26/06/2014
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 1 7 3 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P E u r o p a S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : H o o f d z e t e l : Ü b e r s e e a l l e e 1 , 2 0 4 5 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d )
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t p e r c i r c u l a i r e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " V o r s t a n d " ) v a n B P E u r o p a S E v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) h e e f t m e t u n a n i m i t e i t :
A k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t :
" L u i g l T E D E S C O o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t I n g a n g o p h e t e i n d e v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 ;
" M i c h a e l S . M U N R O , g e b o r e n o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 6 5 , w e r d b e n o e m d a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 .
B e v e s t i g d d a t o p h e d e n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E b i j g e v o l g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
( i ) M i c h a e l S C H M I D T , w o n e n d e t e G r o l l e H e l k a m p 1 0 a , 4 8 1 6 1 M ü n s t e r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 0 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) ;
( i i ) S a b i n e D I E T R I C H , w o n e n d e t e F i s c h e n b e c k 5 4 c , 4 5 4 7 2 M ü l h e i m a n d e r R u h r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 9 a p r i l 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ) ;
( i i i ) D r . L u d g e r D o h m , w o n e n d e t e A m S c h l a s s S c h e l l e n b e r g 4 , 4 5 1 3 4 E s s e n , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) ;
( i v ) C l a u d i a J O O S T , w o n e n d e t e C r i s p i n s t r a f r e 1 1 , 4 4 2 2 9 D o r t m u n d , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 0 3 j u n i 1 9 6 7
( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) ;
( y ) W o l f g a n g L A N G H O F F , w o n e n d e t e K l e i n b e r g e r h o f 7 , 4 6 5 3 9 D i n s l a k e n , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p
2 4 f e b r u a r i 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) ;
( v i ) G u y J a n J u l i a M O E Y E N S , w o n e n d e t e 1 m R o t t f e l d 1 4 , 4 0 2 3 9 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 6 m e i 1 9 6 5 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) ;
( v i i ) M i c h a e l S . M U N R O , w o n e n d e t e 2 3 B a l l a n t i n e R o a d , M e n d h a m , N e w J e r s e y 0 7 9 4 5 , U S A , g e b o r e n o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 6 5 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 4 ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
P a t r i c k V a n A c k e r J u r g e n D e M o o r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : O r i g i n e e l E n g e l s e n N e d e r l a n d s e x e m p l a a r v a n h e t v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f M i r M i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 4 1 8 9 6
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p . 1 7 J U N 1 1 0 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.04.2014, NGL 28.07.2014 14363-0181-070
26/03/2014
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
1 3 M M 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 7 3 4 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 ' 1 7 3 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P E u r o p a S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l M a x B o r n S t r a s s e 2 , L 2 , ' D a m b u r g D u i t s l a n d B e l g i s c h b i j k a n t o o r . U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n e n w i j z i g i n g z e t e l a d r e s
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t p e r c i r c u l a i r e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " V o r s t a n d " ) v a n B P E u r o p a S E v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B P E u r o p a S E , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h a e l S c h m i d t , v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) h e e f t u n a n i e m :
e r k e n d d a t :
" m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 h e t z a k e l i j k a d r e s v a n B P E u r o p a S E i s g e w i j z i g d v a n " M a x - B o m - S t r a s s e 2 , 2 2 7 6 1 H a m b u r g , D u i t s l a n d " i n " Ü b e r s e e a l l e e 1 , 2 0 4 5 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d " .
" m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 M w , M a r i j k e J . M . P a a i j m a n s n i e t m e e r w e r k z a a m i s v o o r e e n e e n h e i d v a n d e B P g r o e p . H a a r b e n o e m i n g a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n B P E u r o p a S E - B P B e l g i u m i s v e r s t r e k e n ;
" d e h e e r L e o n a r d P l o m p e n m e t i n g a n g v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r k z a a m i s b i j B P E u r o p a a l s M a n a g i n g C o u n s e l v o o r N e d e r l a n d e n B e l g i ë , I n d e z e f u n c t i e m o e t h i j d e b e v o e g d h e i d k r i j g e n o m o p t e t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n B P E u r o p a S E - B P B e l g i u m .
