15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.04.2013, NGL 30.04.2013 13113-0014-030
27/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
r r i - f f l t : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o l
b e h o u '
a a n h
B e i g i :
S t a a t s t
" 1 2 1 9 1 8 6 5 *
~ ~ ~ . ' : ' r > , ' y ' m ' î s i é i v t ' e n t à
I R e c M b a n i t V M : , , : á . t r c i , ° r e r p e t
L I " ~ ~ ~
M f l e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 6 0 0 . 2 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B P C a p i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b o e k 1 6 9 b l a d 6 5 v a k 8 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a . i . J . M a r t e n s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . H e t v e r s l a g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 4 W , V e n n n i e t z a l w o r d e n o p g e s t e l d .
2 . H e t v e r s l a g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n , n i e t z a l w o r d e n o p g e s t e l d .
3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e h o o g t e t e s t e l l e n v a n d e m o g e l i j k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n d i e z i c h z o u d e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e f u s i e b e s l u i t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n h i e r n a w o r d t v e r m e l d .
4 . G e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n i e t o u d e r z i j n d a n d r i e m a a n d o p d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d i e n e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
5 , G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 e n w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 0 m e i 2 0 1 2 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 9 3 2 0 6 .
6 . I n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B P S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , g e n a a m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , g e n a a m d d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t , o v e r e e n k o m s t i g d e i n v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n , m a a r w e l m e t v o l g e n d e a a n t e b r e n g e n a m e n d e m e n t e n a a n d a t f u s i e v o o r s t e l , m e t n a m e :
- d a t d e t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n d e f u s i e n i e t z a l g e s c h i e d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2
m a a r w e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
d a t d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n n i e t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 m a a r w e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
d a t d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n n i e t t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 4 6 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p m a a r w e l t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z a l z i j n .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
7 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r n e m i r _ i g w o r d t b e s l i s t v o o r e l k a a n d e e l v a n d e o v e r t e n e m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r
. y o x r - b e h o u d e n a a n h e t r
S t l á t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 4 9 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e r e i k e n .
O p b a s i s v a n h e t b o v e n s t a a n d e z u l l e n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p n e g e n e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 2 9 . 0 8 3 . 4 4 9 ) a a n d e l e n v e r k r i j g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
8 . D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
9 . V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e v a n e n o p r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e b e u r d z i j n .
1 0 , V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w J e a n n i n e M a e s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P a u l P a r m e n t i e r l a a n 1 3 2 b u s 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d o o r h a l i n g o f d e o v e r d r a c h t t e v e r r i c h t e n b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a l l e a n d e r e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e e n 3 v o l m a c h t e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s T h i e r r y R a e s
24/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 6 6 0 0 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
l n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 w e r d o p g e n o m e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 . V o o r t s w e r d e r g e m e l d d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d w o r d t ' u i t g e o e f e n d ,
H i e r b i j w e r d e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e g a a n e n d i e n d e g e n o t u l e e r d t e w o r d e n d a t :
D e V e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 . 1 8 3 1 D i e g e m , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O m e r T u r n a , g o e d , D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c c n t r o l e m a n d a a t z a l w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
M . J . M . P a c i j m a n s
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r t [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A t I l @ I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e " _ u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2012
ÿþ Ï " ! . 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e ^ r g n i e n t e r g r i f f i e v a n d e R f h t b a n k v a r .
t e A n t w e r p e n , t p
3 1 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h ,
S t a a t s b i a d
* 1 2 1 3 9 5 8
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g : ( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l :
0 4 2 6 . 6 0 0 . 2 6 8
B P C a p i t a l
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2
O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d d 2 4 j u l i 2 0 1 2 i n k a d e r v a n d e f u s i e d o o r
o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l A U D d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
h t t p : l l w w w . b p . c o m l g e n e r i c a r t i c l e . d o ? c a t e g o r v l d = 1 6 0 0 3 6 0 2 & c o n t e n t l d = 7 0 7 6 4 6 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 16.07.2012 12319-0233-030
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 29.06.2012 12248-0400-028
24/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 6 6 0 0 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - a a n p a s s i n g s t a t u t e n - v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p
1 7 a p r i l 2 0 1 2 ,
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t z i c h t e v e e l t o e s p i t s t o p h e t s t a t u u t v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s c o ö r d i n a t i e c e n t r u m i n d e z i n v a n h e t n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g z i j n d e K B 1 8 7 v a n 3 0 d e c e m b e r 1 9 8 2 t e w i j z i g e n i n h e t b i j z o n d e r z o n d e r n o g t e v e r w i j z e n n a a r h e t v o o r m e l d e K B 1 8 7 e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
T w e e d e b e s l i s s i n g - d o e i s w i j z i g i n g
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
H e t a a n h o u d e n v a n s t r a t e g i s c h e b e l a n g e n v a n h e t B P - c o n c e r n e n d a a r d o o r b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n h e t B P - c o n c e r n .
