BORIS AGENCY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BORIS AGENCY
Dénomination : BORIS AGENCY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 518.956.631

Publication

11/03/2013
ÿþ mod 1 i.1

Luik Bi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voc behoi aan Belgi Staáts

NEERGELEGD I

pi~tIFFI E ~~EE~CHTIáANK van

KClC3f'HAI~1~J Lets MECHELEN

28 -02- 20n

Ondernemingsnr: ,J :

Benaming (voluit) : BORIS AGENCY

(verkort) ;

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2800 Mechelen, Maanstraat 25

'Onderwerp akte ; OPRICHTING - BENOEMINGEN

:, Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op eenentwintig februari tweeduizend dertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters

1. de heer WOUTERS Dirk, van Belgische nationaliteit, wonende te 1910 Kampenhout, Warandestraat 17;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REDLOCK", gevestigd te 2800 Mechelen,: Maanstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer;' `' 0503.861,748; alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de .heer WOUTERS Dirk, voornoemd;

3. de heer VANDERVEKEN Jonathan, van Belgische nationaliteit, wonende te 2070 Zwijndrecht,', Borgerweert 7;

4. de heer VOLA David Philippe Josyane Jean-Paul, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 s' Gravenwezel, Lijsterdreef 24. 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte;] ;; aansprakelijkheid

b) Naam : "BORIS AGENCY"

i; 3. Zetel: te 2800 Mechelen, Maanstraat 25

4. Doel De vennootschap heeft tot doel:

In BeIgie en buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- Het verlenen van adviezen, diensten en ondersteuning op het vlak van malketing en communicatie in de meest uitgebreide Het verlenen van logistieke ondersteuning, het beheren en/of transporteren van goederen voor derden, het; tewerkstellen van permanent en tijdelijk personeel en de uitbating van al dan niet tijdelijke horeca-exploitatiesiî

ter ondersteuning van marketingactivifeiten.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

- De conceptontwikkeling, uitwerking en coordinatie van incentive-acties en  reizen zowel in België als in hete

buitenland

De vennootschap heeft verder tot doel

_; 1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden,;

in vennootschappen en ondernemingen; - r

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en;; het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenIandse;: ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin': van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende Ieasing;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van;' eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

l l . "

t voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

6. Geplaatst kapitaal

honderdduizend euro (¬ 100.000,00), verdeeld in duizend (1000) aandelen zonder vermelding van waarde,

overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het

gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius Bank & Verzekeringen.

7, Boekjaar, : begint op twee oktober en eindigt op één oktober van het daaropvolgende kalenderjaar. Het

eerste boekjaar loopt tot één oktober tweeduizend veertien.

, 8, Winstver " elin en reserves - Li " uidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt. "

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoer'ders.bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

° In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9, Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand maart om veertien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft,

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene "

vergadering met gewone meerderheid, zijn

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REDLOCK, voornoemd, vast vertegenwoordigd

door de heer WOUTERS Dirk, voornoemd;

- de gewone commanditaire vennootschap X O Plus, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Borgerweert 7, RPR

0897.803.096, vast vertegenwoordigd door de heer VANDERVEKEN Jonathan, voornoemd ;

- de gewone commanditaire vennootschap VOICI VOILà, gevestigd te 2970 Schilde ('s Gravenwezel),

Lijsterdreef 24, RPR 0503.980.920, vast vertegenwoordigd door de heer VOLA David, voornoemd.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan 'wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Niet-aanstelling van commissaris

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen,

tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te

benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee Marc SE.EDSENS

neergelegd : geassocieerd notaris

- afschrift van de Broederminstraat 9

oprichtingsakte 2018 ANTW EflPEN

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/05/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Med POP 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van r.P akte .

11 u~~idi~l~I! iu

i V EERCEL.E

2 7 APR. 2015

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWER6flf eafd. MECHELEN

Ondememingsnr ; 0518.956.631

Benaming (voluit) BORIS AGENCY

(verkort) : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Rechtsvorm :

Zetel : Maanstraat 25, 2800 Mechelen, België

(volledig adres)

Onderwerpen} akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst

De zaakvoerders hebben beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar

Vluchtenburgstraat 11B

2630 Aartselaar

Deze wijziging gaat in op 7 april 2015.

Voici Voila Comm.V., zaakvoerder

vast vertegenwoordigd door David Vola

Op de laatste blz. van Luik 8 verme-cfen : -Recto : Naam enFóèdanigheicfvan de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)b(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
BORIS AGENCY

Adresse
MAANSTRAAT 25 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande