08/02/2013
�� mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsbiac
~
Ondernemingsnr : 0463.518.656
rc:FZ�agii ter griffie van de Rechtbank L~t~7i 'Zm;c'rjatide, te Antv,rerpen, op
Z 9 JAN 111,13
Griffie
Benaming (voluit) : Boschman Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zete! : Nachtegaalstraat 46 B
(volledig adres) 2550 Kontich
Onderwerp(en) akte : WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING - VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING VEREFFENAAR - VASTSTELLING MACHTEN - VASTSTELLING EINDE VRUCHTGEBRUIK OP ONROEREND GOED
Uit een akte verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 27 december 2012, geregistreerd te Antwerpen, 5e kantoor der registratie, op 7 januari 2013, boek 205 blad 6 vak 14. Ontvangen: E 25,00, De Ontvanger a.i, (getekend) R. WECHUYSEN, blijkt dat:
1. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 30 september 2013.
Artikel 34 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"Artikel 34: Boekjaar
Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september."
2. De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden
op de derde dinsdag van de maand maart om veertien uur.
indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2014 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
Artikel 24 van de statuten werd gewijzigd en de eerste twee alinea's werden vervangen door volgende
tekst:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde dinsdag van
de maand maart om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur."
3. Na kennisname van de desbetreffende verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, werd de vennootschap met ingang op 27 december 2012 vervroegd ontbonden en in vereffening gesteld.
4. Ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten:
1! mevrouw CALOMNE Micheline Jacqueline Justine, geboren te Leuven op 4 juni 1948, wonende te 2550 Kontich, Nachtegaalstraat 46 B;
2/ de heer VAN dER AUWERA Rudolf, geboren te Antwerpen (Berchem) op 15 mei 1948, wonende te 2550 Kontich, Nachtegaalstraat 46 B.
De be�indiging van het bestuurdersmandaat van mevrouw CALOMNE Micheline, voornoemd, houdt tegelijk en impliciet ook de be�indiging van haar mandaat als afgevaardigde bestuurder in.
5. Als vereffenaar werd aangesteld; mevrouw CALOMNE Micheline, voornoemd.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten, zoals voorzien in de artikelen 186 en volgende van
het Wetboek van Vennootschappen.
Hij mag de in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene handelingen stellen, zonder
de bewilliging van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen waarin deze vereist is.
In het bijzonder zal hij de macht hebben om aan alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende
vorderingen te verzaken, opheffing te verlenen van alle inschrijvingen, voorrechten, hypotheken,
' overschrijvingen, beslag of bevel, verzet en beletsel,
Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag verwijzen naar de boeken en andere
geschriften van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
i--------------
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten z anzsen van derden te vertegenwoordigen
Verso " Naam en handtekening
mod 11.1
Voor-
beho'hden aan het Belgisch
Staatsblad
\NF
Hij zal lasthebbers mogen aanstellen en aan hen alle machten mogen toekennen die hij passend zal oordelen voor bepaalde verrichtingen.
Behoudens bijzondere delegatie worden alle akten, die de vennootschap in vereffening verbinden, rechtsgeldig ondertekend door de vereffenaar.
6. Er werd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUBOIS & C� FISCAAL EN BOEKHOUDKUNDIG STUDIEBUREEL", rechtspersonenregister Antwerpen 0408.340.801, met zetel te 2530 Boechout, Vinkenstraat 39, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij ��n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit, zowel naar aanleiding van de vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap.
7. In het kader van en als gevolg van de ontbinding van de vennootschap werd vastgesteld dat het vruchtgebruik krachtens deze ontbinding en uit kracht van de wet vervroegd ten einde is gekomen en dat de blote eigenaars aldus volle eigenaars werden van het hierna gemeld onroerend goed: een huis en alle verdere aanhorigheden gelegen te Kontich, Nachtegaalstraat 46B.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift akte, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor, staat van
actief en passief, bevestiging benoeming vereffenaar, gecoirdineerde statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge