27/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 2 2 6 9 n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
1 8 A N I 2 0 1 4
V c b a h t a a r
B e l l
S t a a
i
I
i
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 7 0 3 . 7 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W B E D R I J F P E E T E R S . D E K E E R S M A E K E R
( v e r k o r t ) : B o u w b e d r i j f P . D . K .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T w e e m o n t s t r a a t 2 4 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
I N D E L I N G A A N D E L E N I N K L A S S E N
D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n / v i j f t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 5 . 0 0 0 s t e ) v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . I n d e s t a t u t e n w e r d e n e r t w e e ( 2 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n v o o r z i e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A e n B .
D e b e s t a a n d e v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n v e r v o l g e n s i n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n
i n g e d e e l d ,
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 .
D e a a n d e l e n z i j n i n g e d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n , t e w e t e n d e k l a s s e n A e n B i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 :
a ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , h i e r n a o o k A - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e d e a a n d e l e n d i e w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 . 5 0 0 e n o o k a l l e a a n d e l e n d i e n a d i e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n A - a a n d e l e n o f e e n ' m e t h e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n w o r d e n v e r w o r v e n a l s g e v o l g v a n o n d e r s c h r i j v i n g b i j e e n ' k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
b ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , h i e r n a o o k B - a a n d e l e n g e n o e m d , o m v a t t e n d e d e a a n d e l e n d i e w e r d e n g e n u m m e r d v a n 7 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 5 . 0 0 0 e n o o k a l l e a a n d e l e n d i e n a d i e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n B a a n d e l e n o f e e n m e t h e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n w o r d e n v e r w o r v e n a l s g e v o l g v a n o n d e r s c h r i j v i n g b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
l n h e t a l g e m e e n z a l e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e k l a s s e o f a a n e e n m e t e e n h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e k l a s s e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t d e o m z e t t i n g v e r o o r z a k e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e a l s w e l k e d e o v e m e m e r o f d e m e t d e o v e m e m e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f p e r s o o n a l s h i e r v o o r b e d o e l d b e z i t . B i j e l k e o v e r d r a c h t v e r a n d e r e n d e a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e ,
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n a l l e k l a s s e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n . "
4 . D e t w e e d e a l i n e a i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r , s a m e n . "
5 . A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e a a r d v a n a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : a a r d v a n a a n d e l e n e n v a n a n d e r e e f f e c t e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p
n a a m , Z l j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r ,
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g l n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n
e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
6 . I n d e s t a t u t e n w e r d e e n a r t i k e l 7 b i s t o e g e v o e g d h o u d e n d e o v e r d r a c h t s - e n o v e r g a n g s b e p e r k i n g e n .
7 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n :
1 / m e v r o u w G R A M M i r e i l l e K a r e l M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 4 m a a r t 1 9 6 6 , w o n e n d e t e
2 9 0 0 S c h o t e n , E u g e e n D e B o c k l a a n 8 ;
2 1 d e h e e r G R A A U W M A N S D a n n y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u m e ) o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e
2 9 0 0 S c h o t e n , E u g e e n D e B o c k l a a n 8 .
H e t o n t s l a g v a n s u b 7 . 4 e n 7 . 2 a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t t e v e n s h u n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
8 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e ( 2 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d e n b e n o e m d : D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R M A S O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 2 5 1 . 8 7 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8 d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P A I N B L A N C X a v i e r F r a n ç o i s L u c i e n R o b e r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 6 n o v e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 6 A .
D e z e v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d s t e r v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B :
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O N T A N A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 5 3 . 8 3 5 . 4 5 5 , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r r e ) , T w e e m o n t s t r a a t 2 4 4 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G R A A U W M A N S D a n n y , v o o r n o e m d ,
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
9 . E r w e r d a a n d e h e e r P i e t e r M a t t h e e s s e n s , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r u l t h o f l a a n 3 7
b u s A 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e
d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g
v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g
b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n a m e n e e n s t e m m i g
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
T o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r w e r d e n a a n g e s t e l d :
D e z e v e r k o z e n u i t d e A - b e s t u u r d e r s :
1 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E R M A S O " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t
a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P A I N B L A N C X a v i e r , v o o r n o e m d .
D e z e v e r k o z e n u i t d e B - b e s t u u r d e r s :
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O N T A N A " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G R A A U W M A N S
D a n n y , v o o r n o e m d .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- d e
r
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s l a i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
23/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
P r \ j ( l t î ' : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 J U l I 1 1 H H H J I I i i f l 1 1 1 A
" 1 9 2 2 6 8 7 9 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w a r e e n
1 2 D E C , 2 0 1 4
d i û i r e g A n b n r e r p e n
~ - - . . - . . - - . . . . . . . . . . ~ . ~ . . . . . ~ . . , . .
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l f a i t ) : 0 4 1 9 . 7 0 3 . 7 5 6
( v e r k o r t ) B o u w b e d r i j f P e e t e r s - D e K e e r s m a e k e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d
T e k s t : b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u L t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d . d . 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
H e t o n t s l a g v a n B E R M A S O N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n
0 4 6 6 . 2 5 1 . 8 7 8 , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a i n b l a n c X a v i e r ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d t .
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e k w i j t i n g z a l o p d e e e r s t e k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d w o r d e n .
B I B I F A S H I O N N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a i n b l a n c X a v i e r ,
g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8 i n g e s c h r e v e n
I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 4 . 7 0 3 , 4 2 8
w o r d t b e n o e m d t o t A - b e s t u u r d e r .
Z i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n I n 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m B I B I F A S H I O N N V ,
b e s t u u r d e r m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a i n b l a n c X a v i e r ,
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
H a a r m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
T w e e m o n t s t r a a t 2 4 4 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
G r a a u w m a n s D a n n y v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L O N T A N A B V B A g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P a i n b l a n c X a v i e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B I B I F A S H I O N N V g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r
U p d e l a a t s t e b i s . v - a n t û i k Ï B v d r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v i n d e i n s t r u n i é n t é r ë n d ë n ó t r 3 r i s , h e t z i j v a n d e p ê r s é ( e j n ( n n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .