01/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d A D F 1 1 . 1
1 - t i n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v e r g e f e g d t e r g r i m e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o e p ( i a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 F E B . 2 J ; 1
G r i f f i e
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . M e v r o u w I n g r i d B e e l s , w o n e n d t e S i n t M i c h i e l s k a a i 3 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
2 . M e v r o u w A n n a M l l i o , w o n e n d t e O o s t e r v e t d l a a n 1 4 6 t e 2 6 1 0 W i t r i j k .
D e c o m p a r a n t e n r i c h t e n b i j d e z e e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p .
F i r m a n a a m - Z e t e l
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t B O X C O M C O N S U L T A N C Y o f w e l i n h e t k o r t B O X C O M
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n .
G e c o m m a n d i t e e r d e e n s t i l l e v e n n o t e n
C o m p a r a n t s u b 1 n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
C o m p a r a n t s u b 2 t r e e d t o p a l s s t i l l e v e n n o o t .
K a p i t a a l - P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 2 . 0 0 0 E U R e n i s v e r d e e l d i n 2 0
( t w i n t i g ) a a n d e l e n
- M e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l ( é é n h o n d e r d s t e )
O p d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , z o a l s h i e r n a w o r d t u i t e e n g e z e t e n d e z e h e b b e n
z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k v e r b o n d e n t o t n a g e m e l d e i n b r e n g e n w e l a l s v o l g t
D e o p r i c h t e r s u b 1 h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p 1 . 0 0 0 E U R .
D e o p r i c h t e r s u b 2 h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p 1 . 0 0 0 E U R .
S a m e n 2 0 ( t w i n t i g ) a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n a i l e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n
D e z e i n b r e n g i n g e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 E U R ( d u i z e n d ) w o r d t g e d a a n d o o r c o m p a r a n t s u b 1
w a a r v o o r h i j e e n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t z i j n i n b r e n g b e k o m t , h e t z i j 5 0 %
( v i j f t i g ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r n e m i n g s n r ; 8 4 3 - 7 6 8 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O X C O M C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) : 2 K Ç m
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S a m b e r s t r a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2
T I T E L 1 : O P R I C H T I N G
5
2 0 6 0 A n t w e r p e n
t t i 1 I t t t i t i t i t t l i t t I t i i t t 1 i i t t l l I t t i t i i t t i l t
* 1 2 0 4 8 3 6 5 *
V e r d e l i n g e n p a r t i c i p a t i e v a n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
N a d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n g e l d i n b r e n g ,
k o m e n a a n d e c o m p a r a n t e n t o e a l s v o l g t ;
- C o m p a r a n t s u b 1 : 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n
- C o m p a r a n t s u b 2 : 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n
T I T E L 2 : S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e z i j n o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t f e c t o : W a a m e n h e i d d à n i e e i d v â n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 . . ~ `
~ -
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L W C C t G - v e r v o l g M o d P O P 1 1 . 1
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g B O X C O M C O N S U L T A N C Y o f w e l i n h e t k o r t B O X C O M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 5 w e l k e i s g e l e g e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A N T W E R P E N . D e z e t e l m a g n i e t w o r d e n v e r p l a a t s t z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
M a r k e t i n g e n p e r s c o n s u l t a n c y , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n c o ö r d i n e r e n v a n p u b l i c i t e i t a c t i v i t e i t e n e n e v e n t e n .
H e t o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n , a a n k o p e n e n d e p r o m o t i e v a n a l l e t w e e - e n d r i e d i m e n s i o n e l e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s m e d e h e t a d v i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n c l i ë n t e n b i j v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n ;
- G r a f i s c h e o n t w e r p e n , p u b l i c i t e i t , m e d i a p l a n n i n g e n p l a a t s i n g , s t y l i s m e , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , s t a n d e n b o u w , m o d e o n t w e r p e n , p r o d u c t p l a n n i n g e n g e b r u i k s g r a f i e k , k l e i n h a n d e l e n t u s s e n h a n d e l i n a l l e r l e i t e x t i e l w a r e n e n m o d e a r t i k e l e n , k l e d i n g e n s c h o e i s e l ;
D e a a n k o o p v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n r i c h t i n g e n , h e t i n p a c h t n e m e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n , v e r k o p e n e n r u i l e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n i n t e l l e c t u e l e a a r d , m e t i n h e t b i j z o n d e r : - h e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n i n h u n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- h e t o p v o l g e n , u i t b o u w e n e n u i t w e r k e n v a n h e t c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e l e i d v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p s t e l l e n v a n v o o r s t e l l e n e n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n h u n a a n k o o p - e n v e r k o o p p o l i t i e k , w a a r o n d e r h e t o n d e r h o u d e n v a n r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e c o n t a c t e n m e t d e l e v e r a n c i e r s e n d e a f n e m e r s ;
- h e t o p v o l g e n , u i t b o u w e n e n u i t w e r k e n v a n d e ( v e r d e r e ) e x p a n s i e v a n d e b e g e l e i d e o n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g i n z a k e d e m a r k t s i t u a t i e i n B e l g i ë e n d a a r b u i t e n , d e c o n c u r r e n t i e p o s i t i e e n d e m o g e l i j k h e d e n t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a r k t a a n d e e l ;
- h e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e n d e b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e .
D e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , f e e s t z a l e n , e e t - e n d r a n k g e l e g e n h e d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n r i c h t e n e n v e r z o r g e n v a n e e t - e n f e e s t m a l e n b i n n e n - e n b u i t e n h u i s , t r a i t e u r e n c a t e r i n g , h e t k l a a r m a k e n , h e t t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s . D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , w i j n e n , l i k e u r e n e n s t e r k e d r a n k e n . H e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e f e e s t e n , b a n k e t t e n , b u f e t t e n e n s a l o n s . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n e n z a l e n a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n p a l e i z e n e n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s . D e i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h u r e n e n v e r h u r e n , i n s t a l l e r e n , d i s t r i b u e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e m a t e r i a a l , t o e s t e l l e n e n b e n o d i g d h e d e n i n v e r b a n d m e t d e h o r e c a - s e c t o r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n , z o a l s o o k h e t s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e d a d e n e n a n d e r e .
A r t i k e l 3 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d L . u r .
D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 , 5 ° e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r e n h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 7 e n 8 k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w a r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 4 : K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 . 0 0 0 E U R O ( t w e e d u i z e n d e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 2 0 ( t w i n t i g ) a a n d e l e n ;
- M e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l ( é é n h o n d e r d s t e )
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
- D o o r m e v r . I n g r i d B e e l s : 1 . 0 0 0 E U R ( d u i z e n d E U R )
- d o o r m e v r . A n n a M i l l o : 1 . 0 0 0 E U R ( d u i z e n d E U R )
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V ~ }
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b S a d
. u n t Q - v e r v o l g
M o d P O F 1 1 . 1
- A a n m e v r . I n g r i d B e e l s : 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n
- A a n m e v r . A n n a M i l i o : 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n
A r t i k e l 5 : B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
M e v r o u w I n g r i d B e e l s i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d v e n n o o t g e n o e m d . M e v r o u w A n n a M i l i o i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e s t i l l e v e n n o o t m a g z i c h n i e t i n m e n g e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n a l l e r e g i s t e r s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
§ 1 . A a n t a l - b e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n ( o f m e e r d e r e ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
W o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r :
- M e v r o u w I n g r i d B e e l s
H e t m a n d a a t v a n d e w e t t i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n w o r d e n h e r r o e p e n z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p d u u r t . D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , l e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e
m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
A r t i k e l 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . l e d e r j a a r z a l e e n i n v e n t a r i s
e n e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T I T E L I I I . O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r é é n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
2 . D e v o o r n o e m d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
3 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d :
M e v r o u w I n g r i d B e e l s , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2
A l d u s o p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , i n 4 ( v i e r ) e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t é é n o r i g i n e e l t e h e b b e n o n t v a n g e n .
I n g r i d B e e l s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .