21/02/2011
ÿþ` , s .
m o d 2 . 1
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p M i c h o e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p e e n e n d e r t i g ;
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v ó ô r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
O P R I C H T E R S
D e h e e r L E N A E R T S R e m c o L e o R i t a , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B o l k s e d i j k 1 4 .
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " B O U W W E R K E N R E M C O " .
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B o l k s e d i j k 1 4 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
A l l e a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r L E N A E R T S v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h e m 1 8 6 :
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o b e l o o p t i s g e d e p o n e e r d o p e e n :
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 2 7 3 1 0 1 5 6 6 9 6 1 6 b i j K B C - b a n k , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n :
; : o p r i c h t i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f t u s s e n p e r s o n e n a l l e ;
" ; a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l w e r k e n , r e n o v a t i e w e r k e n , k a r w e i w e r k e n , b e t o n w e r k e n , .
b e z e t t i n g s - e n c e m e n t w e r k e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n c h a p e w e r k e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n o p e n h a a r d e n , s t o o k p l a a t s e n , s i e r s c h o u w e n e n z o v o o r t .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n .
. ; H e t c o ö r d i n e r e n v a n a l l e w e r k e n i n d e b o u w . H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n e n h u l p s t o f f e n d i e v e r b a n d ;
h o u d e n m e t d e b o u w w e r k e n . T u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l i n v e r b a n d m e t b o u w m a t e r i a l e n . D e v e r h u r i n g v a n a l l e ;
b o u w m a c h i n e s e n b o u w m a t e r i a a l , a l l e v e r h a n d e l i n g e n m e t i m m o b i l i ë n h o e g e n a a m d a l s m e d e a l g e m e n e ;
. I b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
. - Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , ;
. ; o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n ; k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
- U i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t , I C T - w e r k e n e n a d m i n i s t r a t i e w e r k e n v o o r e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n . - D e h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- D e v e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d , w a a r o n d e r d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e . ; 1 a p p a r t e m e n t e n , s t u d i o ' s , k a m e r s , s t u d e n t e n k a m e r s e n w o n i n g e n .
- D e b e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d g o e d , w a a r o n d e r d e b e m i d d e l i n g b i j a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n . o n r o e r e n d g o e d .
- H e t u i t v o e r e n v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w a a r o n d e r d e a a n - : e n v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e c o m m i s s i e h a n d e l , w e l k e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d : h o u d e n m e t d e i n - e n v e r k o o p v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n v a n i e d e r e o o r s p r o n g e n n i e t d o o r d e w e t : g e r e g l e m e n t e e r d .
_ - _ . _ - - - - - - _ . . = m . : ~ _ ~ . p l l e - w e r k z a a t x } h e d e n : e n - v e r h a n d e l i n g e n - - d i e _ r e c h t s t r e e k s _ o f _ o r l r e c h t s t r e e k s _ v e r b a n d _ h o u d e n - m e l - _ h a a r - :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e . F e . e E L E G O
0 8 F E B . 2 0 1 1
I C O O P i ' 1 : A 1 v ; J E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
k L ~ û i k ~
~ . . . ~
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 I l l . a ~ "
n f f i e
, ; 0 5 1 g . s S a . 3 y ~
O n d e r n e m ï n g s n r
B e n a m i n g : B O U W W E R K E N R E M C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
; Z e t e l : B o l k s e d i j k 1 4
" . 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r
0 N
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s é h S t a a t s b l d - 2 Ï [ 0 2 / 2 0 I 1 - A n n e x e s d u 1 V Y o n i t é ü r b e l g ë
j . .
A ! " ~
V o o r - b e h o u d e t n a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
~
m o d 2 . 1
d o e l o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ; Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s r e c h t e n v e r w e r v e n e n t e g e l d e m a k e n e n d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n . h e t b e h e e r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n . D i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f a n d e r s z i n s . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l g e e n s z i n s t o t d o e l h e b b e n d e u i t o e f e n i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r , z o a l s b e d o e l d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
- H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e r d e n d a a r v a n o p d e h o o g t e z i j n , o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n o f h e t m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o p z i c h n e m e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n . H e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B E N O E M I N G
W o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r L E N A E R T S R e m c o , w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B o l k s e d i j k 1 4 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r P r o f i s k C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 1 3 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n e n / o f l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g