28/01/2015
ÿþi u s
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r - r
M O N l T E J R B E L G E
z 0 - C l , 2 0 1 5 E L G l S C H S T A A T S B L A L ,
2 4 D E C ,
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W " P r i , a f d . M E C H E L E N
1 5 0 1 I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 8 6 6 . 3 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e g r e l l e s t r a a t 1 0 5
2 5 9 0 B e r l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g , s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l V a n K e r k h o v e n t e R a n s t o p t w e e ë n t w i n t i g j : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e l a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W I N V E S T " , m e t z e t e l t e ; 2 5 9 0 B e r l a a r , L e g r e l l e s t r a a t 1 0 6 .
B l i j k t d a t :
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B u r g . B V B A J - B R O N S E D E C R A E N E & C ° " , m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , R e n d e s t e d e 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - B e n o î t R o n s e D e C r a e n e , b e d r i j f s r e v i s o r , ; d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 6 . C O N C L U S I E
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , B O U W I N V E S T B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n ; b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e : v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 . 0 6 2 , 0 6 e n e e n n e t t o - : a c t i e f p e r 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e e f t v a n 6 . 0 6 2 0 6 ¬ h e t z i j h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n ; 4 3 . 9 7 9 , 8 7 ¬ v e r m i n d e r d m e t h e t v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r d a t m i n 3 7 . 9 1 7 , 8 1 ¬ b e d r a a g t .
t i l t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; n o r m e n , k u n n e n w i j i n g e v o l g e d e b e p e r k t e o m v a n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t d a a r m e d e s a m e n h a n g e n d e ; o n t b r e k e n v a n g e f o r m a l i s e e r d e m a a t r e g e l e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e g e e n u i t s p r a a k d o e n o v e r h e t g e t r o u w e b e e l d , v a n d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t k a n e c h t e r b e s t a t i g d : w o r d e n , i n z o v e r r e d e g e m a a k t e v o o r z i e n i n g e n v o l l e d i g z i j n e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r : g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s i i d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e , s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ,
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A J - B R O N S E D E C R A E N E & C °
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - B e n o î t R O N S E D E C R A E N E
B e d r i j f s r e v i s o r
D e n d e r w i n d e k e , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 " .
- d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e o p g e n o m e n i n d e ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a t u s s e n d e ; d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g e n d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d .
d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e , t e w e t e n :
_ J ' Q r i S n _ v g f n a a r _ r . t i u C d _ . : : : _ _ _ _ _ _ : _ - : _ : : : : : : _ : : , _ : : _ _ , : ; : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : : _ _ _ _ : : _ _ _ _ : _ : - .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . - d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
* o m d e v e n n o o t s c h a p " B O U W I N V E S T " , m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , L e g r e l l e s t r a a t 1 0 5 v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t d e b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n g o e d t e k e u r e n .
D e v e n n o t e n z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a e n a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n .
- d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s h e e f t v e r k l a a r d d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t v a n o p s t a l d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e t h i e r n a v e r m e l d e i g e n d o m b e z i t , o v e r g a a t a l s a c t i e f b e s t a n d d e e l v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n d i t t e a a n v a a r d e n .
G e m e e n t e B e r i a a r , l ° a f d e l i n q :
E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n a a n d e L i e r s e s t e e n w e q ( v o l g e n s t i t e l L i e r s e s t e e n w e q 2 3 , + 2 3 , 2 5 e n + 2 5 ) , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l s e c t i e A n u m m e r s 2 6 7 / K / 3 , 2 6 7 / M / 3 , 2 6 7 / L 1 3 , 2 6 7 1 N 1 3 e n 2 6 9 / G 1 4 , v o o r e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n n e g e n e n t w i n t i g a r e v i j f e n z e v e n t i g c e n t i a r e ( 2 9 a 7 5 c a ) , g r o o t v o l g e n s m e t i n g i n t i t e l n e g e n e n t w i n t i g a r e t i e n c e n t i a r e ( 2 9 a 1 0 c a ) e n t h a n s t e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e A n u m m e r 2 6 7 / C 1 4 , v o o r e e n o p p e r v l a k t e , v a n n e g e n e n t w i n t i g a r e t i e n c e n t i a r e ( 2 9 a 1 0 c a ) .
Z o e n g e l i j k d i t e i g e n d o m z i c h u i t s t r e k t e n g e l e g e n i s z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d i n g e n v e r b e e l d e n a f g e s c h e i d e n s t a a t o p e e n g r o n d p l a n o p g e m a a k t d o o r d e h e e r L o u i s W e c k x , l a n d m e t e r t e L i e r o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 4 e n w e l k p l a n i s g e h e c h t g e b l e v e n a a n n a g e m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e e m a n s o p 4 a u g u s t u s 2 0 0 5 .
- d e v e n n o t e n w o r d e n g e s u b r o g e e r d i n a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v o o r w a a r d e n v e r v a t i n d e a k t e v a n v e s t i g i n g v a n h e t r e c h t v a n o p s t a l , w a t z i j a a n v a a r d e n .
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d t e k e u r e n .
- i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g , d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n a f 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r G u i d o V a n d e n B r o e c k , g e b o r e n t e L i e r o p 2 8 a p r i l 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , L e g r e l l e s t r a a t 1 0 5 e n v a n m e v r o u w I n g r i d C o n s t a n t i a T h e o p h i l l u s D e H e r d t , g e b o r e n t e L i e r o p 2 6 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , L e g r e l l e s t r a a t 1 0 5 . E r w o r d t h e n a l g e h e l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
- g e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e o v e r n a m e i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p " B O U W I N V E S T " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n t e n h u i z e v a n d e h e e r G u i d o V a n d e n B r o e o k t e B e r l a a r , L e g r e l l e s t r a a t 1 0 5 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l V a n K e r k h o v e n t e R a n s t .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d