15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 12.07.2013 13292-0201-013
19/09/2012
ÿþ. . s e " ; : ï l
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
& r m l e e t o r g r i f k o v m i I [ r d b i b e y m n X o a p l r e e i d t o A f ; f r t e r p a j J , ~
G r i f f i e 0 S E P , 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1
V b e h a a B e S t a ;
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 0 6 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O ' S A M U S E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u i n s t r a a t 1 3 1 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N i n h o u d e n d e o n d e r m e e r w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g ( m e t v e r l e n g i n g b o e k j a a r - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e l l , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
G e z i e n d e o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t h u i d i g e a d r e s : D u i n s t r a a t 1 3 1 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , b e s l i s s i n g d i e d e c o m p a r a n t e n b i j d e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g u i t d r u k k e l i j k b e v e s t i g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o o r z i e n i n a g e n d a p u n t 1 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d e r w i j z e d a t d i t i n d e t o e k o m s t ( e n v o o r h e t e e r s t m e t i n g a n g v a n h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r ( 2 0 1 3 ) s t e e d s z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r .
H i e r o p a a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r s t e e d s t e v e e r t i e n u u r , e n v o o r h e t e e r s t v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t ( v e r l e n g d ) b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d a n o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g , a a n s l u i t e n d o p h e t t h a n s l o p e n d e ( e n v e r l e n g d e ) b o e k j a a r , t e v e r p l a a t s e n v a n d e e e r s t e v r i j d a g v a n m a a n d f e b r u a r i n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e v e e r t i e n u u r . D e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t , z o a l s v o o r z i e n i n h e t v o l g e n d a g e n d a p u n t .
D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e t e k s t w i j z i g i n g e n , v o o r g e s t e l d i n p u n t 3 v a n d e a g e n d a .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n W h e t B è ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.04.2012, NGL 11.05.2012 12112-0482-015
23/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
- 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 1 1 9 2 8 9 7
v " . ~ ~ o r 'g c ? e 9 r e . i f i b e n ~ r 3 e z t i J
1 3 D E C . 2 o 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 8 0 6 . 1 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O S A M U S E M E N T
E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u i n s t r a a t 1 3 1
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i e r c e n t " ( ¬ 4 6 . 4 8 0 , 0 4 ) t o t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 9 6 . 4 8 0 , 0 4 ) , d o o r c r e a t i e v a n 6 . 0 5 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V A L O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 9 0 W e s t m a l i e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 7 6 A , B T W B E 0 4 4 5 . 9 5 9 . 4 7 8 , R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j a n u a r i 1 9 9 2 , o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 0 1 - 2 8 4 .
"
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 2 1 m e i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
` i S t a a t s b l a d v a n 5 j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 6 - 0 5 / 0 0 8 2 3 1 8 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n : d e h e e r B o u d e w i j n
M i n n e b o , v o o r n o e m d .
B e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 1 7 2 8 9 6 .
D i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e 6 . 0 5 1 n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d t e n b e l o p e v a n
é é n / v i j f d e a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g i n g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k o p
r e k e n i n g n u m m e r B E 6 0 7 4 5 0 4 5 1 2 4 5 7 0 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
e n z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬
1 9 6 . 4 8 0 , 0 4 ) b e d r a a g t .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
m o d 1 7 . 1
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i e r c e n t ( ¬ 1 9 6 . 4 8 0 , 0 4 ) .
M e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 7 . 9 2 6 ) o n d e e l b a r e
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 . 9 2 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
# .
V o o r b e h o u d e n a a n ` h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 30.03.2011, NGL 28.04.2011 11091-0081-016
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 24.07.2009 09455-0091-015
19/02/2009 : AN285069
08/09/2008 : AN285069
31/07/2007 : AN285069
07/07/2006 : AN285069
14/09/2005 : AN285069
13/06/2005 : AN285069
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 23.07.2015 15327-0426-016
09/09/2004 : AN285069
08/07/2004 : AN285069
08/07/2003 : AN285069
04/07/2001 : AN285069
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 20.07.2016 16325-0243-017