26/06/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e a k e n k o p i e
1 7 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f a e l m g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
1
b
E
s 5 9 1 1 1 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 8 4 . 9 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L G E M E N E B O U W W E R K E N V D K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , O o s t m a l s e s t e e n w e g 2 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M V O R M I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s P h i l i p p e V e r t i n d e n t e R i j k e v o r s e l o p 8 j u n i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T w e e d e b e s l u i t
O m v o r m i n g d e r v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p b l i j v e n o n g e w i j z i g d . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e w a a r t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e v e n a l s h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r t e w e t e n B T W - B E 0 8 1 0 . 1 8 4 . 9 7 6 .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r w o r d t a a n g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
D e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D e r d e b e s l u i t - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 9 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t .
D a t h e t g e l d b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g ( e n ) i n g e l d v o l s t o r t i s e n g e d e " o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o n d e r n u m m e r B E 9 6 0 0 1 7 5 8 6 6
L u i k B - v e r v o l g
8 7 0 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e n e B o u w w e r k e n V D K " z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 j u n i 2 0 1 5 , h e t w e l k m i j i s o v e r h a n d i g d .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 S f e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l u i t
A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i i k h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t :
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " A L G E M E N E B O U W W E R K E N V D K " .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , O o s t m a l s e s t e e n w e g 2 3 4 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f
h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k ;
- D e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w ;
- D e v e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a t r i c e e r d e g e b o u w e n , o v e r w e g e n d v a n m e t a a l b o u w k e t e n , m o d u l a i r e
t e n t o o n s t e l l i n g s e l e m e n t e n , t e l e f o o n c e l l e n , e n z . ;
- H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n ;
- G r o n d v e r z e t ;
- D e b o u w v a n i n d i v i d u e l e h u i z e n v o l g e n s d e f o r m u l e " s l e u t e l o p d e d e u r " ;
- H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n m e t c e l s t r u c t u u r : a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ,
k a n t o o r g e b o u w e n , e n z . ;
- D e b o u w v a n a p p a r t e m e n t e n v o l g e n s d e f o r m u l e " s l e u t e l o p d e d e u r " ;
- H e t o p t r e k k e n v a n d e r u w b o u w v a n g e b o u w e n v o o r i n d u s t r i e e l o f c o m m e r c i e e l g e b r u i k , v a n s t e l - e n
s t a p e l p l a a t s e n , s c h o l e n , z i e k e n h u i z e n , v a n g e b o u w e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n e r e d i e n s t e n , c u l t u u r ,
s p o r t , e n z . ;
D e m o n t a g e v a n h a n g a r s , l o o d s e n , s c h u r e n , s i l o ' s , e n z . v o o r l a n d b o u w d o e l e i n d e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n ;
H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : - t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l
i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
- H e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n ;
-
P l a a t s e n v a n v l o e r - e n w a n d t e g e l s ;
-
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e b o u w v a n a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r k a n t o o r g e b o u w ;
- V e r h u u r v a n m a c h i n e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
D u u r
p 4
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r e e n
t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s l e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B e v o e g d h e d e n
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d
h e b b e n o m a i l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r k a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t
b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e
c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n
v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t .
Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n ,
b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n , h u n m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
v e r l e n e n a a n a n d e r e p e r s o n e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n
a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
C o n t r o l e
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g
d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V e r d e l i n g
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n
h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s
é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n
d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e
r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r
h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l ,
v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
V e r d e l i n g b i l v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r ~ ' ~ L r A .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t é r e s C h - S t a a t s b f a d
s
L u i k B - v e r v o l g
m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k e a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t
n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
i n g e b r a c h t .
Z e s d e b e s l u i t :
O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v o o r m a l i g e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a - d é c h a r g e
A a n d e H e e r V a n D o o r e n K o e n , w o n e n d e t e 2 3 1 R i j k e v o r s e l , M o l e n s t r a a t 9 2 e n a a n M e v r o u w
V e r b i s t N a t a l ' , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , M o l e n s t r a a t 9 2 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s z a a k v o e r d e r
t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e
z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
Z e v e n d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t i n d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n d e H e e r V a n D o o r e n K o e n , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , J a n
T u y m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , H o o g s t r a a t s e b a a n 1 9 2 b u s 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d
w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B T W -
a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e t e v e n s i n h o u d e n d e d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a .