30/10/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n r w e r p e n , o p
2 O K T 1 0 ' 3
G r i f f i e -
U h 1 ( I I 1 1 Q I t I 1 1 1 I 1 ( [ U I h i f i 1 M [ I 1
1 3 6 9 5 6 ~
O n d e m e m i n g s n r 0 4 3 1 . 5 6 2 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O R I M E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l k o m s t r a a t 3 b u s 2
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 1 1 0 1 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
4 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g e u r o c e n t ( 1 3 5 . 7 2 1 , 3 0 ¬ ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ; z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g e u r o c e n t ( 5 0 0 . 7 2 1 , 3 0 0 t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ; ( 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e J ; i b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s ; 1 c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
; , D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e n o o d z a k e l i j k e ; r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n .
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e ; s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
_ ; 3 1 V o m a c h t :
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : F i s c o - F i n a n c e b v b a t e 2 9 7 0 S c h i l d e , ; V a n d e W e r v e l a a n 8 9 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a i l e f o r m a l i t e i t e n ; ; : t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
; ; V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
; I - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I t r ~ t e i e l n t S t t e e l f f i e v a n à
R e c h t b a n k v a s t K N W g y , * I , ~ 1 4 , í " . : ~ ~ ~ ~ i m a n
o p E t ,
G e f i G r i f f i + w r .
l i a i ~ i ~ i i ~ i ~ u i i i i r u u 1 1 1
" i Z ~ 1 a 1 1 2 "
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 6 2 . 0 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . V . B . A . B O R I M E X
1 v P r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l k o m s t r a a t 3 b u s 2
2 1 6 0 W o m r n e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O & A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N - T O E P A S S I N G A R T I K E L 3 3 2 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A C T U A L I S A T I E S T A T U T E N & G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 2 6 D E C E M B E R 2 0 1 1 e n a a n g e b o d e n u t e r r e g i s t r a t i e ,
B L I J K T D A T : ' I . ; 1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n ` B . V . B . A . B O R I M E X ' i n ` B O R I M E X ' . 2 I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n ` : t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 4 3 . 7 2 1 , 3 0 ¬ ) b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
3 I N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n o p v a n e e n t u s s e n t i j d s e b a l a n s o p d a t u m v a n d e r t i g n o v e m b e r ; ; t w e e d u i z e n d e n e l f , i s g e b l e k e n d a t o p z e l f d e d a t u m h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f w a s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s v e r l o r e n g e g a a n . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ! j V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n h i e r b i j v o o r s t e l l e n g e f o r m u l e e r d v o o r h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n s t r e k k e n d e t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a b e r a a d s l a g i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v a n d e : : v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
4 ! O m t r e n t d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e h e e r E l i V E R S T A P P E N , b e d r i j f s r e v i s o r t e ° = N i n o v e , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O m t r e n t d e z e l f d e i n b r e n g i s d o o r d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n ; ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 2 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 2 4 3 . 7 2 1 , 3 0 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( 5 0 0 . 7 2 1 , 3 0 ¬ ) , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e : : a a n d e l e n , e n d i t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g p r o r a t a t o e b e h o r e n d e a a n d e ; ; = a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
' B E S L U I T V A N D E C O N T R O L E - O P D R A C H T
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
a . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
m o d 1 1 . 1
"
C . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
d . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 5 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a a n d e l e n k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r b i j d e i n b r e n g p r o r a t a a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n k a p i t a a l z a l w o r d e n t o e g e k e n d .
e . D o o r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 4 3 . 7 2 1 , 3 0 e u r o g e b r a c h t o p 5 0 0 . 7 2 1 , 3 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 8 3 1 a a n d e l e n . U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g 6 3 . 4 4 5 , 8 7 e u r o b e d r a a g t z o d a t a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d w i n g e n d v a n t o e p a s s i n g b l i j f t .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t m i j n v e r s l a g g e e n ` f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
N i n o v e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
E l i V e r s l a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r B V o v v B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l i V e r s t a p p e n , B e d r i j f s r e v i s o r . " " 5 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; t e v e n s w o r d e n d e o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n g e s c h r a p t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e w o r d e n d e a r t i k e l e n h e r n u m m e r d . " 6 / A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : F i s c o F i n a n c e t e S c h i l d e , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
s t r o o r - t 3 e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g