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w a r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ l I I I I I I I I I I I I I I I I I I 9 * I I I
* 1 2 0 9 3 8 9
i
b { ~ E G
s t
G r i f f i e 1 : 1 t r 1 E 1 ~ b 1 x
S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t h i e r v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 3
v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v a n h e t t w e e d e b e s l u i t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
4 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r M e v r o u w M . J . M P a a i j m a n s e n a a n M e v r o u w J . M a e s , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n z e l f d e M e v r o u w M . J . M . P a a i j m a n s , z a a k v o e r d e r , e n z e l f d e M e v r o u w J . M a e s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
"
H . M i l d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2012
ÿþ M a d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( N e e r g e l e g d t e r n r ; f : ' v a n K o o p h a n d e l
G r i f f i e
I I I I I I I I ' I I I I 1 f l 1
* 1 2 0 9 2 5 0 2 *
V o b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t E
f l
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 6 0 0 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 .
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
M . J . M . P a a i j m a n s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 1
[ L a k e 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 6 0 0 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
% o m - g d 1 t L ' i ~ d i e r
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a ~ h ~ 6 o n l r
1 5 j A i t 2 1 1 2
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
A l l e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R u d i B r a e s e n d e b e s l i s s i n g d a t d e h e e r O m e r T u r n e ( A 0 2 0 9 1 ) h e m z a l o p v o l g e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g .
E r n s t & Y o u n g . B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , c o m m i s s a r i s v a n B P C a p i t a l V O F z a l v a n a f 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r O m e r T u m a .
M . J . M . P a a i j m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2011
ÿþ1
I d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I U h 1 1 1
* 1 1 1 4 7 6 1 6 *
b e h a a B e S t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k W i n k o p h a n d e l . t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e n r i r t 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 6 0 0 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m e
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
; O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n d e a a n s t e l l i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r M a r t i n F r a n c i s G i l e s v a n
B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e F l a t 2 1 , 2 4 W a p p i n g W a l l , E 1 W 3 S E , L o n d e n , U n i t e d K i n g d o m , m e t i n g a n g
v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t m a n d a a t n e e m t a a n v a n g o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
M a r i j k e P a a i j m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 28.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.07.2011 11364-0063-028
25/01/2011
ÿþF e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t ~ d t g u i e l e g d t e r ~ 1 g a i
J u s t i t i e r e l d e
1 J A N . 1 a 1 1 ~ e ~ p e n
M
D e é r f f f i r e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 6 . 6 0 0 . 2 5 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 0 - 6 2 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l , g e h o u d e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
- 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 2 8 . 4 7 0 . 0 9 3 . 4 3 9 , 0 8 U S D o l l a r o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 . 6 5 0 . 7 7 1 . 2 4 3 , 4 8 U S D o l l a r o p 3 2 . 1 2 0 . 8 6 4 . 4 6 8 , 5 6 U S D o l l a r , d o o r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 1 2 . 9 9 2 . 1 2 5 n i e u w e a a n d e l e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n
d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . B i j m o n d e v a n h a a r v o l m a c h t d r a g e r h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r B P C a p l u x S A v e r k l a a r d t e v e r z a k e n
a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m a a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e e l t e n e m e n e n d i t t e n g u n s t e v a n d e
a n d e r e a a n d e e l h o u d e r B P A r o b e l N V .
3 . V e r v o l g e n s h e e f t b i j m o n d e v a n h a a r v o l m a c h t d r a g e r B P A r o b e l N V v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n w a t v o o r a f g a a t e n i n t e s c h r i j v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , n a m e l i j k 1 2 . 9 9 2 . 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i t m i d d e l s e e n i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n p o r t e f e u i l l e v a n l e n i n g e n s a m e n m e t d e v e r l o p e n i n t e r e s t e n o p d i e l e n i n g e n
4 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d
d o o r g e v o e r d z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t e n d a t d e r h a l v e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d o o r d e i n b r e n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e v a n l e n i n g e n s a m e n m e t d e a a n d e l e n i n g e n v e r b o n d e n v e r l o p e n i n t e r e s t e n i s v e r h o o g d g e w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n 2 8 . 4 7 0 . 0 9 3 . 4 3 9 , 0 8 U S D o l l a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n
v o l g e s t o r t c o n f o r m h e t b o v e n s t a a n d e .
5 . T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t h i e r v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e e n d e r t i g m i l j a r d h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g U S D o l l a r e n z e s e n v i j f t i g U S D o l l a r c e n t ( 3 2 . 1 2 0 . 8 6 4 . 6 8 2 , 5 6 U S $ ) , h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e e n t a c h t i g ( 1 5 . 1 9 7 . 8 8 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r m t h e t e n i g e b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n . "
6 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r M e v r o u w M . J . M P a a i j m a n s e n a a n M e v r o u w J . M a e s , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n z e l f d e M e v r o u w M . J . M P a a i j m a n s , z a a k v o e r d e r , e n z e l f d e M e v r o u w J . M a e s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , M . J . M . P a a i j m a n s
N E E R G E L E G D : G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
a
07/01/2011
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î l e e r g e l o g d t e r L b - ; , W e v ï : r . d e R e c h t b a n k
n a ~ K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
2 9 M , . 4 1 0
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 6 6 0 0 2 5 8
B e n a m i n g
; v a i u t j B P C A P I T A L
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e i : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r - o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n E U R O i n U S $ - a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n - v o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l e e n
e i n d e z a l n e m e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e b o e k j a r e n v e r v o l g e n s v e r d e r b l i j v e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d i e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n a a n g a a n d e n i e t t e w o r d e n a a n g e p a s t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p o s i t i e f a d v i e s u i t g e b r a c h t d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B o e k h o u d k u n d i g e
N o r m e n d i e d e v e n n o o t s c h a p t o e l a a t o m d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e j a a r r e k e n i n g o p t e s t e l l e n e n o p e n b a a r t e m a k e n i n U S D o l l a r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t g e d r u k t i n e u r o o m t e z e t t e n i n U S D o l l a r o p b a s i s v a n e e n w i s s e l k o e r s v a n a f g e r o n d n u l k o m m a z e v e n z e s n u l é é n z e s z e v e n e u r o ( 0 , 7 6 0 1 6 7 ) v o o r é é n U S d o l l a r e n b e s l i s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t o m g e z e t v a n t w e e m i l j a r d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o e n v i j f e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 2 . 7 7 5 . 1 9 5 . 8 2 3 , 8 5 E u r o ) i n d r i e m i l j a r d z e s h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g U S D o l l a r e n a c h t e n v e e r t i g U S D o l l a r c e n t ( 3 . 6 5 0 . 7 7 1 . 2 4 3 , 4 8 U S $ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j a r d z e s h o n d e r d v i j f t i g m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g U S D o l l a r e n a c h t e n v e e r t i g U S D o l l a r c e n t ( 3 . 6 5 0 . 7 7 1 . 2 4 3 , 4 8 U S $ ) , h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 . 2 0 5 . 7 5 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r m t h e t e n i g e b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n . "
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r M e v r o u w M . J . M P a a i j m a n s e n a a n M e v r o u w J . T i e l e m a n s , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m o v e r t e g a a n t o f c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n z e l f d e M e v r o u w M . J . M P a a i j m a n s , z a a k v o e r d e r , e n z e l f d e M e v r o u w J . T i e l e m a n s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
N e e r g e l e g d : o r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n t e B e r c h e m o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e r e g i s t r e e r d o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 0 - d e e l 5 6 4 b l a d 3 2 v a k 1 6
H a r r y M i l d e
Z a a k v o e r d e r
~ ~ l e ï ü c ~ ' . s ~ E i d V d n 1 . . 4 i k r ~ v e r r n ~ t ~ t e n . R e c t o . 9 t i ë l ~ n ' 4 e l i i ' . , n . ~ ~ ' . . ' 4 " ' r ' , '
. e c t s n g e ~ ~ v a 1 d e i n s t r u r n e r : , , , ~ e ~ i c e ~ i o . a . r s ~ e ~ i t i a : d e p ë c 5 o i 0 i n ( e + 7 ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a é l n z i e n , v a n d e r d e n ? e v e r t e g e n v t ; o o r d i g e n
V e r s a : t J a a r r e r h e h d t e k e r . . i n g .
à
- . - 1 1 : 1 r , . . , .
. . ~ .
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* 1 1 0 0 3 9 4 2 *
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,
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17/03/2004 : BL639566
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07/02/1985 : BL476721
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24/01/1985 : BL476721
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