28/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o t a n i c a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
! ! ! j i 1 ) 1 0 1 1 , 1 i 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 8 9 0 . 0 2 7
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 7 O N T . 2 0 1 1 i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r a s s c h a a t b a a n 2 3
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o t a n i c a " m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n 2 3 e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 2 0 . 8 9 0 . 0 2 7 , b e s l o t e n h e e f t :
* K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N R A A D V A N B E S T U U R & E X T E R N E i A C C O U N T A N T
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g e n a a n e n n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d & b e s l u i t e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e R a a d v a n ! B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r g e l e g d o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w a s g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . O o k o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s g o e d . V E R S L A G E X T E R N E A C C O U N T A N T
O m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f h e e f t d e h e e r L u d o v i c M e r t e n s , e x t e m i a c c o u n t a n t , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t r e c h t t e h e b b e n g e h a d o m o p d e z e t e l v a n d e ! v e n n o o t s c h a p v a n d i t v e r s l a g k e n n i s t e n e m e n e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t e h e b b e n ' o n t v a n g e n e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
4 '
1 1 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O T A N I C A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n 2 3 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 1 . 0 9 . 2 0 1 4 - z i j n d e m i n d e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n - o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 2 6 . 8 2 9 , 3 5 6 ' e n e e n t u s s e n t i j d s r e s u l t a a t v a n 2 9 7 . 0 6 1 , 0 2 e . H e t n e t t o - v e r m o g e n b e d r a a g t 2 5 0 . 6 3 6 , 1 8 e .
D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t , g e l e t d e v e r e f f e n i n g d e r e a l i s a t i e v a n b e l a n g r i j k e a c t i v a p o s t e n v e r e i s t , d e w e l k e o v e r l a n g e r e t e r m i j n z u l l e n l o p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a 1 1 . 1
'
O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ;
t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p
j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s - g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n
p a s s i v a , d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t e n d e g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d e n - u i t e r m a t e
a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n
o n o n t b e e r l i j k a c h t .
A l d u s o p g e s t e l d t e A n t w e r p e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
L u d o v i c M e r t e n s
Z a a k v o e r d e r
E x t e r n A c c o u n t a n t "
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
g o e d .
B E V E S T I G I N G V A N D E E X T E R N E W E T T I G H E I D :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t o t e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g t e k o m e n , v o o r d e z e
v e n n o o t s c h a p v e r v u l d z i j n .
O N T B I N D I N G E N l N V E R E F E E N I N G S T E L L I N G
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e
o n t b i n d e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o t a n i c a " b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
* A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g
d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s v e r e f f e n a a r , a a n a l s v e r e f f e n a a r , m e v r o u w V a n D e L o c h t - V a n
G e s t e l , G r e t a M o ï s i u s D i m u l m a , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 9 d e c e m b e r 1 9 6 7 , t h a n s w o n e n d e t e
2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n 2 3 , d i e b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t
t e a a n v a a r d e n .
* M A C H T E N V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m
h a a r m a n d a a t n i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r h a a r t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n ,
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e
n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e
v e r e f f e n a a r a l l e e n h a n d e l e n d .
R a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
* O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R S
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s ,
1 . m e v r o u w V a n D e L o c h t - V a n G e s t e l , G r e t a A l o ï s i u s D i m p h n a , v o o r n o e m d ;
2 . d e h e e r B o g a e r t s , S v e n , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n 2 3 ;
B e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h u n b e l e i d e n d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r A d v i e s c o , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 4 7 , m e t d e b e v o e g d h e i d i e m a n d i n d i e n s p l a a t s t e s t e l l e n o m b i j d e K r a i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
B e t a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g i s a l s d a n a f g e h a n d e l d e n d e z i t t i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 2 . 0 0 u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a r i 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a i h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
" E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
" C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
" B e s c h i k k i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
" V e r s l a g e n v a n r e v i s o r
" V e r s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g