04/08/2014
ÿþ4
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w e r d 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 4 w O 7 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 9 8 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r D a v i d V a n h e l m o n t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J , R i j n e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
* 1 9 1 4 n
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/12/2013
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i m m e j t i m i n o
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O S D E L 2 0 1 3 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 9 8 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s c h T h e r m o t e c h o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t ï c h s e s t e e n w e g 6 0 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
Q Q , j r d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g + v o l m a c h t e n
B e s l u i t e n u i t h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n k e R i c h m a n n , w o n e n d e t e A n t w e r p e n ,
Z a K s t r a a t 1 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
A l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i n g e t r o k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e
b e s t u u r d e r , v o o r z i j n b e h e e r g e d u r e n d e h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r W i m B r y s , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 1 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , A n d r é R a p p e g a a r d e 1 0 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d . H e t m a n d a a t v a t a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r W i m B r y s a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g .
D e b e s t u u r d e r w o r d t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d :
- o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e G e w e s t e n , d e R e g e r i n g , d e
P r o v i n c i e s e n d e G e m e e n t e n , h e t H a n d e l s r e g i s t e r , d e F i s c u s , d e D o u a n e , P o s t e r i j e n , T e l e f o o n a l l e o p e n b a r e
d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
- o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d
d o o r d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r - e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r s b e d r i j v e n ;
- a l l e p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o e d i n g , w e r k v o o r w a a r d e n e n
v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g b e p a l e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v a k b o n d e n ;
- a l l e c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n
a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
- r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s v o o r e e n l a n g e t e r m i j n , e n
l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
- a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n ;
- a l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n
e r o n t l a s t i n g v a n g e v e n ;
- o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k e s o o r t r e k e n i n g o p e n e n e n a f s l u i t e n b i j e e n b a n k - k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g ;
- a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d o n d e r t e k e n e n ;
- a l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n l e g s t e r o f v e r w e e r s t e r v o o r d e r e c h t b a n k e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , c o m p r o m i s s e n n e g o t i ë r e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t o d e z e p r o c e d u r e s a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
- é é n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n ;
- a l l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n ;
- a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
J . R i j n e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
18/07/2013
ÿþ M a d M M . I 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 1 l l 5 6
N e e r g e i t e 4 r i t # i é t i e t
A 6 C h I b a t t k v a n K o o p h a n d e l
j @ L 0 u v v 1 1 1 d e 1 1 . r 2 1 P l ! 1 2 0 1 3
! ) ~ G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 . 5 9 8 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 4 2 A , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n A m b a c h t e n l a a n 4 2 A , 3 0 0 1 H e v e r l e e n a a r K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h i e r b i j o m d e h e e r J o h a n n e s R i j n e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e h ï e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
V o l m a c h t w o r d t t e v e n s g e g e v e n a a n d e m e d e w e r k e r s v a n A c e r t a O n d e r n e m i n g s l o k e t v z w , k a n t o o r h o u d e n d e t e G r o e n e n b o r g e r i a a n 1 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
J o h a n n e s R i j n e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013
ÿþO n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
D A T :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O S C H T H E R M O T E C H N O L O G Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , A m b a c h t e n l a a n 4 2 A , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 0 3 . 5 9 8 . 6 8 7 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E R V I C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 6 5 8 . 1 6 5 , o v e r g e n o m e n ; . v e n n o o t s c h a p , h e e f t o v e r g e n o m e n ;
- h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t
o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t : "
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V b e s t a a t u i t
h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n a l s o o k h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
S e r v i c o N V . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; 3 S e r v i c o N V d o o r d e v e n n o o t s c h a p B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V . H e t i n g e b r a c h t e g e h e l e v e r m o g e n i s g e w a a r d e e r d a a n d e n e t t o b o e k w a a r d e , z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S e r v i c o N V a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n b e d r a a g t E U R 4 . 9 2 4 . 5 3 8 e n h e t k a p i t a a l
z a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 7 5 0 . 0 0 0 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 8 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 9 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V , v o l s t r e k t g e l i j k v o r m i g e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
0 d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
Q' d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
v e r a n t w o o r d z i j n i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e
d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
. ; d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
3 0 m e i 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m O d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ë ë r g é k d ' t é r R $ ç } l f b a n k v a n g r i t t i t ) d e r
t e L e u v e n , d e K o o p h a n d e i
1 3 J U N I 2 0 1 3
G R I F F I E R ,
G r i f f i e "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 5 9 8 . 6 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O S C H T H E R M O T E C H N O L O G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 4 2 A
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B e d r i j f s r e v i s o r
R o m a i n S e f f e r " .
- v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d w e r d t e n e i n d e d e z e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e l k e w o r d e n v o o r g e z e t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p t e n e m e n , d i t i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e d i s t r i b u t i e v a n v e r w a r m i n g s - , k l i m a t i s e n n g s - e n v e r t u c h t i n g s t e c h n i s c h e p r o d u c t e n , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a n d e r e b e d r i j f s t a k e n a a n v a t t e n i n d i e n d e z e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
- d e a a n - e n v e r k o o p , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v a n a p p a r a t e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r w a r m w a t e r b e r e i d i n g , v e r w a r m i n g , w a t e r b e h a n d e l i n g , h u i s h o u d e l i j k e t o e s t e l l e n m e t g e b r u i k v a n o m h e t e v e n w e l k e e n e r g i e , a l s m e d e v a n a l l e c o n t r o l e - , r e g e l i n g s - , v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e n o d i g d h e d e n e n a r t i k e l e n v o o r d e b o u w e n d e n i j v e r h e i d ;
- w e r k e n e n p r e s t a t i e s u i t t e v o e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t i n w e r k i n g b r e n g e n , h e t n a z i e n , h e t c o n t r o l e r e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h e l p e n , h e t o p m a k e n v a n v e r b r u i k s l a t e n , a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n a b o n n e m e n t s c o n t r a c t e n v a n v o o r m e l d e a p p a r a t e n , i n s t a l l a t i e s e n i n r i c h t i n g e n .
- z i j m a g d i e n s t e n v e r l e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , o n d e r a n d e r e o p s t u k v a n b e s t u u r , b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , o r g a n i s a t i e . t r a n s p o r t , s t o c k a g e , s t u d i e v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d e n , i n h e t a l g e m e e n , d e u i t b a t i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n d e b e d r i j f s m i d d e l e n v e r e i s t t o t d e v e r s t r e k k i n g v a n d e z e d i e n s t e n .
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n i n v e s t e n n g s - e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n , o n d e r a n d e r e d e p a r t i c i p a t i e i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n z a k e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t b e h e e r e n d e f i n a n c i e r i n g v a n z u l k e p a r t i c i p a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r a c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n
" b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n . " ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t V Z W , d i e t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e F r a n k r i j k l e i 5 3 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h u n r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n e n / o f t e s c h r a p p e n .
D e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t d i t u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t , d r a a g t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 4 b l a d 5 4 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
3 ; ~ o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
I S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 12.06.2013 13182-0145-037
25/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 5 9 8 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 4 2 A , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n e r z i j d s e n S e r v i c o N V ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) a n d e r z i j d s
M e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n h e t a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( ' W . V e n n . " ) , h e b b e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A m b a c h t e n l a a n 4 2 A , 3 0 0 1 H e v e r l e e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 5 9 8 . 6 8 7 ( " B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V " o f d e " O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S e r v i c o N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 4 . 6 5 8 . 1 6 5 ( " S e r v i c o N V " o f d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " ) g e z a m e n l i j k e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n .
E e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , e n d i t t e g e n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m d e z e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v o o r z i e n i n d i t f u s i e v o o r s t e l .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , l i d 2 , 1 ° W . V e n n , ) D e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n d e v o l g e n d e :
( i ) B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V ( d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p )
B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V , d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A m b a c h t e n l a a n 4 2 A , 3 0 0 1 H e v e r l e e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 3 . 5 9 8 . 6 8 7 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V i s a i s v o l g t ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e d i s t r i b u t i e v a n v e r w a r m i n g s - , k l i m a t i s e r i n g s - e n v e r l u c h t i n g s t e c h n i s c h e p r o d u c t e n , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a n d e r e b e d r i j f s t a k e n a a n v a t t e n i n d i e n d e z e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s - e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n , o n d e r a n d e r e d e p a r t i c i p a t i e i n v e n n o o t s o h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n z a k e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t b e h e e r e n d e f i n a n c i e r i n g v a n z u l k e p a r t i c i p a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g K u n n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ~ - . ~ ~ i a 8 e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
m I
1
N e e r g e l e 3 g t } t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t à L e u v e n , d e 1 6 A P R . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
J
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
W l "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n , "
( i i ) S e r v i c o N V ( d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p )
S e r v i c o N V , d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e t e K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 0 4 . 6 5 8 . 1 6 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n S e r v i c o N V i s a l s v o l g t o m s c h r e v e n ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
A . d e a a n - e n v e r k o o p , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v a n a p p a r a t e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r w a r m w a t e r b e r e i d i n g , v e r w a r m i n g , w a t e r b e h a n d e l i n g , h u i s h o u d e l i j k e t o e s t e l l e n m e t g e b r u i k v a n o m h e t e v e n w e l k e e n e r g i e , a l s m e d e v a n a l l e c o n t r o l e - , r e g e l i n g s - , v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e n o d i g d h e d e n e n a r t i k e l e n v o o r d e b o u w e n d e n i j v e r h e i d ;
B . w e r k e n e n p r e s t a t i e s u i t t e v o e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t i n w e r k i n g b r e n g e n , h e t n a z i e n , h e t c o n t r o l e r e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h e l p e n , h e t o p m a k e n v a n v e r b r u i k s t a t e n , a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n a b o n n e m e n t s c o n t r a c t e n v a n v o o r m e l d e a p p a r a t e n , i n s t a l l a t i e s e n i n r i c h t i n g e n .
C . Z i j m a g d i e n s t e n v e r l e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , o n d e r a n d e r e o p s t u k v a n b e s t u u r , b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , o r g a n i s a t i e , t r a n s p o r t , s t o c k a g e , s t u d i e v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d e n , i n h e t a l g e m e e n , d e u i t b a t i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n d e b e d r i j f s m i d d e l e n v e r e i s t t o t d e v e r s t r e k k i n g v a n d e z e d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
2 . R u i l v e r h o u d i n g ( a r t i k e l 6 9 3 , l i d 2 , 2 ° W . V e n n . )
H e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n z a l b e p a a l d w o r d e n o p b a s i s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g .
V o o r b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i s d e r u i l v e r h o u d i n g b e p a a l d o p d e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
( i ) D e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t E U R 2 4 . 0 2 7 . 2 7 2 , 0 2 . D e w a a r d e p e r a a n d e e l b e d r a a g t d u s E U R 3 5 . 1 7 9 , 0 2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 8 3 a a n d e l e n .
( i i ) D e b o e k h o u d k u n d i g e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t E U R 4 . 9 2 4 . 5 3 8 , 1 6 . D e w a a r d e p e r a a n d e e l b e d r a a g t d u s E U R 3 4 , 2 0 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 4 . 0 0 0 a a n d e l e n .
B i j g e v o l g , z a l 1 a a n d e e l i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n o m g e r u i l d v o o r 0 , 0 0 0 9 7 n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
E r z u l l e n 1 3 9 n i e u w e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d w o r d e n .
B O S C H T H E R M O T E C H N I K G m b H z a l d e a a n d e l e n d i e i n h a a r b e z i t z i j n i n B O S C H T H E = R M O T E C H N O L O G Y N V , o v e r d r a g e n a a n B O S C H T H E R M O T E C H N I K H O L D I N G B V .
B O S C H T H E R M O T E C H N I K G m b H z a l d e a a n d e l e n d i e i n h a a r b e z i t z i j n i n S E R V I C O N V , o v e r d r a g e n a a n R O B E R T B O S C H G m b H . D e z e o v e r d r a c h t e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n n a d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e s l i s s e n o v e r d e f u s i e .
3 . W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ( a r t i k e l 6 9 3 , l i d 2 , 3 ° W . V e n n . )
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a l s g e v o l g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n d e v e r w e r v i n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t z u l l e n a a n d e l e n o p n a a m z i j n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l h e t n o d i g e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , m e t v e r w i j z i n g n a a r d e b e s l i s s i n g t o t f u s i e , e n d i t b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e h i e r v o o r i s a a n g e d u i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l g e a n n u l e e r d w a r d e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e .
4 . D a t u m v a n a f w e l k e d e n i e u w e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ( a r t i k e l 6 9 3 , l i d 2 , 4 ° W . V e n n . )
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i
2 0 1 3 ( z i e e v e n e e n s p a r a g r a a f 5 h i e r o n d e r ) .
I n d i t k a d e r z i j n e r g e e n s p e c i a l e r e g e l i n g e n g e t r o f f e n .
5 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 6 9 3 , l i d 2 , 5 ° W . V e n n . )
B o e k h o u d k u n d i n g e n w a t b e t r e f t d i r e c t e b e l a s t i n g e n z u l l e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . J u r i d i s c h t r e e d t d e f u s i e i n w e r k i n g o p 1 j u n i 2 0 1 3 .
6 , R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 6 9 3 , l i d 2 , 6 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n . 7 , O p d r a c h t c o m m i s s a r i s ( a r t i k e l 6 9 3 , l i d 2 , 7 ° W . V e n n , )
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 5 W , V e n n . h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p e n t e k e n n e n g e g e v e n t e v e r z a k e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t h e t f u s i e v o o r s t e l t e l a t e n o p s t e l l e n d o o r b e i d e c o m m i s s a r i s s e n ,
D e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e r a a d v a n b e s t u u r , z u l l e n e v e n w e l e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p s t e l l e n c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
B i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 6 9 3 , l i d 2 , 8 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e v o o r g e s t e l d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , d i e a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e , v o l l e d i g z i j n o p g e n o m e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v o o r g e s t e l d e n i e u w e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V i s d e v o l g e n d e :
° e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e d i s t r i b u t i e v a n v e r w a r m i n g s - , k l i m a t i s e r i n g s - e n v e r l u c h t i n g s t e c h n i s c h e p r o d u c t e n , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a n d e r e b e d r i j f s t a k e n a a n v a t t e n i n d i e n d e z e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
- d e a a n - e n v e r k o o p , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v a n a p p a r a t e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r w a r m w a t e r b e r e i d i n g , v e r w a r m i n g , w a t e r b e h a n d e l i n g , h u i s h o u d e l i j k e t o e s t e l l e n m e t g e b r u i k v a n o m h e t e v e n w e l k e e n e r g i e , a l s m e d e v a n a l l e c o n t r o l e - , r e g e l i n g s - , v e i l i g h e i d s i n r i c h t i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e n o d i g d h e d e n e n a r t i k e l e n v o o r d e b o u w e n d e n i j v e r h e i d ;
- w e r k e n e n p r e s t a t i e s u i t t e v o e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t i n w e r k i n g b r e n g e n , h e t n a z i e n , h e t c o n t r o l e r e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h e l p e n , h e t o p m a k e n v a n v e r b r u i k s t a t e n , a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n a b o n n e m e n t s c o n t r a c t e n v a n v o o r m e l d e a p p a r a t e n , i n s t a l l a t i e s e n i n r i c h t i n g e n .
- z i j m a g d i e n s t e n v e r l e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , o n d e r a n d e r e o p s t u k v a n b e s t u u r , b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , o r g a n i s a t i e , t r a n s p o r t , s t o c k a g e , s t u d i e v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e h e r s t e l l i n g , h e t o n d e r h o u d e n , i n h e t a l g e m e e n , d e u i t b a t i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n d e b e d r i j f s m i d d e l e n v e r e i s t t o t d e v e r s t r e k k i n g v a n d e z e d i e n s t e n .
_ a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s - e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n , o n d e r a n d e r e d e p a r t i c i p a t i e i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n z a k e n v a n c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t b e h e e r e n d e f i n a n c i e r i n g v a n z u l k e p a r t i c i p a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n . "
A a n g e z i e n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V s l e c h t s v o o r z i e t i n e e n t o e v o e g i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n m o m e n t e e l v e r r i c h t d o o r S e r v i c o N V ( d i e i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V ) , e n d a t e e n v e r s l a g o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n m e n i n g d a t d e b i j z o n d e r e p r o c e d u r e v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 5 9 W . V e n n . , n i e t v a n t o e p a s s i n g i s .
1 0 . B o d e m a t t e s t
A a n g e z i e n S e r v i c o N V e i g e n a r e s i s v a n o n r o e r e n d g o e d , e n d i t o n r o e r e n d g o e d i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n B o s c h T h e r m o t e c h n o l o g y N V , i s h e t V l a a m s B o d e m d e c r e e t v a n t o e p a s s i n g .
H e t b o d e m a t t e s t v a n O V A M l u i d t a l s v o l g t :
1 K a d a s t r a l e g e g e v e n s
d a t u m t o e s t a n d o p : 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1
a f d e l i n g : 1 1 0 0 1 A A R T S E L A A R 1 A F D
s t r a a t + n r . : K O N T I C H S E S T V V G 6 0
s e c t i e : B
n u m m e r : 0 0 7 9 1 0 0 H 0 0 0
V e r d e r ' d e z e g r o n d ' g e n o e m d .
2 I n h o u d v a n h e t b o d e m a t t e s t
D e z e g r o n d i s o p g e n o m e n i n h e t g r o n d e n i n f o r m a t i e r e g i s t e r .
2 . 1 U i t s p r a a k o v e r d e b o d e m k w a l i t e i t
V o l g e n s h e t B o d e m d e c r e e t m o e t e n o p d e z e g r o n d g e e n v e r d e r e m a a t r e g e l e n w o r d e n u i t g e v o e r d . 2 . 1 . 1 H i s t o r i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g
V o l g e n s h e t B o d e m d e c r e e t m o e t e r g e e n b e s c h r i j v e n d b o d e m o n d e r z o e k u i t g e v o e r d w o r d e n o p d e z e g r o n d . D e O V A M b a s e e r t z i c h v o o r d e z e u i t s p r a a k o p h e t o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k v a n 1 3 . 0 1 . 2 0 0 3 , e n o p d e h i e r i n o p g e n o m e n b o d e m k e n m e r k e n e n f u n c t i e v a n d e g r o n d .
2 . 2 D o c u m e n t e n o v e r d e b o d e m k w a l i t e i t
2 . 2 . 1 H i s t o r i s c h e v e r o n t r e i n i g i n g
D A T U M : 0 7 . 0 3 . 2 0 0 0
T Y P E : O r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L : O r i e n t e r e n d B o d e m o n d e r z o e k 1 , V , M M o g e l i j k e B o d e m v e r o n t r e i n i g i n g , S e r v i c o N V ,
K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 0 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r . ( 0 0 / 0 2 6 8 7 )
A U T E U R : A d v i e s b u r e a u V o o r B o d e m o n d e r z o e k B V B A
D A T U M : 1 3 . 0 1 . 2 0 0 3
T Y P E : O r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k
T I T E L : O r i ë n t e r e n d B o d e m o n d e r z o e k , S e r v i c o , K o n t i c h s e s t e e n w e g 6 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
A U T E U R : A d v i e s b u r e a u V o o r B o d e m o n d e r z o e k N V
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n .
O p m e r k i n g e n :
1 R i s i c o g r o n d e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a l s e r v o o r a f e e n o r i ë n t e r e n d b o d e m o n d e r z o e k a a n d e O V A M i s b e z o r g d m e t m e l d i n g v a n d e o v e r d r a c h t .
2 B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e o v e r d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g : w w w . o v e r d r a c h t . o v a m . b e .
3 A l s e r b o d e m w o r d t u i t g e g r a v e n , a f g e v o e r d o f o n t v a n g e n , g e l d e n d e r e g e l s v a n g r o n d v e r z e t , M e e r i n f o r m a t i e : w w w . o v a m . b e / g r o n d v e r z e t .
1 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
4 D e O V A M s t a a t n i e t i n v o o r d e j u i s t h e i d v a n d e a a n h a a r v e r s t r e k t e g e g e v e n s .
5 V o o r i n z a g e v a n d e b o v e n s t a a n d e d o c u m e n t e n : w w w . o v a m . b e / i n z a g e
t e M e c h e l e n , 1 9 . 0 2 . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 1 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e v o o r g e s t e l d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n b e v e s t i g e n d a t d e f u s i e b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 2 1 1 § 1 , l i d 3 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
H e t o n d e r h a v i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r w o r d t n e e r g e l e g d s a m e n m e t h e t f u s i e v o o r s t e l .
A n k e R i c h m a n n
B e s t u u r d e r
J o h a n n e s R i j n e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 i l l i
* ' 1 3 0 0 2 9 6 6 *
N e e r g e l e g a t e r a r i f t i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 2 1 B E C , 2 i j 1 2
D E G R L F I E F
r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 9 8 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S C H T H E R M O T E C H N O L O G Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 4 2 A , 3 0 0 1 H e v e r l e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B e s l u i t e n u i t h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e i n h e t V e l d , w o n e n d e t e N L 7 5 5 5 V V V H e n g e l o , L u c i a s t r a a t 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
A l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n g e t r o k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r , v o o r z i j n b e h e e r g e d u r e n d e h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m m e v r o u w A n k e R i c h m a n n , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , Z a k s t r a a t 1 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
H a a r m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d . H a a r m a n d a a t v a t a a n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M e v r o u w A n k e R i c h m a n n a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g . Z i j b e h o u d t a l l e b e v o e g d h e d e n h a a r t o e g e k e n d a l s g e v o l m a c h t i g d e .
11/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : o t - ( ) ' S 5 $ " 6 ~ ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s c h T h e r m o t e c h o l o g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 4 2 , 3 0 0 1 H E V E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g + v a l m a c h t e n
B e s l u i t e n u i t h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c L e g r a n d , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , J a n B a p t i s t D a v i d s t r a a t 1 2 , a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
A l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n g e t r o k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v o o r z i j n b e h e e r g e d u r e n d e h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r J o h a n n e s R i j n e n , g e b o r e n t e O i s t e r w i j k o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e N L 5 1 0 3 P P D o n g e n , P a u l v a n O s t a y e n s t r a a t 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d . H e t m a n d a a t v a t a a n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r J o h a n n e s R i j n e n a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , T w e e h a n d t e k e n i n g e n z i j n s t e e d s v e r e i s t .
D e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e G e w e s t e n , d e R e g e r i n g , d e p r o v i n c i e s e n d e G e m e e n t e n , h e t H a n d e l s r e g i s t e r , d e F i s c u s , d e D o u a n e , P o s t e r i j e n , T e l e f o o n a i l e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
- o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r - e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r s b e d r i j v e n ;
- a l l e p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o e d i n g , w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g b e p a l e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v a k b o n d e n ;
- a i l e c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
- r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s v o o r e e n l a n g e t e r m i j n , e n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
- a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n ;
- a l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r o n t l a s t i n g v a n g e v e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i i I I f l 1 I f l 1 1 1 f l 1 1 1 i i I I i l 1 1 1 1 1 1 i ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1
« i a i e a s e ~ "
N l O N 1 T E U 5 B E L G E
0 4 - 1 0 2 0 1 2
B E L G I S C H r
' d a 2 g ~ ~ ~ . 2 0 1 2
D E C r ' i ~ r r 1 L : , ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k e s o o r t r e k e n i n g o p e n e n e n a f s l u i t e n b i j e e n b a n k - k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e '
i n s t e l l i n g ;
- a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o d a Z e k e r h e i d o n d e r t e k e n e n ;
- a l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n v o o r d e v e n n o o t s a p a f s l u i t e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n é l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n l e g s t e r o f v e r w e e r s t e r v o o r d e r e c h t b a n k e n i n
a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , c o m p r o m i s s e n n e g o t i ë r e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t o d e z e p r o c e d u r e s a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n
s t e l l e n , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
- é é n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e
p e r s o n e n ;
- a i l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n
u i t o e f e n e n ;
- a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e
v o e r e n .
