BOULE

��Ondernemingsnr : 0436.706.965

Benaming

(voluit) : BOULE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Reek 69, 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurder

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 28 september 2013, heeft ontslag als bestuurder verleend aan mevrouw Adriana Levens, Reek 69, 2880 Bomem,

De vergadering stelt in vervanging als bestuurder aan : de heer Frederik Belien, Meersburgerstrasse 23/1, 88048 Friedrichshafen, Duitsland, Zijn mandaat loopt tot de jaarvergadering van 2017.

Wegens het ontslag als bestuurder, tevens gedelegeerd bestuurder, van mevrouw Adriana Levens heeft de raad van bestuur ais nieuwe en enige gedelegeerd bestuurder aangesteld : de heer Robbert Bouman, Reek 69, 2880 Bomem.

Robbert Bouman,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

III

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Wort 11.1

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te,MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

��(nn Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





NEERGELEGD

31 AM, 2012

GRIFFIE RECMeggiqK van knnos-afnmnc, +.,n Ar-en Imr ru

*iaissiao*

Ondernemingsnr : 0436.706.965

Benaming

(voluit) : BOULE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2880 Bornem, Reek 69.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 18 juli 2012, neergelegd ter registratie, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "BOULE" met maatschappelijke zetel te 2880 Bomem, Reek 69, ondersneer wat volgt:

VERSLAGEN VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift ervan ontvangen te hebben en er kennis, van te hebben genomen ontslaat de vergadering met eenparigheid van stemmen de voorzitter tot het voorlezen van de verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, enerzijds van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot inbreng in natura in de vennootschap toelicht, en' anderzijds van het verslag hieromtrent van de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, te 2900 Schoten, T. Van Gauwenberghlei 12.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Guy Parmentier, opgemaakt op 6 juli 2012, luidt als volgt:

"BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb In het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van artikel 602 W. Venn., ter gelegeneheid van de kapitaalverhoging van de Naamloze Vennootschap BOULE door middel van inbreng van een lening, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen In ruime zin dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. We maken voorbehoud met betrekking tot het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoord aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar oorsprong te; controleren.

3. pat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is,

met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de'

inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 594 aandelen van de vennootschap Naamloze

Vennootschap BOULE, ZONDER vermelding van een nominale waarde en de creatie van een uitgifepremie ten

bedrage van 68.360,58 EUR,

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 6 juli 2012

(getekend)

BV oW BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Berijfsrevisor."

Het origineel verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met het verslag van de raad van bestuur op de griffie

van de rechtbank van koophandel neergelegd worden.

liijIagenb j Tiet flelgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

EERSTE BESLUIT - KAPITAALSVERHOGING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te vermeerderen met eenentwintig duizend zeshonderd

negenendertig euro twee�nveertig cent (21.639,42 EUR) om het te brengen van twee�nzestig duizend euro

(62.000,00 EUR) op drie�ntachtig duizend zeshonderd negenendertig euro twee�nveertig cent (83.639,42 EUR)

door een inbreng in natura door de heer Robbert Bouman, aandeelhouder voornoemd, van een schuldvordering

(rekening courant) op de naamloze vennootschap BOULE met creatie van vijfhonderd vierennegentig (594)

nieuwe aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van hetzelfde type als de reeds bestaande,

hebbende dezelfde rechten en genieten van dezelfde voordelen met genot pro rata temporis vanaf de

inschrijving, zodat het aantal aandelen in omloop gebracht wordt van 1.702 op 2.296.

Onderschrijvingen

Deze kapitaalsverhoging wordt onderschreven als volgt door de heer Robbert Bouman, voornoemd als

volgt:

Op deze vijfhonderd vierennegentig (594) nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen de

prijs van 151,51 euro per aandeel, waarvan:

- 36,43 euro zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal eenentwintig duizend zeshonderd

negenendertig euro twee�nveertig cent (21.639,42 EUR);

- en 115,08 euro als uitgiftepremie, zijnde in totaal achtenzestig duizend driehonderd zestig euro

achtenvijftig cent (68.360,58 EUR).

in ruil voor deze inbreng worden

1. aan de heer BOUMAN Robbert voornoemd vijfhonderd vierennegentig (594) aandelen op naam

toegekend zonder nominale waarde,

De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als deze reeds bestaande aandelen

en zullen delen in de winst vanaf heden.

