BOUWCOORDINATIE


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BOUWCOORDINATIE
Dénomination : BOUWCOORDINATIE
Forme juridique :
N° entreprise : 444.478.942

Publication

27/03/2014 : AN285088
23/10/2014
ÿþ1111111111111,1111jIiill

Ondernemingsnr : 0444.478.942

Benaming (voluit) : BOUWCOORDINATIE

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Sint Rochusstraat 6A

2100 Antwerpen (Deurne)





Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB  UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND  ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negenentwintig septemberii :Itweeduizend veertien, neergelegd vb5r registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWCOÔRDINATIE" met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen/Deurne, Sint! Rochusstraat 6A, ondememingsnummer 0444.478.942 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen..

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen, ten belope van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-: dividend, hetzij met een bedrag van driehonderd veertienduizend achthonderd twintig euro (¬ 314.820,00), om het kapitaal van vijfenzestigduizend zeshonderd eenennegentig euro achtenzeventig cent (¬ 65.691,78) tel; brengen op driehonderd tachtigduizend vijfhonderd en elf euro achtenzeventig cent (¬ 380.511,78), met uitgifte van 2.650 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande datl later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder: het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen..

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de huidige aandeelhouders van de zekere,:i vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van heti tussentijds dividend, die zij hebben ten leste van de vennootschap, en welke uitvoerig beschreven staat in he verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 29 september 2014 door "VAN HAVERMAET GROENWEGFIE :1BE1RIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door de heer ZEELMAEKERS Rudi, bedrijfsrevisor, en waarvan de conclusies van het: verslag letterlijk luiden als volgt:

"Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROEN WEGHE BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. CVBA, met maatschappeleke zetel te B-3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in;! natura door de heer Marcel HEYNS, mevrouw Marina CALLUY, mevrouw Karolien HEYNS en de heer Koen: HEYNS ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in BOUWCOÔRD1NAVE BVBA, mer; maatschappelijke zetel te B-2100 Deurne, Sint-Rochusstraat 6 A.

!! De inbreng in natura bestaat uit schuldvorderingen op naam van de heer Marcel HEYNS, mevrouw Marinal CALLUY, mevrouw Karolien HEYNS en de heer Koen HEYNS ten laste van de vennootschap! BOUWCOÔRDINATIE BVBA en dit voor een totaalbedrag van driehonderdveertienduizend achthonderdtwintig! euro (314.820,00 EUR).

Bil het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

;! -de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de!: Bedresrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is!! !! voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap!! uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng In nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van desgevallend een roerende!! voorheffing van 10%.

!:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

" " ..... " -" " " " " " ..... ." " " " ." " " " " " " "

tri:M311

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

14 OKT. 2014

afdeling Antwemie

mod11.1

Váor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

;-De-beschrijving van de Iribrënà in" natura------------- aan de normale 'vereisten van duidelijkheid

nauwkeurigheid.

; De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedreseconomisch verantwoord is voor zover eventuele schuldeisers geen toepassing vragen van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen.

De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, komt tenminste overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De inbreng in nature is bijgevolg niet overgewaardeerd.

De inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

; Uit het Bijzonder Verslag van de Zaakvoerders blijkt dat de inbreng in natura door de heer Marcel HEYNS, mevrouw Marina CALLUY, mevrouw Karolien HEYNS en de heer Koen HEYNS voor een bedrag van : 314.820,00 EUR wordt vergoed door uitgifte van 2.650 nieuwe aandelen.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen 'faimess opinion is.

Gedaan te goeder trouw,

Te Hasselt, 29 september 2014

(getekend) VAN HAVERMAET GROEN WEGHE BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENIN!. O.VV. CVBA

Vertegenwoordigd door Rudi ZEELMAEKERS Bedriffsrevisor Vennoot".

2/ Zijn vervolgens tussengekomen, alle voornoemde aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap, en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten leste van de Vennootschap, die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor,

Na deze uiteenzetting verklaren de huidige aandeelhouders negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van driehonderd veertienduizend achthonderd twintig euro (E 314.820,00) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort_

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrengende aandeelhouders, die aanvaarden, 2.650 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend«

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

3/ De voormelde kapitaalverhoging met driehonderd veertienduizend achthonderd twintig euro (E 314.820,00) werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op driehonderd tachtigduizend vijfhonderd en elf euro achtenzeventig cent (E 380.511,78), vertegenwoordigd door 5.300 aandelen, zonder nominale waarde.

4/ Alle machten worden verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betalingen van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

5/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Jean Busschodts, kantoorhoudende te 2610 Wilrijk, Mogendhedenlaan 28, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle eventuele formaliteiten voor wijzigingen bij de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

6/ Aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen en integrale herwerking van de statuten overeenkomstig de wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan MICH051«

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede het verslag van het bestuursorgaan en het verslag,

van de bedrijfsrevlsor.

------- ----- --------------------------- -------- ------------ ^-,,-__ -------- ------------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

27/03/2013 : AN285088
29/03/2012 : AN285088
25/03/2011 : AN285088
08/02/2011 : AN285088
26/03/2010 : AN285088
05/08/2009 : AN285088
26/03/2009 : AN285088
14/04/2008 : AN285088
13/04/2007 : AN285088
28/03/2006 : AN285088
31/03/2005 : AN285088
14/04/2004 : AN285088
18/08/2003 : AN285088
09/04/2003 : AN285088
30/04/2002 : AN285088
22/03/2001 : AN285088
21/03/2000 : AN285088
06/01/1999 : AN285088
15/01/1997 : AN285088
13/07/1991 : AN285088
05/06/2018 : AN285088

Coordonnées
BOUWCOORDINATIE

Adresse
SINT-ROCHUSSTRAAT 6A 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande