23/10/2014
ÿþ m ' A 1 1 . 1
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I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j I I I I
* 1 4 1 9 4 5 9 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N X V A N K O O P H A N D E L
I k O K T , 2 0 %
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G u e
m e G e n o u .
i i i M I U M M U M I N U M
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 3 / 1 0 / 2 0 1 4
e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 8 . 8 6 9 . 4 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N M E U L D E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a a k M e r t e n s s t r a a t 1 3
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e t B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g
9 3 , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N M E U L D E R S " , m e t é e n p a r i g h e i d d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 ) A f w i i k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t i
b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d : ,
b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a f t e s l u i t e n o p ' : :
h e d e n
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
2 ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n
D e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n w o r d t t o e g e l i c h t .
E r w o r d t u i t g e b r e i d g e a n t w o o r d o p d e d i v e r s e v r a g e n v a n d e v e n n o t e n .
U i t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n :
h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 ) B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e w i n s t v a n h e t '
' b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n a f g e s l o t e n
w e r d o p h e d e n o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t " .
j D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
j 4 ) O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e j
' o n t s l a a n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D e h e e r M E U L D E R S G u i d o F r a n s , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 8 m e i 1 9 6 2 e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w D E B A C K E R M a r i a J e a n n e F r a n s , n a g e n o e m d , w o n e n d t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , J .
M e r t e n s s t r a a t 1 3 ,
Z i j n m a n d a a t n e e m t h i e r b i j e e n e i n d e .
- - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l o d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t
v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g v o o r h u n b e h e e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t n e e m t h i e r b i j e e n e i n d e .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
5 ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U W W E R K E N M E U L D E R S i s n i e t m e e r
a c t i e f e n z a l i n d e t o e k o m s t g e e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n h e b b e n .
D e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g d r i n g t z i c h d u s o p .
A . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r c S c h o o f s b e d r i j f s r e v i s o r b i j M a r c S c h o o f s &