26/09/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/09/2012
ÿþ V l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I
i I I I I V I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 5 5 8 5 5 *
$ 1 ) « r y + M l e g e . . : ; u t r u l z a s ; t o t e m .
b e t X o n p k e l + : 1 W t e d n t w r r p e g , o p
0 7 S E P . 1 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 6 3 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o x x C o n t r a c t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : O n d e r z e e l 1 2 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - O n t s l a g B e s t u u r d e r s
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 . 0 6 . 2 0 1 2 w e r d h e t o n t s l a g g e a c t e e r d v a n d e b e s t u u r d e r s :
* T O M B O D E N , g e b o r e n t e k a p e l l e n o p 1 5 . 1 1 . 1 9 7 1 , R R 7 1 . 1 1 . 1 5 - 1 4 1 . 0 7 , w o o n a c h t i g a a n d e K a p e l s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
* D e B V B A B O D E N M A N A G E M E N T E N I N V E S T M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 9 2 0 K a l m t h o u t a a n d e K a p e t s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 0 4 8 . 6 8 9 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T O M B O D E N .
a l s m e d e d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d v a n :
* D e B V B A F L E K A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , A c h t e r b r o e k s t e e n w e g 2 1 8 m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 7 7 9 . 4 0 8 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L U C V E R M E I R E N
* L U C V E R M E I R E N , g e b o r e n t e E s s e n o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 7 0 , R R 7 0 . 0 8 . 1 7 - 3 8 9 . 4 5 , w o o n a c h t i g a a n d e
A c h t e r b r o e k s t e e n w e g 2 1 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
A l d u s g e t e k e n d
D e B e s t u u r d e r s L u c V e r m e i r e n &
B v b a F l e k a m e t v v D e h e e r L u c V e r m e i r e n
}
10/05/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
07/12/2011
ÿþ m o l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- e » 7 7 1 : . : - . 1 d o '
R e c h t t l n ' ; . 1 - ' . "
o p . 2 5 . N O V . 2 6 x1 . . ~
l t t t h t f ! : r _ ` : .
G r i f f i e
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1 1 1 1 1
V c b e h c
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B e l ç S t a a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 5 3 . 3 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o x x C o n t r a c t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r z e e l 1 2
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o x x C o n t r a c t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , O n d e r z e e l 1 2 , B T W B E 0 8 0 9 . 8 5 3 . 3 9 4 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p A C H T H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O Z E V E N E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 8 8 4 . 3 2 5 , 7 7 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O Z E V E N E N Z E V E N T I G C E N T
( ¬ 8 8 4 . 3 2 5 , 7 7 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 2 3 . 0 0 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 3 . 0 0 8 5 f e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J A N C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.11.2011, NGL 18.11.2011 11610-0389-018
22/09/2011
ÿþV c b e h i
a a i
B e l . S t a a
u
m o d 2 . 1
w
I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
~ g b i j g ' m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e r g % d l e r ~ ~ ~ r " ~ ~ .
~ ~ o ~ e V e l d e f , ' e c f e t ó p n & ~ 7 f ~ t % . ` . - . e ; e 4 l j i w e l p p e n '
1 ~ S E p . 2 0 1 1 G r i f f i e
I I I I 1 f l U I I I l f f l U h l I I V
" 1 1 1 6 3 1 3 4 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 5 3 . 3 9 4
B e n a m i n g : B o x x C o n t r a c t i n g
( v o i u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r z e e l 1 2
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
"
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 7
s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B o x x C o n t r a c t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , O n d e r z e e l 1 2 , B T W B E 0 8 0 9 . 8 5 3 . 3 9 4 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O Z E V E N E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 3 8 4 . 3 2 5 , 7 7 ) o p Z E S H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O Z E V E N E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 6 3 4 . 3 2 5 , 7 7 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
; A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O Z E V E N E N Z E V E N T I G C E N T
( ¬ 6 3 4 . 3 2 5 , 7 7 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 6 . 5 0 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 6 5 0 4 d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E N O T A R I S
i l ( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i ' L o D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
I N I l l h I I ! 1 1 1 1 I I I I I I I I I I v
* i i o a s s i s *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n t h R e c h t b a n k v a l s l ( o o p h a n ; ' e l t e A n t w e r p e n
o p 2 Z . M M R L . 2 _ a a _ .
G e e s r i f 1 ` i e r ,
O n d e m e m i n g s n r 0 8 0 9 . 8 5 3 . 3 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O X X C O N T R A C T I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O n d e r z e e l 1 2 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 6 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e B V B A K A M F L O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C h r i s S m o u t b i e d t h a a r o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D i t o n t s l a g w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
H i j w o r d t b e d a n k t v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n . E r w o r d t o n t h e f f i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
a l s b e s t u u r d e r .
H e t o n t s l a g v a n d e B V B A K A M F L O R a l s b e s t u u r d e r h o u d t t e v e n s h e t o n t s l a g i n a l s d i r e c t e u r b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e h e e r C h r i s S m o u t . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t a a n d e d i r e c t e u r e v e n e e n s o n t h e f f i n g v e r l e e n d .
E r w o r d t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r a a n g e d u i d z o d a t h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g b l i j f t b i j d e h e e r T o m B o d e n e n d e B V B A B o d e n M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) .
K a l m t h o u t , 1 6 m a a r t 2 0 1 1
B O D E N M A N A G E M E N T & I N V E S T M E N T B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m B o d e n , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K A M F L O R B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s S m o u t U i t t r e d e n d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.04.2010, NGL 19.04.2010 10092-0438-017