Niet uitoefening van het recht van voorkeur

Mevrouw Adriana LEVENS voornoemd verklaart uitdrukkelijk bij deze dat zij haar recht van voorkeur met

betrekking op de nieuwe aandelen naar aanleiding van onderhavige kapitaalsverhoging, niet wenst uit te

oefenen en tevens akkoord gaat met de wijze van inschrijving op deze aandelen zoals hiervoor gezegd.

Vaststelling dat de kapitaalsvermeerdering is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te acteren dat de kapitaalsvermeerdering volledig werd

onderschreven.

Uitgiftepremie

De algemene vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal achtenzestig duizend

driehonderd zestig euro achtenvijftig cent (68.360,58 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening

"Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen

verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te wijzigen door

volgende tekst :

" Artikel vijf: Kapitaal; Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIE�NTACHTIG

DUIZEND ZESHONDERD NEGENENDERTIG EURO TWEE�NVEERTIG CENT (� 83.639,42). Het is verdeeld

in tweeduizend tweehonderd zesennegentig (2.296) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van

nominale waarde, met een fractiewaarde van elk ��n/tweeduizend tweehonderd zesennegentigste van het

kapitaal

Het kan verhoogd of verminderd worden volgens de statutaire en wettelijke voorschriften.

Het kapitaal kan tevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake afgelost worden."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-'gekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan de raad van bestuur de op-'dracht over te gaan tot de co�rdinatie van

de statuten.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de heer Mark Dieltiens, te

Vosselaar, Antwerpsesteenweg 202, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de

vennootschap al het nodige te doen voor:

-De inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR), Krulspuntbank van ondernemingen (KBO) of latere

wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;

-Het vervullen van de formaliteiten bij de besturen der Belastingen, BTW, RSZ en andere administraties;

-Daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

Stemming:

Deze volmacht wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coordinatie van de statuten

* verslag raad van bestuur met staat activa en passiva

* verslag bedrijfsrevisor

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

��Motl Wmtl 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie '' iu de dkte.

ERGE EGD

0 6 -01a 2012

111111 LGtSCH

" 12019929* eESTu{;

ManfiTEUR at~

i]IRECTN

--~. --~

l3 A01- 20y,

5..

REC1'i rf'i:rs.NK 1far, PHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.706.965

Benaming

(voluit) : BOULE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2880 Bornem, Reek 69 (volledig adres}

Onderwees akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Wllebroek op 15 december

2011, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "BOULE' met,

maatschappelijke zetel le 2880 Bornem, Reek 69, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te;

schrappen en te wijzigen in volgende tekst :

" De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Reek 69."

Stemming

Dit besluit wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van de eerste alinea van artikel 4 van de statuten te;

schrappen en le wijzigen in volgende tekst :

" De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen

door volgende tekst :

" De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders,

aandeelhouder of niet, benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, door de algemene:

vergadering van aandeelhouders en door deze afzetbaar te ailen tijde. Ze zijn herbenoembaar.

Het aantal leden van de raad van bestuur alsmede de duur van hun mandaat wordt vastgesteld door de

algemene vergadering van de aandeelhouders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste:

vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste:

vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon;

- bestuurder.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van.

aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders'

heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot op de dag van de:

gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee

aandeelhouders zijn.

Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee

aandeelhouders telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen

met het oog op de aanstelling van ten minste ��n bijkomende bestuurder opdat een raad van bestuur kan

worden samengesteld die ten minste drie leden telt.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-'gekeurd.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 13 van de statuten te schrappen en te vervangen

door volgende tekst :

W Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en een plaats van bestuur-'der openvalt, hebben de

overblijvende bestuurders het recht om in de vacature te voorzien.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en ��n van beiden komt weg te vallen, dan dient de

overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de

aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid,

be�indigt dit mandaat."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-'gekeurd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 17 de verwijzing naar artikel 54 alinea 4 van de

vennootschappenwet te wijzigen naar een verwijzing naar artikel 522 Wetboek van Vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 18 van de statuten te schrappen en te vervangen

door volgende tekst :

" Iedere vennoot heeft de individuele onderzoeks en con-trole-'bevoegdheid van een commissaris. De

algemene verga-'de'ring mag een commissaris aanstellen.

Enkel indien dit wettelijk verplicht is, dient de algeme-me vergadering ��n of meerdere commissaris(sen) te

benoemen. Het mandaat van de commis-,saris(sen) beloopt drie jaren. Zij zijn herbenoembaar."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 21 van de statuten te schrappen en te vervangen

door volgende tekst :

" De jaarvergadering komt van rechtswege bijeen op een juni om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de verga-'de-'ring de volgende werkdag plaats.

Telkens het belang van de vennootschap dit vereist wordt een algemene vergadering gehouden in Belgi�

op de in de oproepingsberichten aangeduide plaats.

De algemene vergaderingen, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone, worden gehouden op

de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. De bijeenroepingen

van d� algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 22 van de statuten aan te vullen met volgende

tekst:

"Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de

aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren.

Daartoe zat de Raad van Bestuur , een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere

informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle

aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaatshouders, met de vraag aan de

aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na

ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de

vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing

geacht niet genomen te zijn."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in de vierde alinea van artikel 25 van de statuten na de woorden "...

van de algemene vergadering van aandeelhouders" de woorden "rekening houdend met wat bepaald is in

artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen" toe te voegen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TIENDE BESLUIT

Verder worden terminologisch de statuten aangepast waar er verwezen wordt naar het Wetboek van

Vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om aile aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Bijgevolg wordt de eerste alinea van artikel 5 van de statuten, aangepast als volgt :

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE�NZESTIGDUIZEND EURO (E

62.000,00). Het is verdeeld in duizend zevenhonderd en twee gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van

nominale waarde, met een fractiewaarde van elk ��n/duizend zevenhonderd en tweede van het kapitaal."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van de tekst van artikel 9 van de statuten te

schrappen en te vervangen als volgt:

" De aandelen zijn op naam?

Verder beslist de algemene vergadering om in de vierde alinea de eerste zin beginnende met de woorden

"Alle effecten aan toonder..." en eindigend met de woorden "...worden voorzien." te schrappen. Ook het woord '

"eventuele" in de tweede zin van de vierde alinea wordt geschrapt.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de laatste zin van de zesde alinea van de tekst van artikel 22 van de

statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

" Zij bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken."

De algemene vergadering beslist verder om de tekst van artikel 24 van de statuten te schrappen en te

vervangen door volgende tekst :

" Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op,

overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VEERTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de bestaande 1,702 toonderaandelen op heden te vernietigen en deze '

, 1.702 aandelen worden op heden ingeschreven in het register van aandelen.

Ondergetekende notaris bevestigt de vernietiging en de inschrijving in het aandelenregister op heden.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

' VIJFTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de huidige mandaten van de bestuurders met name de heer Bouman

Robbert, Reek 69 te 2880 Bomem, mevrouw Levens Adriana, Reek 69 le 2880 Bornem en mevrouw Bouman

Anouk, Reek 69 te 2880 Bomem te verlengen tot de jaarvergadering van 2017. Tevens wordt het mandaat van

; de gedelegeerd bestuurder verlengd tot de jaarvergadering van 2017.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek de opdracht over te

gaan tot de co�rdinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

afschrift akte

co�rdinatie van de statuten

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbladatsbla

~ 7

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening