BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDT J. & ZOON

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDT J. & ZOON
Dénomination : BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDT J. & ZOON
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 436.144.167

Publication

18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.08.2014, NGL 12.08.2014 14417-0271-012
19/12/2014
ÿþmcd 11.1

(11', In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de.a

Naarp" eiegd ter F" ^°t"fiiei Iran de

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

REOH` BANK VAN' P OOPIANDEL

10 DEC. 2014

ANTWERPEN aYde}3ag TURNHOUT

De Griffier

Criffio

Ondememingsnr : 0436.144.167

Benaming (voluit) : Bouwbedrijf J. Van den Brandt & Zoon

(verkort) ;

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg op Oosthoven 100

2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS -- GOEDKEURING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 1 december 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Bouwbedrijf J. Van den Brandt & Zoon", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Oosthoven 100, BTW 6E0436.144,167 RPR Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

In verband met de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt:

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, Liersesteenweg 60 te 2520 Emblem, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat: Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2014, die het bestuursorgaan van Bouwbedrijf J. Van den Brandt & Zoon NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

' Het netto-actief volgens deze staat van EUR 534.232, 02 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 62.000.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2014, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorkomen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De 150 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, à rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 1 oktober 2014 werden gedaan door de naamloze vennootschap warden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

DERDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde bestuurders, namelijk de heer Van den Brandt Jan en de heer Van den Brandt Ivo, wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

VIERDE BESLISSING.

Tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd voor onbepaalde duur:

 de heer Van den Brandt, Jan Jozef Anna, geboren te Oud-Turnhout op 13 augustus 1943

(rijksregisternummer 43.08.13-279.96) ;

-- en zijn echtgenote mevrouw Gabriëls, Jacqueline Joanna Joannes, geboren te Ravels op 12

november 1943 (rijksregisternummer 43.11.12-176.56), samenwonende te 2360 Oud Turnhout,

Steenweg op Oosthoven 100 bus1;

die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat

onbezoldigd.

Tot opvolgende zaakvoerders worden aangesteld:

 de heer Van den Brandt, Ivo Jozef Anna, geboren te Turnhout op 24 augustus 1967

(rijksregisternummer 67.08.24-189.69), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Heerestraat 2;

-- Mejuffrouw Van den Brandt, Lieve Ivo Betsy, geboren te Turnhout op 26 september 1980

(rijksregisternummer 80.09.26-294.87);

 Mejuffrouw Van den Brandt, Bie Alfons Elisabeth, geboren te Turnhout op 26 september 1980

(rijksregisternummer 80.09.26-290.91), wonende te 2460 Kasterlee, Bendeakkers 6,

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast;

zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Bouwbedrijf J. Van den Brandt &

Zoon".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Oosthoven

100.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur vanaf 16 december 1988.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

de uitbating van een algemene bouwonderneming;

de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht

nemen, de verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook;

 de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun

verkaveling en hun valorisatie;

de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het onderhoud van gebouwen;

het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating.

Al deze verrichtingen mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan aile verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking

van haar doel,

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND

EURO (¬ 62.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de

vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft

bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de

zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11,1

'

vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij

overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel

van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten

' bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten, De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Statutaire zaakvoerders zijn de heer Van den Brandt Jan en mevrouw Gabriëls Jacqueline. Opvolgende zaakvoerders zijn de heer Van den Brandt lvo, mejuffrouw Van den Brandt Lieve en mejuffrouw Van den Brandt Bie; zij volgen van rechtswege de langstievende van de statutaire zaakvoerders op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangen hem/haar ingeval de langstlevende statutaire zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn/haar opdracht uit te oefenen,

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, `college van zaakvoerders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken,

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3, Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De heer Van den Brandt Jan voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de ' besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Bart Van Nooten", te 2400 Mol, Sint Ritastraat 40, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag raad van bestuur en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

* Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 10.07.2013 13290-0433-013
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.08.2012, NGL 30.08.2012 12504-0528-013
06/09/2012
ÿþ Mod Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 8 AUG, 2012

KOOPHANDEIGirfrfeNHOUT

ne nriffier

iuuu~~u~u~uuiu~u~uu~u

" iaisi3oa*

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij iïët Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0436.144.167

Benaming

(voluit) : BOUWBEDRIJF J. VAN DEN BRANDT & ZOON

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Oosthoven 100, 2360 OUD-TURNHOUT

(volledig adres)

_Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 20 augustus 2012.

De mandaten van alle in functie zijnde bestuurders vervallen.

Met eenparigheid van stemmen worden benoemd als bestuurders, voor een periode van 6 jaar:

- de heer VAN DEN BRANDT Jan

Steenweg op Oosthoven 100

2360 OUD-TURNHOUT

de heer VAN DEN BRANDT Ivo

Heerestraat 2

2360 OUD-TURNHOUT

Vervolgens heeft de Raad van Bestuur volgende beslissingen genomen:

- de heer VAN DEN BRANDT Jan wordt aangesteld tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot

" Gedelegeerd Bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel

VAN DEN BRANDT Jan

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/02/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~ %-"~ r. r" 7 r~~

i GRif-TlE RECHTBANK VAN

I 0 Fa. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griiiier

(111 llI1 liii 11111 H'i I1lI 1 1I11 I1l I1l

*12044306*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0436.144.167

ji

Benaming (voluit) : Bouwbedrijf J. Van den Brandt & Zoon

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg op Oosthoven 100

2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte :Wijziging en herwerking statuten

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Bouwbedrijf J. Van den Brandt & Zoon", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud Turnhout, Steenweg op Oosthoven 100, BTW BE 0436.144.167 RPR Turnhout, onder meer heeft beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze onder andere aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten warden samengevat als volgt;

;; Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "Bouwbedrijf J. Van den Brandt & Zoon".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Oosthoven 100.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur vanaf 16 december 1988.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

de uitbating van een algemene bouwonderneming;

de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook;

de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verKavefing en hun valorisatie;

de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het onderhoud van gebouwen;

het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating.

Al deze verrichtingen mogen uitgevoerd worden zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62 000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

"

"

" m.

mod 11.1

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden,

Bo klaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand mei om 20.00 uur,

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

ledere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

Aantal  Benoeming -- Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2 Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3 Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda,

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun

bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald

door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité,

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt mat de uitvoering van deze opdrachten, In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden,

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

t ,

4 `

A

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

05/10/2011 : TU061279
07/07/2010 : TU061279
24/07/2009 : TU061279
04/08/2008 : TU061279
27/06/2007 : TU061279
05/07/2006 : TU061279
28/06/2006 : TU061279
30/06/2005 : TU061279
02/07/2004 : TU061279
06/08/2003 : TU061279
01/07/2000 : TU061279
07/01/1995 : TU61279
03/08/1989 : TU61279
07/01/1989 : TU61279

Coordonnées
BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDT J. & ZOON

Adresse
STEENWEG OP OOSTHOVEN 100 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande