BOSMETH

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BOSMETH
Dénomination : BOSMETH
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 457.285.417

Publication

10/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.04.2014, NGL 28.08.2014 14528-0306-012
13/10/2014
ÿþ MM 'MW 11.1

V`4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V( behi aat BeI Staa







*14186441*





Ondernemingsnr : 0457.285.417 Benaming

(voluit) : Bosmeth (verkort)

NEERGELE

LG4: 17 SEP. 2611

yin k

03 Io,-  ..

 wirsECHTBANK vaGferèPHANDEL

ANYW RPEN, afd. MECHELEN

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag

(uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 29/04/2014)z

6. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de BVBA J.C.D., met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Rite Andries wonende te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef, met ingang vanaf heden. Met éénparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering dit ontslag. Haar wordt kwijting verleend tot op heden.

Jan Louis Talboom

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: En: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 13.06.2013 13175-0467-012
13/02/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

B

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MIJI110

II

be a

Ste

ui

GRVANFKOIE ÓPHA~~~.K

-1 FEB. 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0457285.417

Benaming

(voluit) : Bosmeth

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Graanmarkt 16 bus 1 te 9300 Aalst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming - verplaatsing maatschappelijke zetel (uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26/12/2012):

Worden ontslagen uit hun mandaat als bestuurder, vanaf heden:

- de heer Jean-Paul Bosteels, wonende te 9300 Aalst, Graanmarkt 16

- de heer Ignace Bosteels, wonende te 8510 Marke, Kasteeldreef 12

Er wordt kwijting verleend voor het uitoefenen van hun mandaat tot op heden.

2.Worden benoemd tot bestuurder met ingang van heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de

jaarvergadering te houden in 2018:

De heer Jan Louis Talboom, wonende te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1

Mevrouw Rita Andries, wonende te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

3. Na beraadslaging beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2870 Puurs, A. Meersmansdreef 1, en dit vanaf heden.

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.

(uit het proces verbaal van de bestuurdersvergadering d.d. 26/12/2012):

1.Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurder voor een

periode van 6 jaar:

-de heer Jan Louis Talboom, wonende te 2870 Puurs, A. Meersmansdreef, 1

Zijn mandaat loopt tot na de algemene vergadering van 2018.

Jan Louis Talboom gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 07.08.2012 12391-0334-012
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 14.06.2011 11163-0424-012
16/02/2011
ÿþti.

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte



GRIFFIE VAN KOC~_'~" '_~~r`





be a Bi st2 II IHH 1 III1IU 11H11 I1UhI 0 4. 02. 2011

" iioas9oz*



DEN~M®i ,wï)E







Ondernemingsnr : 0457.285.417

Benaming

(voluit) : BOSMETH

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9300 Aalst, Graanmarkt 16 bus 1

Onderwerp akte : Statutenwijziging

BOSMETH

9300 Aalst, Graanmarkt 16 bus 1

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Ondernemingsnummer 0457.285.417

STATUTENWIJZIGING

Heden, de zesentwintigste januari van het jaar tweeduizend en elf,

Voor mij, Meester Nadine Cleeren, geassocieerd notaris te Wellen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILSENS EN CLEEREN", geassocieerde notarissen te Wellen, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap (NV) BOSMETH, met zetel te 9300 Aalst, Graanmarkt 16 bus 1,

Opgericht bij akte verleden voor notaris Norbert BUYSSE te Wetteren, vervangende notaris Ignace DAELMAN te Laarne, wettelijk belet, op veertien februari negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van twaalf maart daarna onder nummer 960312-124.

De statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgemaakt door notaris Ignace DAELMAN te Laame op vijfentwintig april tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf mei daarna onder nummer 20000512-138

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgemaakt door notaris Ignace DAELMAN te Laarne op zesentwintig augustus tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien september daarna onder nummer 20000915-511, werd beslist een converteerbare obligatielening uit te geven.

Blijkens proces-verbaal van de raad van bestuur, opgemaakt door notaris Ignace DAELMAN te Laame op achtentwintig maart tweeduizend en twee, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna onder nummer 20020420-224, werd vastgesteld dat ingevolge de conversie het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer: 0457.285.417 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 457.285.417.

Aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn:

* volgende aandeelhouders:

1) De Heer TALBOOM Jan Louis Joseph Marie, geboren te Hingene op één oktober negentienhonderd achtenveertig, echtgenoot van Mevrouw ANDRIES Rita Victoria Francina Cornelia, wonende te 2870 Puurs, Alfons Meersmansdreef 1.

Houder van drieëntwintig duizend en één (23.001) aandelen;

2) De Heer TALBOOM Jan Filip, geboren te Wilrijk op tien juni negentienhonderd zesenzeventig, ongehuwd,;

wonende te 2830 Willebroek, Den dermondsesteenweg 151 bus 101.

Houder van tweeduizend tweehonderd éénentachtig (2.281) aandelen;

3) Mevrouw TALBOOM An Cecile Yvonne, geboren te Wilrjk op negenentwintig juli negentienhonderd' vierenzeventig, ongehuwd, wonende te 2870 Puurs, Merlegatveld 18.

Houder van tweeduizend tweehonderd éénentachtig (2.281) aandelen;

De Heer TALBOOM Jan Filip en Mevrouw TALBOOM An, voornoemd sub 1) en 2) worden alhier vertegenwoordigd door de Heer TALBOOM Jan Louis, voornoemd sub 1) krachtens onderhandse volmachten de dato vijfentwintig januari tweeduizend en elf, welke volmachten aan deze akte zullen gehecht worden.

TOTAAL: zevenentwintig duizend vijfhonderd drieënzestig (27.563) aandelen.

`volgende bestuurders/gedelegeerd bestuurder:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

1) De besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid J.C.D., met zetel te 2870 Puurs, Meersmansdreef 1, opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap krachtens onderhandse akte de dato achtentwintig oktober tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien november daarna onder nummer 04158303.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Els De Block, te Temse, op negenentwintig december tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien februari daarna onder nummer 10025005.

De statuten - inhoudende omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Els De Block, te Temse, op zesentwintig maart tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig april daarna onder nummer 0062360.

Hier vertegenwoordigd door Mevrouw TALBOOM An, voornoemd, benoemd tot vaste vertegenwoordiger krachtens verslag van de enige zaakvoerder de dato zevenentwintig oktober tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien november daarna onder nummer 06171987.

De BVBA J.C.D. werd herbenoemd tot bestuurder van de NV BOSMETH krachtens algemene vergadering der aandeelhouders de dato dertig april tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juni daarna onder nummer 08090438, en bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens de artikelen van de statuten.

2) De Heer BOSTEELS Jean-Paul Othmar Marie Joseph, geboren te Aalst op achtentwintig augustus negentienhonderd vijfenvijftig, nationaal nummer 55.08.28-081.96, echtgescheiden, wonende te 9300 Aalst, Graanmarkt 16 bus 1.

Herbenoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de NV BOSMETH krachtens algemene vergadering der aandeelhouders de dato dertig april tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juni daarna onder nummer 08090438, en bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen krachtens de artikelen van de statuten.

De BVBA J.C.D. en de Heer BOSTEELS Jean-Paul, beiden voornoemd, worden alhier vertegenwoordigd door de Heer TALBOOM Jan Louis, voomoemde aandeelhouder sub 1), krachtens onderhandse volmachten de dato vijfentwintig januari tweeduizend en elf, welke volmachten aan deze akte zullen gehecht worden.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer TALBOOM Jan Louis, voornoemd, om negentien uur (19.00uur).

De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn zoals blijkt uit het aandelenregister dat hem voorgelegd worden.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat huidige vergadering bij eenparigheid van stemmen de agenda van de vergadering kan vaststellen.

De voorzitter stelt voor -hetgeen de andere aandeelhouders uitdrukkelijk aanvaarden- de agenda van huidige vergadering als volgt vast te stellen

1- verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

2- doelwijziging

3- Aanpassing van de betreffende artikels der statuten aan de genomen beslissingen en conform het Wetboek van Vennootschappen.

4- Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde :

Eerste beslissing.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de geplande

doelwijziging, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato éénendertig december tweeduizend en tien

gevoegd, overeenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen, gevoegd.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst, in te voegen

onder de vierde paragraaf van het bestaande doel:

"Zij mag eveneens kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, voorschotten en elke andere kredietvorm

onder eender welke vorm of duur aan derden verstrekken, al dan niet met hypothecaire of enige andere

waarborg".

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist artikel drie der statuten ingevolge de genomen beslissing aan te passen als volgt:

" Artikel 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het verwerven, aanhouden, en beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het

beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld door

artikel 46, 1° & 3 van de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig.

~. "

YOÇe - het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing geven of nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting; de vennootschap heeft eveneens tot doel het beheren,

'behouden - de aan- en verkoop van alle roerende waarden, beheer van octrooien, licenties merken en modellen.

aan het - het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;

Belgisch - het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer, met uitzondering van vermogensbeheer bedoeld door artikel 45, 1° & 3 van de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig, financiële of handelsverrichtingen, of bij onroerende transacties of projecten;

Staatsblad Zij mag zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht en opstal, verwerven, bezitten of toestaan.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen, het toezicht en de controle uitoefenen over andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit.

Zij mag voorschotten of leningen toestaan aan vennootschappen waarin zij een deelneming of participatie bezit of aan haar vennoten en bestuurders, evenals aan derden dit laatste binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan derden verstrekken, al dan niet met hypothecaire of enige andere waarborg. Zij mag zich borg stellen of aval verlenen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle onroerende, roerende, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanvullend doel nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om negentien uur dertig (19.30uur). Ondergetekende notaris bevestigt de namen, voornamen en woonplaats van de comparanten onder meer door het zien van hun identiteitskaarten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijfennegentig euro (¬ 95,00) betaald op aangifte door de Heer TALBOOM Jan Louis voornoemd. WAARVAN AKTE.

Na toelichting van de akte en een integrale voorlezing, werd de akte dan verleden te Wellen op het kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge





Gelijkertijd neergelegd:

RECHTBANK KOOPHANDEL GENT

- expeditie

- 5 verslagen

- gecoördineerde tekst

- cheque









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 05.08.2010 10390-0393-012
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 28.07.2009 09490-0322-012
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.04.2008, NGL 28.05.2008 08160-0043-013
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.04.2007, NGL 11.06.2007 07197-0228-013
16/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.04.2005, NGL 12.05.2005 05142-0235-013
07/03/2005 : AA065096
01/06/2004 : AA065096
13/01/2004 : AA065096
11/12/2003 : AA065096
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.04.2015, NGL 19.08.2015 15441-0041-011
18/06/2003 : AA065096
14/05/2003 : AA065096
13/12/2002 : AA065096
03/08/2002 : AA065096
28/05/2002 : AA065096
20/04/2002 : AA065096
06/04/2002 : AA065096
03/04/2001 : AA065096
15/09/2000 : AA065096
01/06/2000 : AA065096
12/05/2000 : AA065096
11/06/1999 : AA065096
20/02/1997 : AA65096
01/01/1997 : AA65096

Coordonnées
BOSMETH

Adresse
A. MEERSMANSDREEF 1 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande