21/05/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 0
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c e r g e l c g d l e g r i f f i e v a n d e l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 M E 1 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
7 c 3 1 T i i i e e r
I I R i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ° O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 , 3 0 4 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O S C H G .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a t t e n b e r g 6 5
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " B O S C H G . " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n ' v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j s a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 / 1 2 / 1 4 - 3 0 5 3 3 9 . V e n n o o t s c h a p r e e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , K a t t e n b e r g 6 5 , B T W B E
0 8 2 1 , 3 0 4 . 1 4 6 , R P R T u r n h o u t 0 8 2 1 . 3 0 4 . 1 4 6 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 8 m e i 2 0 1 4 t e w i j z i g i n g e n v a n " B O S C H G . " n a a r " A - C E R T i F " .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g z a l a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " A - C E R T I F " ( o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g B O S C H G . ) .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e ` = v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n 2 4 6 0 K a s t e r l e e , K a t t e n b e r g 6 5 n a a r 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 9 7 , O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n ? : . y v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 9 7 . "
- D e v e r g a d e r i n g o n t v a n g t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e s t e l d e t o e v o e g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n t i j d i g v a n d e z e d o c u m e n t e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n t e n k e u r e n z e é é n p a r i g g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t a a n d e d o e l v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" - h e t o n t w e r p e n e n e n g i n e r e n v a n p r o d u c t e n , a p p a r a t e n , f a b r i e k e n , g e b o u w e n ;
- h e t i n r i c h t e n v a n g e b o u w e n , f a b r i e k e n , k a n t o r e n o p p r o d u c t i e l i j n e n , h e t m a k e n v a n l a y - o u t s e n h e t l e v e r e n v a n d e b e t r e f f e n d e m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n d e r g e l i j k e ;
- h e t a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n e n h u i s h o u d e n s , z o w e l p r o f i t a i s n o n - p r o f i t i n s t e l l i n g e n o p h e t g e b i e d
v a n v e i l i g h e i d , a u t o m a t i s e r i n g , r o u t i n g , m e c h a n i s e r i n g , l a y - o u t s , t r a n s p o r t - e n p r o d u c t i e s y s t e m e n ,
f a b r i c a g e p r o c e s s e n , m i l i e u , d i s t r i b u t i e s y s t e m e n , l a a d - e n l o s s y s t e m e n , w e r k b o u w k u n d i g e e n a n d e r e
t e c h n i s c h e z a k e n ;
- h e t p r o d u c e r e n , f a b r i c e r e n , l e v e r e n v a n a l l e r l e i z a k e n e n d i n g e n , z o a l s p r o d u c t e n , d i e n s t e n ,
a p p a r a t e n , m a c h i n e s , v o e r t u i g e n , a u t o ' s , c o m p u t e r s , f a b r i e k e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n i n - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n ;
, ' - h e t b e g e l e i d e n v a n p r o d u c t i e p r o c e s s e n , a a n n e m e n v a n d i e n s t e n , p e r s o n e n , o r g a n i s a t i e s e n
b e d r i j v e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r z o e k s w e r k z a a m h e d e n , z o a l s h e t o n d e r z o e k n a a r n i e u w e p r o d u c t e n ,
° p r o d u c t i e t e c h n o l o g i e , r i s i c o - a n a l y s e s ;
. . . . . . _ _ _ - h e t m a k e n v a n d e n o d i g e r e p o r t a g e s v a n g o e d e r e n , t e r r e i n e n , p e r s o n e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t ! B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- h e t a s s e m b l e r e n , m o n t e r e n , o n d e r h o u d e n , s c h o o n m a k e n , o p k n a p p e n o p a l l e r l e i g e b i e d e n e n i n v e r s c h i l l e n d e g r a d a t i e s ;
- h e f v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v o o r d e r d e n ;
" - h e t h a n d e l e n i n p r o d u c t e n , d i e n s t e n , b e d r i j v e n e n a p p a r a t e n ;
- h e t o p r i c h t e n v a n b e d r i j v e n ;
d e v e r k o o p , a a n k o o p e n h e t v e r h a n d e l e n v a n i n f o r m a t i e ;
- h e t a u d i t e r e n v a n z o r g s y s t e m e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r
: " e i g e n b e h e e r .
T e n t i t e l v a n n i e t - l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g m o g e n a l d u s v o l g e n d e b e r o e p e n w o r d e n u i t g e o e f e n d , e n
" h a n d e l i n g e n e n w e r k z a a m h e d e n w o r d e n v e r r i c h t :
" - h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r x h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n
a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i
i n v e s t e r i n g e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - o f f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ,
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n ( o n d e r a n d e r e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , e n d i t z o w e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n i n c l u s i e f b o r g s t e l l i n g e n , z e l f s h y p o t h e c a i r e , e n k r e d i e t v e r l e n i n g e n , e n w a a r n e m i n g e n v a n b e h e e r e n l a s t g e v i n g ) , d i e n o d i g , d i e n s t i g o f n u t t i g k a n z i n o f z o u d e n k u n n e n z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r d o e l
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e n " "
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n p e r 1 a p r i l 2 0 1 4 :
- M e v r o u w B o s c h G r i e t , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , T u r n h o u t s e b a a n 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g e n d e c h a r g e o v e r h e t m a n d a a t v a n d e z e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
- D e h e e r G o e t s c h a l c k x P e t e r , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , G i n d e r b u i t e n 9 7 , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . 1
W e l k e z i j n f u n c t i e v a n a f v o o r m e l d e d a t u m a a n v a a r d t .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n a r t i k e l 3 0 t o e t e v o e g e n , , a a n h a a r s t a t u t e n , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A l l e v o r d e r i n g e n d i e o v e r e n w e e r b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n e e n n e t t u i g - o v e r e e n k o m s t i n d e z i n v a n d e w e t b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r . "
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n & P a r t n e r s " t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 6 9 A 1 0 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) - a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n . - D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h $ t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g