B e v e s t i g d d a t d e r h a l v e :
" h e t z a k e l i j k e a d r e s v a n B P E u r o p a S E " Ü b e r s e e a l l e e 1 , 2 0 4 5 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d " i s ;
" d e b e n o e m i n g v a n M w . M a r i j k e J . M . P a a i j m a n s a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n B P E u r o p a S E - B P B e l g i u m i s v e r s t r e k e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
" d e h e e r L e o n a r d P l o m p e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d b e n o e m d a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n B P E u r ç p a S E - B P B e l g i u m .
H i j k r e e g d e o n d e r s t a a n d e b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e s t i g i n g i n B e l g i ë , d i e k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l t m e t d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e s t i g i n g o f d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l t m e t é é n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B P E u r o p a S E :
( i ) o m e v e n t u e l e c o r r e s p o n d e n t i e t e o n d e r t e k e n e n ;
( i i ) o m B P E u r o p a S E t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n a u t o r i t e i t o f i n s t a n t i e v a n d e o v e r h e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k , h e t p o s t k a n t o o r e n b e l a s t i n g d i e n s t e n ;
( i i i ) o m o n t v a n g s t b e w i j z e n t e t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e p o s t , d o c u m e n t e n o f p a k k e t t e n d i e v i a h e t p o s t k a n t o o r z i j n g e s t u u r d n a a r B P E u r o p a S E i n B e l g i ë , b e z o r g d i e n s t e n d i e b i n n e n e e n d a g b e z o r g e n o f e v e n t u e l e a n d e r e b e d r i j v e n ;
( i v ) o m o v e r e e n k o m s t e n a a n t e g a a n e n t e b e ë i n d i g e n m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r s , d e a l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n B P E u r o p a S E i n B e l g i ë ;
( v ) o m h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n o f t e v e r l e n e n e n l e a s e - o v e r e e n k o m s t e n a a n t e g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e ;
( v i ) o m h u u r o v e r e e n k o m s t e n a f t e s l u i t e n o f t e v e r l e n e n e n l e a s e - o v e r e e n k o m s t e n a a n t e g a a n m e t
b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d i n i _ B e l g i ë v o o r e e n t e r r n l j n v a n m a x i m a a l n e g e n j a a r t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` b e h o u d e n a a n t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 p e r j a a r ,
( v i i ) o m a l l e o f f e r t e s e n o r d e r s t e d o e n e n t e a c c e p t e r e n e n a l l e c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n v o o r d e a a n s c h a f o f v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o f e n i g t y p e d i e n s t v e r l e n i n g , t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e ;
( v i i i ) o m a l l e c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n v o o r d e a a n s c h a f o f v e r k o o p v a n v a s t g o e d i n B e l g i ë , t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e ;
( i x ) o m a l l e c h e q u e s , w i s s e l s , p r o m e s s e s e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n , t e a c c e p t e r e n o f t e e n d o s s e r e n , t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e ;
( x ) o m e e n r e k e n i n g v a n e n i g e r l e i a a r d t e o p e n e n b i j e e n k r e d i e t i n s t e l l i n g o f f i n a n c i ë l e i n s t a n t i e , B e l g i s c h d a n w e l b u i t e n l a n d s , e n o m o p d e z e r e k e n i n g e n t r a n s a c t i e s u i t t e v o e r e n ; o m d e z e r e k e n i n g e n t e s l u i t e n e n o m h e t s a l d o o p t e n e m e n ;
( x i ) o m a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n t e v r a g e n e n t e a c c e p t e r e n , z o w e l o p d e k o r t e , m i d d e l l a n g e a l s l a n g e t e r m i j n ;
( x i i ) o m t e o n d e r h a n d e l e n o v e r v a s t s t e l l i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n o m d e z e a a n t e g a a n ; e n
( x i i i ) o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n u i t t e k u n n e n v o e r e n .
B i j t w i j f e l o v e r d e r e i k w i j d t e v a n d e v o l m a c h t b r e e d o p g e v a t . B e l g i s c h r e c h t i s h i e r o p v a n t o e p a s s i n g . D e v o l m a c h t b l i j f t v a n k r a c h t t o t d a t d e z e s c h r i f t e l i j k w o r d t h e r r o e p e n d o o r B P E u r o p a S E .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , J u r g e n D e M o o r
P a t r i c k V a n A c k e r L a s t h e b b e r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : O r i g i n e e l E n g e l s e x e m p l a a r v a n h e t v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E e n e e n b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g h i e r v a n .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 31.07.2013 13388-0006-068
12/02/2013
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
I l l e l l j j 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 ) I . 1 1
b e a B i s t ~
i t e e r g e 1 e g J f a r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n . K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
3 1 J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 1 7 3 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P E u r o p a S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : H o o f d z e t e l : M a x - B o m - S t r a s s e 2 , 2 2 7 6 1 H a m b u r g , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r . U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r ( V o r s t a n d )
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t p e r c i r c u l a i r e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " V o r s t a n d " ) v a n B P E u r o p a S E v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) h e e f t m e t u n a n i m i t e i t :
A k t e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t
" W o j c i e c h M O R A o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ;
" C l a u d i a J O O S T w e r d b e n o e m d a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
" W o l f g a n g L A N G H O F F w e r d b e n o e m d a i s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ;
" L u i g i T E D E S C O w e r d b e n o e m d a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
B e v e s t i g d d a t o p h e d e n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E b i j g e v o l g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
( i ) S a b i n e D I E T R I C H , w o n e n d e t e F i s c h e n b e c k 5 4 c , 4 5 4 7 2 M ü l h e i m a n d e r R u h r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 9 a p r i l 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ) ;
( i i ) D r . L u d g e r D O H M , w o n e n d e t e A m S c h l o s s S c h e l l e n b e r g 4 , 4 5 1 3 4 E s s e n , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 5 8 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) ;
( i i i ) C l a u d i a J O O S T , w o n e n d e t e C r i s p i n s t r a 1 3 e 1 1 , 4 4 2 2 9 D o r t m u n d , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 3 j u n i 1 9 6 7 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) ;
( i v ) W o l f g a n g L A N G H O F F , w o n e n d e t e K l e i n b e r g e r h o f 7 , 4 6 5 3 9 D i n s l a k e n , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) ;
( y ) G u y J a n J u l i a M O E Y E N S , w o n e n d e t e i m R o t t f e l d 1 4 , 4 0 2 3 9 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 6 m e i 1 9 6 5 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) ;
( v 1 ) L u i g i T E D E S C O , w o n e n d e t e P a r k s t r a l l e 5 5 B , 2 2 6 0 5 H a m b u r g , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 6 j a n u a r i 1 9 6 8 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) ;
( v i l ) M i c h a e l S C H M I D T , w o n e n d e t e G r o l l e H e l k a m p 1 0 a , 4 8 1 6 1 M ü n s t e r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
H a r r y M i l d e J ü r g e n D e M o o r
L a s t h e b b e r L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : O r i g i n e e l E n g e l s e n N e d e r l a n d s e x e m p l a a r v a n h e t v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
a e i , D s c d e r a c r Z s p a r e G o n d e d e n v a r e g e n u o o r d i g e , ,
21/08/2012
ÿþ M e d W o r d 1 1 1
r ` ~ r y = k v i .
( a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - r * i a i a a i i o * N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
b e h o u d e l 1 U A V G . 2 0 e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l u f
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 1 7 3 5 6 9 n a a r D u i t s r e c h t
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P E u r o p a S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b u i t e n l a n d s e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o f d z e t e l : M a x - B o r n - S t r a s s e 2 , 2 2 7 6 1 H a m b u r g , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t p e r c i r c u l a i r e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " V o r s t a n d " ) v a n B P E u r o p a S E v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) h e e f t m e t u n a n i m i t e i t a k t i e g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t D r . U w e F R A N K E o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V e r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , e i n d d a t u m v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
M a r i j k e P a a i j m a n s
L a s t h e b b e r
J u r g e n D e M o o r
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : O r i g i n e e l E n g e l s e n N e d e r l a n d s e x e m p l a a r v a n h e t v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V e r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e ç t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 20.07.2012 12321-0054-070
05/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
L u i k ' i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S e ' r g e f e g d t e r O i r e v a n d e r e c i i i i i d v o n i C o e p h a a d d t i d e x + e r p e i r , e
2 $ J U h i i 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 j i l j i ) , 1 1 3 1 1 1 1 l i t
