02/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A i
1 , u i e n o ' f e r g r í t h , _
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 9 9 . 4 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W M A T E R I A L E N S C H U T T E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , K r u g e r s t r a a t 1 6 7 - 1 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s D i r k D e L a n d t s h e e r , t e S c h a a r b e e k , o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e S c h a a r b e e k , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 b o e k 1 0 5 b l a d 3 1 v a k 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t
o m a i r e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n d a a r t o e h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
- v a s t t e s t e l l e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o m g e z e t i n e u r o z o d a n i g d a t h e t n a o m z e t t i n g 7 4 . 9 1 3 , 4 2 e u r o b e d r a a g t e n a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g .
- n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w i j z i g i n g e n i n d e w e t g e v i n g e n w a a r u i t b l i j k t w a t v o l g t :
I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " B O U W M A T E R I A L E N S C H U T T E R S " .
I l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , K r u g e r s t r a a t 1 6 7 - 1 6 9 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
I I I . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e f a b r i c a t i e e n h e t v e r v o e r v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , t u i n a r t i k e l e n , v e r f p r o d u c t e n , h o u t p r o d u c t e n e n a l l e r l e i p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e n s t i g t o t h e t b o u w e n e n o n d e r h o u d e n v a n g e b o u w e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r l e i b o u w - e n a a n n e m i n g s w e r k e n v a n a l l e a a r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , . h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
I V . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 7 4 . 9 1 3 , 4 2 e u r o ; h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 2 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
V I . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
E v e n w e l w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t d o o r s l e c h t s t w e e o p r i c h t e r s o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e z e n o g s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e . D e b e p e r k i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t o t t w e e m a g s l e c h t s b l i j v e n v o o r t b e s t a a n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e
h a n d e l i n g e n . S l i e d i k , b e s t u u r b e f r e f f e r l _ _
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 i s - - 7 f r , r
s
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D a g e l i j k s b e s t u u r .
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , t o e v e r t r o u w e n :
- a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n v a n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d ;
D e r a a d s t e l t d e b e v o e g d h e d e n v a n i e d e r v a n d e z e p e r s o n e n v a s t .
b ) B o v e n d i e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s , E v e n z o k u n n e n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n w e l b e p a a l d e p e r s o n e n , m a a r d i t s l e c h t s b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e i d .
c ) D e r a a d k a n d e p e r s o n e n i n d e v o r i g e a l i n e a ' s b e d o e l d o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n ;
d ) H i j s t e l t d e b e v o e g d h e d e n , d e m a c h t e n e n d e v e r g o e d i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v a s t v o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h i j m a c h t e n h e e f t t o e g e k e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n n i e t d o e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n h a n d e l e n d b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
V i l , H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V I I I . D e n e t t o w i n s t w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w e r d a a n g e t a s t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e e v e n t u e l e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t j a a r l i j k s i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n o p h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d s t e l t h u n b e d r a g e n d e d a t u m v o o r h u n b e t a l i n g v a s t .
I X . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i t e 1 1 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e e i g e n a a r s o p n a a m t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n b e d o e l i n g o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l e f f e c t e n d a t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
I n d i e n b i j e e n b e n o e m i n g , g e e n e n k e l e k a n d i d a a t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e k o m e n , g a a t m e n o v e r t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e k o m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n b i j d e h e r s t e m m i n g , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t d o o r h a n d o p s t e k i n g o f d o o r n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
X . B i j o n t b i n d i n g o m w e l k e r e d e n o o k , w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l a s t m e t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n k t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r e f f e n a a r s .
N a b e t a l i n g v a n h e t p a s s i e f e n a l l e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n a l l e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t h e t n e t t o - a k t i e f i n d e e e r s t e p l a a t s o m h e t v o l s t o r t e b e d r a g , i n s p e c i ë n o f m e t e f f e c t e n , t e r u g t e b e t a l e n .
; 0 1 i s . . " ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e w e r d e n v o l s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s h e t n e t t o - a k t i e f t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e t o e s t a n d e n v o o r a f h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n o f d o o r h e t d o e n v a n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n .
H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n .
- d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n a f 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 . Z i j n i n f u n c t i e g e b l e v e a l s b e s t u u r d e r d e h e r e n M o h a m e d e n M ' h a m e d A Z A H A F e n J a m a l A K O D A D , d i e h e b b e n a a n v a a r d .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e b e s t u u r d e r s , i n r a a d b i j e e n g e k o m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d d e h e e r J a m a l A K O D A D , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g é l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g