31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 28.03.2014 14075-0097-011
13/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C á E L E G L 7 .
0 3 - 0 6 - 2 0 1 3
1 ( 1
* 1 3 0 8 9 7 7 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E l e e t E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 7 6 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O R N E M I N V E S T M E N T C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i p e g e m 5 9 A - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S R A A D V A N B E S T U U R
1 . U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O R N E M I N V E S T M E N T C O M P A N Y , a f g e k o r t B . I . C . , m e t z e t e l t e B o r n e m , L u i p e g e m 5 9 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t n u m m e r 0 8 6 2 . 9 7 6 . 6 3 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 3 7 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 2 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n g e n i e t e n . O p d e a a n d e l e n z a l w a r d e n i n g e t e k e n d t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 5 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , t e s t o r t e n o p d e k a p i t a a l r e k e n i n g .
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n d a t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n :
A . D e h e e r J o z e f W i l d e M a r i a G O O S S E N S e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w I n g r i d M a r g a r e t a K a r e l D O M S , s a m e n w o n e n d e t e B o r n e m , L u i p e g e m 5 9 A t e k e n e n i n o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t e n d a a r t o e d e v o l l e d i g e f r a c t i e w a a r d e , h e t z i j v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 6 2 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
B . D e h e e r B a r t F l o r e n t J e a n n e G O O S S E N S , o n g e h u w d , w o n e n d e t e P u u r s , M o e r p l a s 7 2 t e k e n t i n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t d a a r t o e d e v o l l e d i g e f r a c t i e w a a r d e , h e t z i j h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 8 7 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
C . M e v r o u w S a r a L e o n e J a n G O O S S E N S , o n g e h u w d , w o n e n d e t e P u u r s , A c h t e r h o e f w e g 7 t e k e n t i n o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n e n s t o r t d a a r t o e d e v o l l e d i g e f r a c t i e w a a r d e , h e t z i j h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 8 7 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n d a t d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g
( 1 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e t o t a l i t e i t w e r d e n v o l s t o r t ,
V e r g o e d i n g
B i j g e v o l g w o r d e n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
- Z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n h e t e c h t p a a r G O O S S E N S - D O M S , v o o r n o e m d ,
- T w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e h e e r B a r t G O O S S E N S , v o o r n o e m d ,
- T w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n m e v r o u w S a r a G O O S S E N S , v o o r n o e m d .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e f i n a n c i ë l e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e g e v o l g e n h i e r v a n , z o w e l v o o r d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o o r z i c h z e l f t e k e n n e n .
4 . p a r a g r a a f é é n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 2 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 3 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . d e h e e r J o z e f G O O S S E N S , d e h e e r B a r t G O O S S E N S e n m e v r o u w S a r a G O O S S E N S , a l l e n v 0 0 0 r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m e i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
6 . m e v r o u w I n g r i d D O M S , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 m e i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
7 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
8 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A M B E L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 6 0 a l s o o k a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e l k m e t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 - - ,
V
b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r B T W e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
I l . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O R N E M I N V E S T M E N T C O M P A N Y , a f g e k o r t B . I . C . , m e t z e t e l t e B o m e r a , L u i p e g e m 5 9 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t n u m m e r 0 8 6 2 . 9 7 6 . 6 3 3 , d e d a t o 2 4 m e i 2 0 1 3 w e r d e n d e h e e r J o z e f G O O S S E N S e n m e v r o u w I n g r i d D O M S b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e - - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 29.04.2013 13099-0354-010
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 25.04.2012 12093-0052-012
10/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 _ 0 4 2 0 1 1
G R I F F I E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E e t e M E C H E L E N
l l 1
7 0
V c
b e h c a a r B e l l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s v r : B e n a m i n g 0 8 6 2 . 9 7 6 . 6 3 3
( v o l u i t ) : D E S C H E L D E R U I T E R S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i p e g e m 5 9 B - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L W I J Z I G I N G V A N D E N A A M P R E C i S E R I N G V A N D E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " D E S C H E L D E R U I T E R S " , g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o m e m , L u i p e g e m 5 9 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 9 7 6 . 6 3 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n
V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r
m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n o m v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t v a n
é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r m e l d v e r s l a g v o l g e n d e n i e u w e a c t i v i t e i t e n
a a n h e t d o e l t o e t e v o e g e n :
" - p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w e n r e n o v a t i e w e r k e n v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o o r g e b o u w e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w e n a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s e n
i n d u s t r i e z o n e s ;
- a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f , h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- a l g e m e n e b o u w v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t e n , w o n i n g e n w a a r o n d e r o o k d e f o r m u l e " s l e u t e l
o p d e d e u r " ;
- a l g e m e n e b o u w v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n , m a g a z i j n e n , o p s l a g p l a a t s e n , w i n k e l s ,
g e b o u w e n v o o r c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
- h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n d o e l e n ;
- g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r v a n b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s v o e r i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n m a r k t o n d e r z o e k e n o p i n i e o n d e r z o e k v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n ,
v e r k o o p b e v o r d e r i n g v a n p r o d u c t e n e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n . "
A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w e n r e n o v a t i e w e r k e n v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o o r g e b o u w e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w e n a a n l e g v a n c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e c e n t r a , h o t e l s e n
i n d u s t r i e z o n e s ;
- a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f , h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
- a l g e m e n e b o u w v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t e n , w o n i n g e n w a a r o n d e r o o k d e f o r m u l e " s l e u t e l
o p d e d e u r " ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a l g e m e n e b o u w v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , k a n t o o r g e b o u w e n , m a g a z i j n e n , o p s l a g p l a a t s e n , w i n k e l s ,
g e b o u w e n ' v o o r c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b r u i k ;
- h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n a a n d e i n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n d o e l e n ;
- g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r v a n b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s v o e r i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n m a r k t o n d e r z o e k e n o p i n i e o n d e r z o e k v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n ,
v e r k o o p b e v o r d e r i n g v a n p r o d u c t e n e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
- d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
a c t i v i t e i t e n o r g a n i s e r e n o p h e t g e b i e d v a n a m u s e m e n t e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n v i s v i j v e r s , p a a r d e n r e n b a n e n e n m a n è g e s ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n r e c r e a t i e p a r k e n , l u n a p a r k e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
- d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n f a c i l i t e i t e n v o o r r e c r e a t i e d o e l e i n d e n , o n d e r m e e r f i e t s e n , w a t e r f i e t s e n , p o n y ' s ,
p a a r d e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- d e e x p l o i t a t i e v a n s p o r t a c c o m m o d a t i e s ;
- h e t h o u d e n e n f o k k e n v a n p a a r d e n ;
- d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n
e n g r o n d e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d e n v a n p a a r d e n b o x e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n e n d i t i n d e m e e s t
r u i m e b e t e k e n i s ;
- h e t v e r h u r e n v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s ;
- h e t v e r h u r e n v a n g r o n d t e r r e i n e n , o o k i n d i e n b e b o u w d , v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n s t a a n p l a a t s e n v o o r c a r a v a n s v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r o f m e e r ;
- h e t v e r h u r e n v a n o v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r v e r v o e r t e l a n d ;
h e t v e r h u r e n v a n l a n d b o u w m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n o v e r i g e r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- h e t v e r h u r e n v a n s p o r t - e n k a m p e e r a r t i k e l e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n d i e r e n t e n t o o n s t e l l i n g e n e n d i e r e n s h o w s , v a n j u m p i n g s e n v a n p a a r d e n r e n n e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n z o w e l p r i v é a l s
o p e n b a a r ;
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t
v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
- g e m e n g d l a n d b o u w b e d r i j f ;
- g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n h u i s d i e r e n , v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n e n b e n o d i g d h e d e n d a a r v o o r ;
- k l e i n h a n d e l n i e t i n w i n k e l s ;
- g r o o t h a n d e l i n v o e d e r v o o r h u i s d i e r e n ;
- v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f ;
u i t b a t i n g v a n t a v e r n e , c a f é - r e s t a u r a n t e n k a n t i n e ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n e n e x c u r s i e s v o o r k o r t e r e d u u r , h e t r e g e l e n v a n " r e i z e n o p m a a t " , o n d e r d a k e n v e r v o e r v a n r e i z i g e r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
2 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m m e t i n g a n g v a n a f a c h t t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f t e w i j z i g e n v a n " D E S C H E L D E R U I T E R S " n a a r " B O R N E M I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , i n h e t k o r t " B . I . C . " . B e i d e n a m e n m o g e n a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
3 . t e p r e c i s e r e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B o r n e m , L u i p e g e m 5 9 A e n n i e t t e B o r n e m , L u i p e g e m 5 9 B .
4 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
5 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A M B E L " t e B o r n e m , K a r e l V a n D o o r s l a e r l a a n 6 0 e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n a a n g a a n d e d e B T W e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
1 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 8 . 0 4 . 2 0 1 1 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/04/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I i I l I I I i I 1 1 1 1 1 I I I I I i u h 1 h 1 1 1 1 h I I I
+ 1 1 0 6 6 8 6 3 "
N E E R G E L E G D
1 , 5 - 0 4 - 2 0 1 1
V c
b e h c a a r B e l t
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 9 7 6 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S C H E L D E R U I T E R S R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i p e g e m 5 9 B t e 2 8 8 0 B o r n e m O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
G R I F F I E
" " e H A N D E L - t e i V I E C H E i : E N
B i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r G o o s s e n s J o z e f , L u i p e g e m 5 9 B t e 2 8 8 0 B o r n e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 b l i j k t :
- d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o z e f G o o s s e n s , L u i p e g e m 5 9 B t e 2 8 8 0 B o r n e m , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f 2 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
J o z e f G o o s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 23.03.2011 11064-0163-011
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 06.04.2010 10088-0015-011
10/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 04.03.2009 09069-0033-011
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.02.2008, NGL 03.03.2008 08063-0224-010
27/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.02.2007, NGL 21.03.2007 07082-4451-013
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 24.02.2006, NGL 22.03.2006 06078-3872-013