29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.04.2014, NGL 22.04.2014 14096-0301-033
10/06/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B o s k a l i s O f f s h o r e T r a n s p o r t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 3 . 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
O p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s t r i j k e n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , D u C h a s t e l l e i 4 5 e n m e v r o u w A n n P o r t e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s t r a a t 7 8 e n d e h e e r W i l l e m V o g e l a a r , w o n e n d e t e 3 3 4 4 E K H e n d r i k - I d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) , H o o f t l a a n t j e 2 4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e z e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
A a n s l u i t e n d o p d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , D u C h a s t e l l e i 4 5 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r v a n 2 0 1 6 , b e s l i s t d e r a a d u n a n i e m o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r n o e m d e p e r s o o n v o o r d e z e l f d e p e r i o d e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e o p d r a c h t u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
A n n P o r t e B e s t u u r d e r P e t e r V i e r s t r a e t e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
k
A s a d W o r d 1 1 . 1
F i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I * 1 . 1 1 , 1 . j 1 1 . 1 7 L 1 1 1 1 1 1 1
r t e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 V
a f d e l i n g A n t w e r p e n
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014
ÿþw '
' 4 M a r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f f i l e # 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A r e f f e c t
V o o r b e h o u t
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s k a l i s O f f s h o r e T r a n s p o r t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I t a l i e l e i 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4
N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 h K r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M n P o r t e B e s t u u r d e r P e t e r V i e r s t r a e t e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
03/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
1
.
~ O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 1 1 6 . 6 4 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 , ~ A N . 2 ~ 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S m i t T r a n s p o r t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G N A A M
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " B O S K A L I S O F F S H O R E
T R A N S P O R T S E R V I C E S " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
m e t a l s n a a m : " B O S K A L I S O F F S H O R E T R A N S P O R T S E R V I C E S " , "
2 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e o n d e r a n d e r e d e r e g e l i n g i n z a k e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e d r i e a l i n e a ' s v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . " V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o
b e h o u
a a n I
B e i g [ :
S t a a t s
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l p A n t t + e r o e n i
i f ; i D E C . 2 0 1 4 G a i m i i g g A n t w e r p e n
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s k a l i s O f f s h o r e T r a n s p o r t S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
1 , d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r l i n g o v e r l e g m e t d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B C V B A ) G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e f m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n h e d e n v r o e g t i j d i g b e ë i n d i g t , p e r 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n c e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ t i a ~ n k
N e e r g e l e g u 1 v í ~ e n ~ o ~
v a n K o o p h a n d e l t e A t l l ' 1 ~ e i j ~
I 6 . i l l L t x a 1 3
G r i f f i e
. 1 1 E 1 . 1 1 1 1 1 1 1
4 *
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M I T T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i e l e j 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3
T e l ( s t : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 . K r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d M o i 1 1 . 1
r a l l e e t :
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
l t t 1 1 1 1 2 M I I 1
G r i f f i e
e n e r e l e m e d i e d
e t a e l o o p h a n d e i t h r i v e r p o , g
2 6 J U N I 2 0 1 3
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S m i t T r a n s p o r t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l l ë l e i 3 - t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 1 a p r i l 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
O p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 3 v e r s t r i j k t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d i t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d u i d t d e h e e r G e e r t L e f e b v r e a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 , 1 1 M
7 *
N e e r g e l e g d t e r g g r i ; , ? , r R n d e i ; . c h t b a n v a n K o o p h a m e l t e A n i w e r N e n , o p
G r i f f i e i t I A P R . . M 3
I I !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o e t } : S M I T T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 3 - b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : t e r u g t r e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
d e h e e r F r a n s V e r h o e v e n w e n s t t e r u g t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r n i e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3 . D i t t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r V e r h o e v e n v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
D e h e e r W i l l e m V o g e l a a r , w o n e n d e t e O f f e n b a c h s t r a a t 2 1 t e 3 3 3 5 A K Z w i j n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3 , o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M e a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l i
l % e r g o l Q g d f a r r y i f f i a m n d e R o c h t b a n k d a a K o o p h a n d e l t e A a i t r e r p c n o o p
G r i f f i e 3 1 F e - 8 2 1 1 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M I T T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l t a l i ë l e i 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3
T e k s t N e e r l e g g i n g S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 . K r a c h t e n s a r t i k e 5 3 6 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþ4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a n t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l h I l H h I I I ~ I I I I I I ~ I I I I N I V
1 0 2 2 8 9 7 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 1 1 6 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M I T T R A N S P O R T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 i n 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d e n F r a n s A n d r i e s V e r h o e v e n w o n e n d e t e O u d e n d i j k 1 6 7 , 3 3 2 9 K N D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D h r . V i e r s t r a e t e M e v r . P o r t e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
N e i ? i r 7 4 ; 1 v a n G e R e c h t b a n k v a n r t f t 1 . y . ~ " , u u . o p ~ ~ ~
L u ~ ~ ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.04.2012, NGL 31.05.2012 12139-0178-034
18/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e i g i s c
S t a a t s b h
4 e n / G 1 ~ r ' . . ' ~
: " g r i f f i e v o n d e R e r h t h
o R k
i e
~ + n f u w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 0 K 1 , 2 0 1 1
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M I T T R A N S P O R T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 3 - b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 4 a p r i l 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
O p d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s t r i j k e n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 6 e n m e v r o u w A n n P o r t e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s t r a a t 7 8 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e z e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 :
A a n s l u i t e n d o p d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 a p r i l 2 0 1 1 , o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r V i e r s t r a e t e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 6 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , b e s l i s t d e r a a d u n a n i e m o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r n o e m d e p e r s o o n v o o r d e z e l f d e p e r i o d e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e o p d r a c h t u i t d r u k k e l i j k w o r d t a a n v a a r d .
P e t e r V i e r s t r a e t e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
A n n P o r t e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2011
ÿþ, U r
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: . .
e s , : i e r 1 F ; ï e r g r f n r e d e k e c i r i b i i ï ~ ~
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 9 ~ ~ K j , 1 ü l
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
" i i i 0 o s a
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M I T T R A N S P O R T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i e l e i 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : T e r u g t r e d e n v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n :
h e t k a p i t a a l
D e h e e r S t e v e D e c l e r c q w e n s t t e r u g t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D i t ' t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r D e c l e r c q v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
A n n P o r t e P e t e r V i e r s t r a e t e
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 F E B . 2 0 1 5
a f d e l 1 t k t t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I I l U l
* 1 5 0 3 0 5 9 6 *
I C I
I u h I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 1 1 6 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s k a l i s O f f s h o r e T r a n s p o r t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I t a l i ë l e i 3 b u s 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - t e r u g t r e d e n b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
1 . D e h e e r W i l l e m V o g e l a a r w e n s t t e r u g t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 . D i t t e r u g t r e d e n w o r d t a a n v a a r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r V o g e l a a r v o o r z i j n w e r k z a a m h e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
2 . D e h e e r S t e v e V a n H u i l e , w o n e n d e t e P e r v i j z e p a d 4 6 t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.04.2011, NGL 27.06.2011 11222-0501-035
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.04.2010, NGL 30.04.2010 10108-0368-035
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.04.2009, NGL 04.05.2009 09128-0190-034
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.04.2007, NGL 09.05.2007 07140-0027-029
16/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.04.2005, NGL 12.05.2005 05146-2916-023
26/04/2005 : AN337467
29/03/2005 : AN337467
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