17/04/2014 : ME085298
24/07/2014
ÿþM o d W o r d i t i
É t ' ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : D 4 6 6 . 2 5 7 . 5 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W B E D R I J F V A N P O P P E L
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 3 1 5 7 *
M O N I T E U R B E L
1 6 - 0 7 - 2 0 1 4 B E L G I S C H
- " { a B C I
- - - t e - 2 6 1 1 t
G r i f f i e "
i i U U t . : 1 F t -
N -
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O U D E L I E R S E B A A N 2 3 3 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e 2 2 u u r .
. 1 . D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n d e k a n d i d a t u u r s t e l l i n g a l s b e s t u u r d e r i n d e N V B o u w b e d r i j f V a n P o p p e l , i n g a a n d e o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , v a n C a r l i x B V B A , : R P R n u m m e r 0 5 4 2 . 8 9 5 . 9 3 4 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e L i e r s e b a a n 2 3 3 2 8 0 0 M e c h e l e n , : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b r e c h t V a n P o p p e l .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p C a r l i x B V B A , : v o o r n o e m d , a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n h a l f o n g e v e e r , `
m e e r b e p a a l d t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 w e l k e b e s l i s t o v e r d e c i j f e r s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
2 . E r w o r d t b e s l i s t d a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 h e t m a n d a a t v a n R o b r e c h t V a n P o p p e l , z o w e l a i s b e s t u u r d e r a i s ' g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o m h e t n o d i g e t e l d o e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e p l i c h t .
N a b e s p r e k i n g v a n a l g e m e n e a a r d e n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ' v e r k l a a r d , w a a r v a n t e g e n w o o r d i g p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e s t e l d , g e l e z e n , g o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e ' l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P a u l V a n P o p p e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R o b r e c h t V a n P o p p e l
B e s t u u r d e r d o o r R o b r e c h t V a n P o p p e t
C a r l i x B V B A : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r t e g e n w o o r d i g d V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n
07/10/2014
ÿþt n n M o d 2 . 1
i i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M N I T E L J R B
1 1 1 1 1 1 R I ! . 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 c L i . 3 - 0 9 - 2
I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 5 7 . 5 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W B E D R I J F V A N P O P P E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O U D E L l E R S E B A A N 2 3 3 - 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 t e 1 4 u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
D e B u r g , C V B A M o o r e S t e p h e n s A u d i t , B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m i e l D e S m e d t , b e d r i j f s r e v i s o r , O u d e L e e s t s e b a a n 1 2 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
P A U L V A N P O P P E L
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E L G E
) 1 4 N E E R G E L E G D
T S B L A D
1 1 - 0 9 - 2 0 4
G r i f f i e
n a - r i - S A { 1 K v s s n I M C e l A i e n A N T W E R P E N , u f d , M E C H E L E N
07/10/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
3 0
B E L G I S C
u R B E L G E N B E L E G D
0 9 - 2 0 1 / i
S T A A T S e
1 2 - 0 9 - 2 0 1 4
» H T D A N K v a n K O O P H A N J E l . W E R P r É l e f f i d . M E C H E L E N
M I I 1 P
O n c l a r n e . m i n g s r i r 0 4 6 6 . 2 5 7 . 5 2 1
B e n a m i n g
B O U W B E D R I J F V A N P O P P E L
R e c h t s , , o r r n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l O u d e L i e r s e b a a n 2 3 3 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
p o i l e d l g a i r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E Z O L D I G I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 1 j u l i 2 0 1 4 t e 2 2 . 0 0 u u r .
e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n a f h e d e n z i j n d e , 1 j u l i 2 0 1 4 h e t m a n d a a t v a n P a u l V a n P o p p e l , z o w e l a l s b e s t u u r d e r a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , o n b e z o l d i g d z a l z i j n e n d i t i n a f w i j k i n g v a n w a t w e r d b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d
o n d e r n u m m e r * 1 3 0 0 6 4 9 2 * d . d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
e
,
D e h e e r P a u l V a n P o p p e l a a n v a a r d t a l l e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n z a l b i j g e v o l g z i j n m a n d a a t v a n
> 1 1
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e h e e l k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
e
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
c s
P a u l V a n P o p p e l
e t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
e t
C à
C l à
C l à
: = 1 1
O p d e i a a t e t e É d z v a n L o . k . B . v e r r n e f d e n R e c t o N a n e r É d e d a r n a r t e i d v a n d e m a t r u r r e n t e r e n d ' a n o t a f i s h a t z i j v a n d e p e l s c i , Q ) n i e n , b e . , o e g d d e r e c h t $ p e P s c i o n t e n a a n z i e n v a n d e i d e . n t e v e n ' e g e n r c i + g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R o b r e c h t V a n P o p p e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
08/08/2014 : ME085298
10/07/2013 : ME085298
10/01/2013 : ME085298
24/08/2012 : ME085298
21/10/2011 : ME085298
22/09/2011 : ME085298
18/07/2011 : ME085298
13/07/2011 : ME085298
08/07/2011 : ME085298
07/07/2010 : ME085298
30/07/2009 : ME085298
16/09/2008 : ME085298
01/08/2008 : ME085298
12/07/2007 : ME085298
07/07/2006 : ME085298
22/07/2005 : ME085298
27/06/2005 : ME085298
28/07/2015 : ME085298
06/07/2004 : ME085298
21/05/2004 : ME085298
17/07/2003 : ME085298
04/09/2002 : ME085298
15/07/2000 : ME085298
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29/06/1999 : MEA012634