08/06/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
b s i
l l I I I l u m w ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ u ~ u 2 6 - 0 5 - 2 0 1 1
* 1 1 0 8 5 6 3 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O F H A N D E e p j Ç H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 2 2 . 3 5 4 . 2 3 2
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G F R A N Ç O I S R O T T I E R S
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j k s w e g 1 4 , 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : G E R U I S L O Z E F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N E E N H A N D
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a " B O U W O N D E R N E M I N G F R A N Ç O I S R O T T I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 3 5 4 . 2 3 2 , o p 3 m e i 2 0 1 1 , g e b o e k t t e P u u r s , d e 6 m e i 2 0 1 1 D e e l 4 8 0 , b l a d 7 3 , v a k 2 0 v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( E 2 5 ) D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) , R . V A N D E V E L D E , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e .
a . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W O N D E R N E M I N G F R A N Ç O I S R O T T I E R S d o o r f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L B O D A .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n d a t s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g , z i c h i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a f s t a n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O R A - G E R A v a n h e t a a n d e e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n d e n a b e s c h r e v e n e i g e n d o m , h e t z i j é é n p r o c e n t ( 1 % ) i n v o l l e e i g e n d o m , m i t s d e p r i j s v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 3 5 2 5 0 , 4 2 E ) , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r :
G E M E E N T E B O R N E M , l e A F D E L I N G
E e n k a n t o o r g e b o u w o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , s t a a n d e e n g e l e g e n t e B o r n e m , R i j k s w e g 1 4 , v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r s 4 5 8 / 0 2 C e n 4 5 8 / 0 2 E / d e e l , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g i n t i t e l v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i e n v i e r k a n t e m e t e r a c h t e n v i j f t i g v i e r k a n t e d e c i m e t e r ( 6 . 4 1 3 , 5 8 m 2 ) e n t h a n s v o l g e n s e e n r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l t e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C , n u m m e r 4 5 8 / 0 2 F , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n v i e r k a n t e m e t e r ( 6 . 4 1 4 m 2 ) .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W O N D E R N E M I N G F R A N Ç O I S R O T T I E R S b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
( . . . )
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
( . . . )
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , s e d e r t d i e d a t u m t o t o p d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e s c h u l d e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
( . . . )
G e v o l g e n
a . a l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n h e t b e z i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d .
T o t d i t v e r m o g e n b e h o r e n o n d e r m e e r :
- E e n a a n h a n g w a g e n A N S S E M S m e t n u m m e r p l a a t U T I 8 4 2 .
- E e n v r a c h t w a g e n M E R C E D E S L N m e t n u m m e r p l a a t E Y V 9 9 5 .
- E e n R E N A U L T T r a f i c m e t n u m m e r p l a a t 3 1 9 B F T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b o r - b e a u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. r
- E e n a a n h a n g w a g e n H A P E R T A L 2 0 0 0 m e t n u m m e r p l a a t Q G J 6 7 6 .
- E e n R e n a u l t T r a f i c m e t n u m m e r p l a a t X G S 5 2 1 .
- E e n h e f t r u c k D E U T Z - F A H R m e t n u m m e r p l a a t X R J 4 8 3 .
- E e n a a n h a n g w a g e n B W 2 6 0 0 m e t n u m m e r p l a a t Q H K 0 7 8 .
- E e n a a n h a n g w a g e n H A P E R T m e t n u m m e r p l a a t Q I R 6 6 2 .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n
b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f ( . _ . ) .
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f
w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e s c h u l d e n
v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
( . . . )
b . V e r v o l g e n s s t e l l e n d e b e i d e v e r g a d e r i n g e n v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B O U W O N D E R N E M I N G F R A N Ç O I S R O T T I E R S v o o r n o e m d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L B O D A , w e r d
v e r w e z e n l i j k t .
- a n d e r z i j d s d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W O N D E R N E M I N G
F R A N Ç O I S R O T T I E R S h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n : , .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n i n a l h u n o n d é r d e l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s w o r d e n a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e t u s s e n t i j d s e
r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n b a l a n s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n p e r i o d e v a n é é n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t e n m e t a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d .