J . R i j n e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b Q h o u d e n ' a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
31/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e + R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a e a
t e L e u v e n , d e 2 Q J U L I 2 ~ 9 Z
L i r r t R e I F r / E R ,
A z i r
1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 I i i i i u
* 1 2 1 3 4 9 7 9 *
V o
b e h a
a a n
B e %
S t a a t
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 9 8 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S C H T H E R M O T E C H N O L O G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T E N L A A N 4 2 A , 3 0 0 1 H E V E R L E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 m e i ; 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t A n d r é i n h e t V e l d a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n w e t t e l i j k e p e r i o d e v a n 3 ' j a a r , b e g i n n e n d v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 5 .
D e h e e r M a r c L e g r a n d
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012
ÿþm o d w o o 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i 1 j 1 1 1 1 8 1 1 I 1
N e e r g e i e g o t e r o r e f i e Ó e r
e c h t b a n k v a n K o o p n r l d ,
t e L e u v e n , d e
D E d i f i g P e u 1 - 1 2 0 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A m b a c h t e n l a a n 4 2 / \ . 3 0 0 1 M e V e d e e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 , m e t é é n p a d g h e i d v o n i s t e m m e n o m v o l g e n d e b i j k o m e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w A n k e R i c h m a n n :
- o U m p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o o d i n g , w e r k v o o r w a a r d e n e n
v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g b e p a l e n
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v a k b o n d e n ;
- r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v m r h v æ n , z e l f s v o o r e e n l a n g e t e r m i j n , e n :
l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
- o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . e l k e s o o r t a f s l u i t e n o f f i n a n c i ë l e '
i n s t e l l i n g ;
- é é n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n ;
- m U e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e t e v e n s o m v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w D a i s y
- a l l e p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o e d i n g , w e r k v o o r w a a r d e n e n
v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g b e p a l e n ;
- d e z e b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e v a n d e v e n n o o t s c h a o f a a n a n d e r e p e r s o n e n .
T w e e h a n d t e k e n i n g e n z i j n s t e e d s v e r e i s t .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , H e v e r l e e 1 5 m a a r t 2 0 1 2 .
M a r c L e g r a n d .
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B O S C H T H E R M O T E C H N O L O G Y
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 29.06.2012 12256-0557-037
12/07/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 1 1 0 5 7 1 1 *
I I I I I
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
N : e e r G ~ t o g ü c y a ' r R e c b t t s a r ? k v a n K o z t p : ' i a e t t i e i t e L e u v e n , d e
D E O R I F t = I E R ,
G r i f f i e
7 2 - 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 9 8 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S C H T H E R M O T E C H N O L O G Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T E N L A A N 4 2 A 3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 m e i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P r i s e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e r d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
M a r c L e g r a n d .
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 15.06.2011 11159-0201-035
31/03/2011
ÿþ M o d 2 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f t l é S t e r f e e l t o r O f f l e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 1 { A A R T 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 9 8 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S C H T H E R M O T E C H N O L O G Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T E N L A A N 4 2 A 3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G + V O L M A C H T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n i n t e
t r e k k e n v a n d e h e e r J a c q u e s L e e n m e n s m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r M a r c L e g r a n d a a n t e s t e l l e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e h e e r M a r c L e g r a n d a a n v a a r d t d e z e b e s l i s s i n g .
B e v o e g d h e d e n v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r :
D e h e e r M a r c L e g r a n d w o r d t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r . T w e e
h a n d t e k e n i n g e n z i j n s t e e d s v e r e i s t .
