06/05/2014 : BU1TENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOGING.
Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 21 maart 2014, geregistreerd te Lier op 25 maart: 2014, boek 208, blad 78, vak 17, acht bladen, geen verzendingen, Ontvangen; vijftig euro (50,00 €), getekend ontvanger ai S, VAN BRITSOM Adviseur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
Eerste Besluit
Het kapitaal van de vennootschap wordt vanaf heden in euro uîtgedrukt, hetzij vierentwintîgduizend zevenfionderd negenentachtig komma vijfendertig euro (24.789,35 EUR).
Tweede Besluit
: De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen doorfractiewaarde, ; waardoor elk aandeel voortaan éên honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigt. ; Derde Besluit
; De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder met betrekking tôt de uitbretding van het doel, met in ; bijlage een staat van activa en passiva die is opgemaakt op 28 februari 2014, en de vergadering besluit : vervolgens de laatste zin van paragraaf 1 van artikei 4 te wljzigen en aan te vullen als volgt: ; "het huren en verhuren van koel- en vriesinstallaties."
Aanpassing van artikei 4 zoals nagemeld.
: Vierde Besluit
De vergadering neemt kennis van het besluit van de algemene vergadering van 3 maart 2014 om over te gaan | tôt de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves, met toepassîng van de heffing van tien : procent (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikei 537 W1B92), ' en dit met het doel de aldus verworven dividenden onmîddellrjk aan te wertden voor het verhogen van het j maatschappelijk kapitaal.
; Het bedrag van de uitkering werd bepaald op één miljoen achthonderdduizend euro (1.800.000,00 EUR). [ Ingevolge het bovenvermelde besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal één miljoen zeshonderd ; twintig duizend euro (1.620.000,00 EUR), hetzij 16.200,00 euro per aandeel.
: Om te voldoen aan de vereisten van artikei 537 WIB92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmîddellijk
" worden aangewend tôt verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de vorm van een inbreng in ; geld.
Vijfde besluit
; a) KapHaalverhoaina
'■ De vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verhogen met één miljoen zeshonderd twintigduizend euro j (1.620.000,00 EUR), om het te brengen van vierentwintîgduizend zevenhonderd negenentachtig komma ; vijfendertig euro (24.789,35 EUR) op één miljoen zeshonderd vierenveertigduizend zevenhonderd
negenentachtig komma vijfendertig euro (1.644.789,35 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door i verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen
Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge het vorige besluit toegekende
; netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhoudîng van de | heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikei 537
[W1B92).
Op de laatste blz. van Lu]k_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
*x -
Voor-
behouden
aan het«*
èèlgisch
Staatsblad
•-
O ri
De comparant verklaart perfect op de hoogte te zijn van de fiscale en financiële gevolgen van de verrichting.
b) fnschriivina en volstortina
De aandeelhouder verklaart in te schrijven op het geheel van de kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van artikei 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging te voistorten in geld.
Overeenkomstig de wet werd het totaai bedrag van de stortingen in geld, hetzij één miljoen zeshonderd twintigduizend euro (1.620.000,00 EUR), geboekt op een spéciale rekening nummer BE70 6451 0525 3725 bij BANK VAN BREDA op naam van de vennootschap.
De comparant overhandigt mij het bewijs van die stortingen en deposîto's.
De ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en bewaart dit attest in het vennootschapsdossier.
c. Vaststellina intekenina en volstortina
De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hïervoor vermeld.
Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op een miljoen zeshonderd vierenveertigduizend zevenhonderd negenentachtig komma vijfendertig euro (1.644.789,35 EUR).
Zesde Besluit
De vergadering besluit tôt aanpassing van artikei 5, van de statuten waarvan de huidige tekst wordt geschrapt, en vervangen door de tekst zoals nagemeld.
Zevende Besluit
De vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de nieuwe bepalingen en terminologie van het Wetboek Vennootschappen.
Daartoe beslist de vergadering de tekst van de bestaande statuten integraal te schrappen en te vervangen door
de nieuwe tekst. Achtste Besluit
De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tôt het uitvoeren van de genomen besluiten.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan Pascale Vlayen, Accouniant- Belastingsconsulent kantoor houdend te 2220 Heist-op-den-Berg, Noordstraat 1A, met recht van îndeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
Hierbij wordt neergelegd;
1° Afschrift akte van 21 maart 2014. 2" Uittreksel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en. handtekening