D e t u s s e n t i j d s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n b a l a n s w o r d e n v e r v o l g e n s g o e d g e k e u r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i n n e n d e d e r t i g d a g e n t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n , d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n e e r l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b v b a " B o e k h o u d k a n t o o r H A E S M A N S " t e
W i l l e b r o e k , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 6 6 e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e
m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n
m . b . t . d e B T W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
( 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i
b e h o u i
a a n
B e t e
S t a a t s )
* i i o a e 3 o e *
1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 t g - 0 > 2 0 1 1
G R I F F I E K O O P H A N
T B A N K v a n M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 5 4 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G F R A N Ç O I S R O T T I E R S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j k s w e g 1 4 , 2 8 8 0 B o m e m
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n , w a a r b i j d e N V A l b o d a , d e B V B A B o u w o n d e r n e m i n g F r a n ç o i s R o t t i e r s o v e r n e e m t b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n a m e . D e z e f u s i e i s c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e b e s c h o u w e n a l s e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e h a n d e l i n g .
F r a n ç o i s R o t t i e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/03/2011
ÿþ1 ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a i 2 . 0
L I J J ~ W ~ , . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u f f l i a m m i a
" 1 1 0 6 7 6 1 6 '
G R I F F = I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E = L t = . C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 5 4 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G F R A N Ç O I S R O T T E E R S R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : R i j k s w e g 1 4 - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W O N D E R N E M I N G F R A N Ç O I S R O T T I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r n e m , R i j k s w e g 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 2 . 3 5 4 . 2 3 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g " G e b o e k t t e P u u r s , d e 2 4 F E B . 2 0 1 1 D e e l 4 8 0 , b l a d 3 8 , v a k 1 3 d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g :
1 . k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s " , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l i e s t r a a t 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 m e t m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t h i e r b i j , v e r w i j z e n d n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s h a p p e n , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A B o u w o n d e r n e m i n g F r a n ç o i s R o t t i e r s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g
v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) w o r d t v e r r i c h t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t h e t i n h e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l g e d e e l t e v a n h e t s a l d o v a n d e o v e r i g e s c h u l d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k a n w o r d e n g e w a a r d e e r d e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e
d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d , o v e r e e n k o m t m e t d e v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e c o n t r o l e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d i t c o n t r o l e v e r s l a g b e v a t g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A B o u w o n d e r n e m i n g F r a n ç o i s R o t t i e r s e n h e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
* *
A l d u s o p g e s t e l d t e S i n t - N i k l a a s o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g &
P a r t n e r s b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n m e t a l s r n a n d a a t d r a g e r
( g e t e k e n d )
M a r l e e n H o s t e
b e d r i j f s r e v i s o r . "
d e p e r s o ( o ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
x i l 4 a n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h g t à à f s ó l a d - 2 9 f 6 3 t 2 D 1 1 - = - A n n e x e s - d u - M a u i t e u r b b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
2 . b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r
v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L B O D A " v o o r n o e m d , v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t s a l d o v a n d e o v e r i g e s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h a a r , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d e f i n a n c i ë l e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e g e v o l g e n h i e r v a n , z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r z i c h z e l f t e k e n n e n .
3 . h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
4 . b e s l i s t h e e f t d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . b e s l i s t h e e f t e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v o f " B U V O C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 1 3 8 . 9 8 9 , m e t i n g a n g v a n a f a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
K w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l g e g e v e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
6 . v o l m a c h t g e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . v o l m a c h t g e e f t a a n d e h e e r D i r k H A E S M A N S , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ,
D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 6 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r B T W
e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 1 1 . 0 2 . 2 0 1 1 - - c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d . d . 1 0 . 0 2 . 2 0 1 1 g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.02.2011, NGL 23.03.2011 11064-0193-016
26/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 24.03.2010 10073-0064-016
09/07/2008 : ME055439
18/06/2008 : ME055439
19/10/2007 : ME055439
07/06/2007 : ME055439
06/06/2005 : ME055439
14/01/2005 : ME055439
04/06/2004 : ME055439
17/06/2003 : ME055439
21/06/2000 : ME055439
13/11/1986 : ME55439
01/01/1986 : ME55439