D e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e G e w e s t e n , d e R e g e r i n g , d e P r o v i n c i e s e n d e G e m e e n t e n , h e t H a n d e l s r e g i s t e r , d e F i s c u s , d e D o u a n e , P o s t e r i j e n , T e l e f o o n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
- o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r - e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r s b e d r i j v e n ;
- a l l e p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s , v e r g o e d i n g , w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g b e p a l e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v a k b o n d e n ;
- a l l e c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
- r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , z e l f s v o o r e e n l a n g e t e r m i j n , e n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
- a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n ; - a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r o n t l a s t i n g v a n g e v e n ;
- o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k e s o o r t r e k e n i n g o p e n e n e n a f s l u i t e n b i j e e n b a n k - k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ;
- a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d o n d e r t e k e n e n ;
- a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n l e g s t e r o f v e r w e e r s t e r v o o r d e r e c h t b a n k e n i n
a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , c o m p r o m i s s e n n e g o t i ë r e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s a l l e v e r e i s t e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
- é é n o f m e e r d e r e v a n d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e
p e r s o n e n ;
- a l l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n p a p i e r e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e
k u n n e n _ u i t o e f e n e n ; _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I I R I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n m e v r o u w A n k e R i c h m a n n :
- o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
- o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e G e w e s t e n , d e R e g e r i n g , d e
P r o v i n c i e s e n d e G e m e e n t e n , h e t H a n d e l s r e g i s t e r , d e F i s c u s , d e D o u a n e , P o s t e r i j e n , T e l e f o o n e n a l l e
a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
- o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d
d o o r d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r - e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r s b e d r i j v e n ;
- a l l e c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n
a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
- a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e h a n d e l s d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n ;
- a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n e n g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n
e r o n t l a s t i n g v a n g e v e n ;
- a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e z e k e r h e i d o n d e r t e k e n e n ;
- a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p a f s l u i t e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o f b e r o e p s o r g a n i s a t i e s ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n l e g s t e r o f v e r w e e r s t e r v o o r d e r e c h t b a n k e n i n
a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , c o m p r o m i s s e n n e g o t i ë r e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s a l l e v e r e i s t e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
- a l l e d o c u m e n t e n o p m a k e n e n p a p i e r e n o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n t e
k u n n e n u i t o e f e n e n ;
T w e e h a n d t e k e n i n g e n z i j n s t e e d s v e r e i s t .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , H e v e r l e e 2 m a a r t 2 0 1 1 .
M a r c L e g r a n d .
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - - , b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h I S t a a t s b l a d
25/03/2011
ÿþ" I F M o t l 2 . 1
f m e
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r ; , ! d e r R e c h t b a n k v a r r o o p h a n d e t e L e u v e n , d e . 1 5 M A R I 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
i l l I j l l j I I I l i n i i l l i n i n u i i i n i i
* 1 1 0 4 6 1 9 3 "
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 9 8 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S C H T H E R M O T E C H N O L O G Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T E N L A A N 4 2 A 3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
O n t s l a g
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g d o o r d e h e e r J a c q u e s L e m m e n s , w o n e n d e t e B - 1 9 5 0 K r a a i n e m , V i e r b u n d e n s t r a a t 6 , a l s b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 1 .
B e n o e m i n g
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r M a r c L e g r a n d , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 9 a u g u s t u s 1 9 5 2 , w o n e n d e t e B - 9 1 6 0 L o k e r e n , J a n B a p t i s t D a v i d s t r a a t 1 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o l m a c h t
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m m e v r o u w V i v i a n e B e y e r s , w o n e n d e t e B - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 1 0 4 , v o l m a c h t t e g e v e n v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e p u b l i c a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i v i a n e B e y e r s .
G e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 09.06.2010 10156-0529-036
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 15.05.2009 09146-0051-036
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 26.06.2008 08275-0374-036
22/01/2008 : LE034384
11/06/2007 : LE034384
29/12/2005 : LE034384
19/07/2005 : LE034384
17/06/2005 : LE034384
02/05/2005 : LE034384
06/07/2004 : LE034384
12/01/2004 : LE034384
03/12/2003 : LE034384
01/10/2003 : LE034384
25/06/2003 : LE034384
23/04/2003 : LE034384
13/06/2002 : LE034384
11/04/2001 : LE034384
05/04/2001 : LE034384
19/10/2000 : LE034384
18/04/2000 : LE034384
29/06/1999 : LE034384
31/03/1999 : LE034384
28/01/1999 : LE034384
14/05/1998 : LE34384
08/01/1998 : LE34384
08/01/1998 : LE34384
15/04/1995 : LE34384
01/01/1988 : LE34384
01/01/1986 : LE34384