e v e r g a d e - r i n g b i j e e n g e r o e p e n h e e f t .
T I T E L V I J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E
A r t i k e l 1 9 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g m e d e d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t u i t z o n d e r l i j k a a n o p d e d a t u m v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r
d e v e n n o o t s c h a p e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e z e d a t u m s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e v e n n o t e n ,
e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t n i e t l a t e r d a n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e m a a k t a a n d e
v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 0 G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n t i t e l v i j f v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 1 E i n d e j a a r s d i v i d e n d e n
I e d e r j a a r z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a s t s t e l l e n . H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t b e s t a a t u i t h e t r e s u l t a a t v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v o o r g a a n d e j a r e n .
A r t i k e l 2 2 T u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n
O p e l k o g e n b l i k k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n o f d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 3 D e v e n n o t e n
D e u i t t r e d i n g , d e u i t s l u i t i n g , h e t o v e r l i j d e n , d e o n t b i n d i n g , h e t o n v e r m o g e n , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v e n n o o t b r e n g t h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t m e t z i c h m e e . D e z e g e b e u r t e n i s s e n b r e n g e n e v e n e e n s d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e , b e h a l v e i n d i e n d e o v e r i g e v e n n o t e n h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s s e n , i n w e l k g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n , o p v o o r w a a r d e d a t e r m i n s t e n s t w e e v e n n o t e n o v e r - b l i j v e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n v e n n o o t z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t v e r l i e s t , z a l h i j o f z i j n w e t t e l i j k e e r f o p v o l g e r s e e n d e e l v a n h e t n e t t o - a c t i e f o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t t e r u g k r i j g e n , i n v e r h o u d i n g m e t z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 2 4 D e v e n n o o t s c h a p
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l e l k e v e n n o o t r e c h t h e b b e n o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g ( n o m i n a l e w a a r d e ) , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n v o l d o e n d e n e t t o - a c t i e f b e s c h i k t h i e r t o e .
A r t i k e l 2 5 V e r e f f e n i n g
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w e r d e n z u l - l e n d e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e v e n n o t e n n i e t g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r t e z i j n . Z i j k u n n e n e v e n w e l i n d a t g e v a l b e n o e m d w o r d e n t o t v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V I I I W O O N S T K E U Z E
A r t i k e l 2 6 W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k i e s t e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r w o o n s t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e - n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r v e r d e r e v e r p l i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e b e s t e m m e l i n g .
T I T E L I X A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 7 A l g e m e n e b e p a l i n g e n
D e v e n n o t e n w e n s e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n v o l g e n s w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k , v a n d e w e l k e n i e t r e c h t s g e l d i g w o r d t a f g e w e k e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n , g e a c h t i n d e z e o p g e n o m e n t e z i j n . E l k e b e p a l i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d i e t e g e n s t r i j d i g i s a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t a l s o n g e s c h r e v e n t e w o r d e n b e s c h o u w d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e - n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
t . .
A r t i k e l 2 8 A a n s t e l l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e O p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v o o r d e e e r s t e m a a l z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n e n b e - n o e m e n t o t d i e f u n c t i e s :
- M e v r o u w W e n d y O p ' t E y n d e , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F l o r A l p a e r t s s t r a a t 3 3 / 3 ;
- d e h e e r D i e t e r B o r g h i j s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F l o r A l p a e r t s s t r a a t 3 3 / 3 .
A a n h e n w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v e r l e e n d o m e l k i n d i v i d u e e l h a n d e - l e n d / g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s w a r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H u n m a n d a a t g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n r e e d s a a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n g e g e v e n h u n m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n . A r t i k e l 2 9 B o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
A r t i k e l 3 0 V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n O u y t s e l , V l u c h t e n b u r g s t r a a t 5 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r o m a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j a l l e b e l a s t i n g - a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " D i r e c t e B e l a s t i n g e n " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
G e d a a n t e B e r c h e m , o p 7 j u n i 2 0 1 1 , i n 4 o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d v o o r e l k v a n d e O p r i c h t e r s , é é n o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n e n é é n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r = ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W e n d y O p ' t E y n d e D i e t e r B o r g h i j s
z o c l . ' v o c r b e , Z . ( s ; t m , é l x : J e t a 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g