23/01/2012
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I r l _ f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 2 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 5 7 6 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U R L A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a n m a r k t 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l R o b e y n s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 7 8 b l a d 5 2 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t . ) V a n G e n e g e n M a r i j k e " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n : 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w a r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . 2 ) A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h a a r e e r s t e b e s l u i t , e n w e l a l s v o l g t : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . " 3 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . 4 ) A a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , a l s g e v o l g v a n g e w i j z i g d e s t a t u t e n , o n t s l a g v e r l e e n d , i n g a a n d e o p h e d e n . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , e n h e r b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
1 ) d e h e e r V A K D E N R O U T E A n t o n , v o o r n o e m d ,
2 ) d e h e e r M A R E S S t e v e n , v o o r n o e m d .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n e n z i j h e r b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) d e h e e r V A N D E N H O U T E A n t o n , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
2 ) d e h e e r M A R E S S t e v e n , v o o r n o e m d , t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d e
b e s t u u r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e
m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M i c h e l R o b e y n s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e : a f s c h r i f t o p z e g e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v i j f v o o r e c h t v e r k l a a r d e
k o p i e ë n e n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e