21/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 M E ! 2 0 1 i t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 1 0 2 9 0 9 + '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 6 6 0 . 4 5 8
i i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o r n s t e i n
( v e r k o r t ) :
i i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i i Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 2 b u s 3 4 8
2 0 1 8 A n t w e r p e n
i i O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g '
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; , J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a l e z i n g , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t w a a l f m a a r t l a a t s t , e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n B V B A ` T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n ; i : H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , i n z a k e d e h i e r n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( a r t i k e l 6 0 2 W . v e n n . )
s w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t : i
i ; " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B O R N S T E N N V b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n i
d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 7 9 9 . 9 9 9 , 9 9 e u r o . ;
; i B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e l B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s i i v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n ;
' i 1 0 % ; ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; i : e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a d e n m e t m é é r d a n 1 . 0 7 6 . 3 8 9 , 7 5 e u r o , d e : v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r j j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t : a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r - ;
g e w a a r d e e r d i s . i
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 7 9 9 . 9 9 9 , 9 9 e u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 2 . 5 2 2 : n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B O R N S T E I N N V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ; b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
i i b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ; e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 9 9 . 9 9 9 , 9 9 ) d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ; ! i z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d ; ° ; e u r o ( ¬ 1 . 4 4 8 . 9 9 9 , 9 9 ) , m i t s u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 5 2 2 ) a a n d e l e n , t e g e n d e l i i i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t ; h u n a a n d e l e n b e z i t , e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ; v a s t s t e l l i n g d a t a l d u s o p d e k a p i - i
i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n .
, 2 / B e s l i s s i n g o m d e n i e u w e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 5 2 2 ) a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e ;
, i b e s t a a n d e v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g ( 5 . 8 3 0 ) a a n d e l e n , z o d a t a l l e a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g :
i l ( 8 . 3 5 2 ) a a n d e l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i
l i 3 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d :
s i a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 4 8 . 9 9 9 , 9 9 ) . .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 8 . 3 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o - i
i i m i n a l e w a a r d e . .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
à
w
o r - ,
b e " ' u e t
a a p h e t
B e l g i s c h . à S t a a t s b a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
.
4 / M a c h t i g i n g v a n : Y
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- ' A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o ' B V B A , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , R P R
0 4 5 7 . 7 3 8 . 3 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L a m b r e g t s , n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e
B t w - a d m i n i s t r a t i e v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s j a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g