05/08/2011
ÿþ1 M o d 2 . 1
L e , l n . d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 V I 1 1 I M I I I I
b e h o u d e r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 3 8 . 3 9 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B O U W S P E C I A L I T E I T E N M . V A N M E E R B E E K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 2 2 5 0 O l e n , L a m m e r d r i e s Z u i d 1 6 b
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . D u p o n t & P . V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R i j k e v o r s e l , S i n t - L e n a a r t s e s t e e n w e g 5 3 , o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t e e r v o l o n t s l a g e n m e t d é c h a r g e o m t r e n t z i j n m a n d a a t . I D e H e e r V a n M e e r b e e k S t e f a n v o o r n o e m d w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; d e H e e r D i t t m e r v o o r n o e m d w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o . B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a f g e r o n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) . H e t b l j i f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f t i g s t e ( l / 5 0 5 1 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . I n g e v o l g e v o o r m e l d e a a n p a s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l S K a p i t a a l - a a n d e l e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , i 6 E U R ) . H e t w o r d t v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f t i g s t e ( 1 / 5 O s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n I z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e i b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n o m d e z e o m i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g
a a n t e a s s e n a a n d e n i e u w l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n . "
V i e r d e b e s l u i t
D e _ v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e i n t e g r a l e t e k s t d e r o o r s p r o n k e l i i k e s t a t u t e n
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n a a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , e n b i j g e v o l g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t : " B O U W S P E C I A L I T E I T E N M . V A N M E E R B E E K " .
I A r t i k e l 2 . - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 2 2 5 0 O l e n , L a m m e r d r i e s Z u i d 1 6 b . D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- d e f a b r i c a t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t e n d e c o n d i t i o n e r i n g v a n a l l e r h a n d e c h e m i s c h e e n a n d e r e b o u w m a t e r i a l e n e n v a n a n d e r e i n d u s t r i ë l e , c h e m i s c h e e n h a n d e l s m a t e r i a l e n , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t v o e r e n v a n a g e n t u r e n i n B e l g i ë i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n b u i t e n l a n d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t s o o r t g e l i j k e m a t e r i a l e n .
Z i j k a n o o k d e e l n e m e n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n l t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) . H e t w o r d t v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r v e r m e l d i n g I v a n w a a r d e , d i e i e d e r é ë n l v i j f t i g s t e ( 1 / 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e v r o e g e r e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) t o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E U R ) o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n . D e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r t o e k r a c h t e n s d e z e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , k a n o o k g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s e n / o f m e e r w a a r d e n m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n d o o r o m z e t t i n g v a n u i t g e g e v e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s . D e z e b e v o e g d h e i d i s e v e n w e l n i e t t o e g e k e n d v o o r k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d i e v o o r n a m e l i j k t o t s t a n d w o r d e n g e b r a c h t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d i e m o e t w o r d e n v e r r i c h t d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e e f f e c t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n z i j n b e z i t h o u d t w a a r a a n m e e r d a n t i e n p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d j u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n a b e k e n d m a k i n g v a n d e h u i d i g e a k t e . D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n w e l k e z i j v a s t s t e l t e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e n a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n
1 r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E r é i b s c w F i
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f .
L u i k B - v e r v o l g
a r t i k e l 5 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n . H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n , o f k a n o v e r g a a n . D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e n n i e t v e r p l i c h t e n d e e n o n d e r v o o r z i t t e r .
B i j e e n k o m s t e n
D e R a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t Î a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s 1 v e r h i n d e r i n g e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n w a n n e e r j t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n b e s l u i t e n b i j m e e r d e r h e i d v a n I s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e j o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d . I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , I t e l e f a x , t e l e c o p i e o f e - m a i l , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r o f d i e n s p l a a t s v e r v a n g e r d o o r s l a g g e v e n d . D e v e r s l a g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n h e t j b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t . D e b e s l u i t e n o p g e n o m e n i n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e w e l k e o n d e r t e k e n d i s d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n n o o i t d o o r e e n b e s t u u r d e r , e e n v e n n o o t o f d e r d e b e l a n g h e b b e n d e b e t w i s t w o r d e n . Z i j w o r d e n g e a c h t c o r r e c t t e z i j n o p g e n o m e n , j z e l f s i n d i e n e r e e n p r o c e d u r e f o u t k a n a a n g e t o o n d w o r d e n . D e a f s c h r i f t e n e n d e u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g I o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r , d e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , l o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . V a n a f d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e w e t v a n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g v e r w i j z e n d e o p r i c h t e r s n a a r a r t i k e l 5 2 1 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e l u i d t :
I " I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t i v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e r j b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t .
V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t b e s l u i t t o t a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n b l i j f t e e n b e r a a d s l a g i n g n o o d z a k e l i j k "
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g i a l s v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t e e n o f m e e r z i j n e r l e d e n a a n t e d u i d e n a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n h e n a l s d u s d a n i g g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r b e v o e g d h e i d o v e r t e d r a g e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r j k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e I c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d a l s o o k j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) , o f d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t v o o r z o v e r d i t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n e x p l i c i e t b e k r a c h t i g d i s b i j h u n b e n o e m i n g , o f d o o r e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D a g e l i j k s b e s t u u r
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e d a t b e s t u u r , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f a n d e r e a g e n t e n , a l l e e n o f s a m e n o p t r e d e n d . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k a a n a n d e r e p e r s o n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
T o e z i c h t
i z
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . l e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n
o n d e r z o e k v a n m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g d e r s t u k k e n i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e I b e p a l i n g e n h i e r o m t r e n t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e w i j z e v a n t o e z i c h t s t e e d s s t u i t e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . B i j o v e r s c h r i j d i n g v a n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e c r i t e r i a i s d e b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t e n d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n a a n t a l e n b e z o l d i g i n g . D e c o m m i s s a r i s r e v i s o r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m m
r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ é Ï g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
[ 1 1 1 1 e - d i -
S t a a t s b l a d
B i j e e n k o m s t
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p é é n j u n i o m z e s t i e n ( 1 6 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E e n b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . D e z e w o r d t g e h o u d e n o p d e p l a a t s , h e t t i j d s t i p e n m e t d e d a g o r d e b e p a a l d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
O p r o e p i n g e n d a g o r d e
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . 1 3 e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e l ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e p o n e r i n g v a n e f f e c t e n
D e e i g e n a a r s v a n t o o n d e r a a n d e l e n z u l l e n t e n m i n s t e z e v e n v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d h u n e f f e c t e n o f e e n d o o r d e v o o r z i t t e r g o e d g e k e u r d d e p o t b e w i j s d e p o n e r e n . O o k e i g e n a a r s v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n m o e t e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s c h r i f t e l i j k h u n v o o r n e m e n t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n . M a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t u i t k e r i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k e j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t l m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r l z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r l o p i g e t a n t i è m e s , i n t e r i m - d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n . D e z e b e s l i s s i n g m o e t e v e n w e l v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r e f f e n i n g
B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d e n n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n d i t z o w e l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , a l s t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n a r t i k e l s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s d i e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n a m b t z o u d e n s t a k e n , z u l l e n , i n z o v e r r e e r n o g z i j n , n i e t v e r v a n g e n w o r d e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e t e v e n s i n h o u d e n d e d e s t a t u t e n .