25/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f e e r g a l e g d f e r g r i f f i e v i i b e e r 1 i t i o 4 v o n l o o p l e n d e l i e A i . ' p e n , o p
G r i f f i e - 1 4 F E B . 2 0 1 4
. , "
1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 0 3 0 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 . 8 8 9 : 2 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W 8 4 M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : B & M
R e c h t s v o r m B e l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H o e f v e l d s t r a a t 1 2
2 5 4 7 L i n t
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n e m i n g u i t k e r i n g b e l a s t e r e s e r v e s K a p i t a a l v e r h o g i n g l n k o r t i n g b o e k j a a r V e r p l a a t s t i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d " v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u w & M a n a g e m e n t " i n h e t k o r t " B & M " m e t z e t e l t e 2 5 4 7 L i n t , H o e f v e l d s t r a a t 1 2 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " K a r d i n a a l t j e " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r B a r t A r n a u t s t e : ` K e e r b e r g e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h " s t a a t s b l a d , v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 1 1 0 / 0 0 0 5 2 3 4 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e , b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
" ' ; 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n
o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ! : m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 7 9 1 , 2 9 ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s t i e n c e n t ( E 1 4 9 2 1 2 , 1 6 ) , t e v e r d e l e n i n g e l i j k e m a t e o v e r a i l e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n ; b e l o p e v a n h o r i d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s t i e n c e n t ( E 1 4 9 2 1 2 , 1 6 ) , o m t i e t ; i k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d . ; t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s t i e n c e n t ( E 1 6 9 2 1 2 , 1 6 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t : : r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i e l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
3 ) D e v e n n o t e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . l e d e r d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n : , a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t i n k o r t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d : v e e r t i e n e n b e p a l i n g d a t h e t b o e k j a a r v e r v o l g e n s z a l l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m a a l t
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e ; , m a a n d a u g u s t u s o m z e s t i e n u u r e n v a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n . ' t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t w i j z i g i n g d e r s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , d o o r w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n z o a l s v e r m e l d i n h e t ; a c h t s t e p u n t .
, . . .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k 1 2 i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r A
m o d 1 1 . 1
8 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t é b r e n g e n m e t d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d u s w e r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
- D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 6 9 2 1 2 , 1 6 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . " ;
- A r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n i n f i n e v a n v o l g e n d e t e k s t : " c i . d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t a a n n e m e n , w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . " ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g