V o e b e h o t a a n i B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 1 7 3 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e u t s c h e B P A k t i e n g e s e l l s c h a f t n u g e n a a m d B P E u r o p a S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : H o o f d z e t e l : M a x B o r n - S t r a s s e 2 , 2 2 7 6 1 H a m b u r g , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n v u l l i n g a a n o p r i c h t i n g s a k t e . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n D e u t s c h e B P A k t i e n g e s e l i s c h a f t v a n 8 a p r i l 2 0 1 0 ( s i n d s 3 0 a p r i l 2 0 1 0 i s d e n a a m e n r e c h t s v o r m v a n D e u t s c h e B P A k t i e n g e s e l l s c h a f t g e w i j z i g d i n B P E u r o p a S E ) :
D e u t s c h e B P A k t i e n g e s e l l s c h a f t , ( " D B P A G " o f d e " V e n n o o t s c h a p " ) , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r U w e F r a n k e e n U l r i c h B e r s c h e i d ,
O V E R W E G E N D E D A T :
- D e R a a d v a n B e s t u u r v a n D B P A G h e e f t o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 b e s l o t e n e e n b i j k a n t o o r v a n D e u t s c h e B P A k t i e n g e s e l i s c h a f t t e o p e n e n i n B e l g i ë t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , d a t o p 3 0 a p r i l 2 0 1 0 z i j n a c t i v i t e i t e n z a l s t a r t e n e n d a t z a k e n z a l d o e n o n d e r d e n a a m " B P E u r o p a S E B P B e l g i u m " ( h e t " B i j k a n t o o r " ) ;
- D e R a a d v a n B e s t u u r v a n D B P A G h e e f t o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 b e s l o t e n d e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r t e b e n o e m e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t B i j k a n t o o r e n b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e n
- D B P A G i s v a n p i a n d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r w e r d e n t o e g e k e n d a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w i j z i g e n e n l a s t h e b b e r s t e b e n o e m e n e n h e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n z o a l s h i e r n a i s b e p a a l d ,
V E R K L A A R T H I E R B I J :
1 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r , m e t w o o n p l a a t s t e P a t a p p e l w e g 1 , 2 9 0 0 S c h o o t e n , B e l g i ë , a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r m i d d e l v a n h e t B i j k a n t o o r t e b e v e s t i g e n e n h e m v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 0 d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n o m ( a ) h e t B i j k a n t o o r t e b e s t u r e n , ( b ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j v e r r i c h t i n g e n m e t , d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t é é n v a n d e L a s t h e b b e r s v e r m e i d i n p u n t 2 h i e r o n d e r , e n ( c ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r z u l l e n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , w e l k e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n u i t o e f e n e n a l n a a r g e l a n g d e s i t u a t i e o n d e r h e v i g a a n d e b e p e r k i n g e n w a a r h i e r b o v e n n a a r w o r d t v e r w e z e n :
( i ) o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g ;
( i i ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a i l e o v e r h e d e n e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( i i i ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s i n B e l g i ë a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( i v ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( v ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n ; d e f u n c t i e s e n d e v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g v a n a i l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë b e p a l e n ;
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v i ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n ;
( v i i ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a i l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n I n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
( v i i i ) a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n v o o r e e n m a x i m u m p e r i o d e v a n n e g e n j a a r ;
( i x ) a l l e p r i j s o f f e r t e s e n b e s t e l l i n g e n m a k e n e n a a n v a a r d e n , e n a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o f v o o r o m h e t e v e n w e l k s o o r t d i e n s t a a n g a a n ;
( x ) a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e i n B e l g i ë z i j n g e l e g e n a a n g a a n ;
( x i ) a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ;
( x i i ) a l l e s o o r t e n r e k e n i n g e n o p e n e n b i j k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n a i l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n o p d e z e r e k e n i n g e n ; d e z e r e k e n i n g e n s l u i t e n e n h u n s a l d o o p n e m e n ;
( x i i i ) a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n ;
( x i v ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n , d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a l l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
( x v ) h e t a d r e s v a n h e t b i j k a n t o o r v e r p l a a t s e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e l o c a t i e i n B e l g i ë ;
( x v i ) a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " M a n a g e m e n t B o a r d " / " V o r s t a n d " ) v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ; e n
( x v i i ) a l l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n o m d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n f u n c t i e a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n d e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r d e t i t e l " C E O B r a n c h B e l g i u m " o f e e n g e l i j k w a a r d i g e t i t e l i n h e t N e d e r l a n d s , F r a n s o f D u i t s d r a g e n .
D e t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s i n d i t p u n t 1 u i t e e n g e z e t , v e r v a n g t d e b e v o e g d h e d e n d i e o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 0 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w a r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r .
2 . M e v r o u w M a r t i n a ( M a r i j k e ) J . M . P a a i j m a n s , d e h e e r H a r r y M . J . M i l d e e n d e h e e r J u r g e n D e M o o r , d i e h u n p r o f e s s i o n e e l a d r e s k i e z e n t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë , t e b e n o e m e n t o t l a s t h e b b e r s ( d e " L a s t h e b b e r s " ) e n h e n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 0 d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r , w e l k e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r t w e e L a s t h e b b e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r é é n L a s t h e b b e r d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l t m e t d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r o f d o o r é é n L a s t h e b b e r d i e g e z a m e n l i j k o p t r e e d t m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " M a n a g e m e n t B o a r d " / " V o r s t a n d " ) v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g ;
( i i ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( i i i ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s i n B e l g i ë a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( i v ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n ;
( v ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( v i ) a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n v o o r e e n m a x i m u m p e r i o d e v a n n e g e n j a a r t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( v i i ) a l l e p r i j s o f f e r t e s e n b e s t e l l i n g e n m a k e n e n a a n v a a r d e n , e n a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o f v o o r o m h e t e v e n w e l k s o o r t d i e n s t a a n g a a n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( v i i i ) a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e i n B e l g i ë z i j n g e l e g e n a a n g a a n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ;
( i x ) a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( x ) a l l e s o o r t e n r e k e n i n g e n o p e n e n b i j k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n a l l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n o p d e z e r e k e n i n g e n ; d e z e r e k e n i n g e n s l u i t e n e n h u n s a l d o o p n e m e n ;
( x i ) a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n ;
( x i i ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; e n
( x i i i ) a l l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n o m d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
t
*
V p o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
P a t r i c k V a n A c k e r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
H a r r y M i l d e
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : O r i g i n e e l E n g e l s e x e m p l a a r v a n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n d o o r D e u t s c h e B P A k t i e n g e s e l l s c h a f t ( n u g e n a a m d B P E u r o p a S E ) v a n 8 a p r i l 2 0 1 0 e n b e ë i d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I a a t 5 t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/02/2015
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1
+ i B z i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 1 7 3 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P E u r o p a S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : H o o f d z e t e l : Ü b e r s e e a l l e e 1 , 2 0 4 5 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d )
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t p e r c i r c u l a i r e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " V o r s t a n d " ) v a n B P E u r o p a S E v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) h e e f t m e t u n a n i m i t e i t :
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t :
" M i c h a e l S . M U N R O o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V e r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4 ;
" D r . L u d g e r D O H M o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a i s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g v a n o p h e t e i n d e v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
" M a t h i a s B U S C H B E C K , g e b o r e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 6 7 , w e r d b e n o e m d a i s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
B E V E S T I G D d a t o p h e d e n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E b i j g e v o l g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
( i ) M i c h a e l S C H M I D T , w o n e n d e t e G r o l l e H e i k a m p 1 0 a , 4 8 1 6 1 M ü n s t e r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 0 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) ;
( i i ) M a t h i a s B U S C H B E C K , w o n e n d e E i c h e n h a i n 1 , 2 1 2 2 4 R o s e n g a r t e n , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 6 7 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 ) ;
( i i i ) S a b i n e D I E T R I C H , w o n e n d e t e F i s c h e n b e c k 5 4 c , 4 5 4 7 2 M ü l h e i m a n d e r R u h r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 9 a p r i l 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ) ;
( i v ) C l a u d i a J O O S T , w o n e n d e t e C r i s p i n s t r a t k 1 1 , 4 4 2 2 9 D o r t m u n d , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 0 3 j u n i 1 9 6 7 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) ;
( v ) W o l f g a n g 1 A N G H Q F F , w o n e n d e t e K l e i n b e r g e r h o f 7 , 4 6 5 3 9 D i n s l a k e n , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p
2 4 f e b r u a r i 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) ;
( v 1 ) G u y J a n J u l i a M O E Y E N S , w o n e n d e t e i m R o t t f e l d 1 4 , 4 0 2 3 9 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 6 m e i
1 9 6 5 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
L e o n a r d P l o m p e n J u r g e n D e M o o r
L a s t h e b b e r L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : O r i g i n e e l N e d e r l a n d s e x e m p l a a r v a n h e t v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V e r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E .
0 2 F R 2 0 1 5
a f d a » t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2012
ÿþ M 9 7 W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g a n r : 0 4 5 7 1 7 3 5 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) . B P E u r o p a S E ( v e r k o r t ) :
N e e r g c l s g d f e r g r i f f i e v a n R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 M A A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
* i ! P M e i *
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p , n a a r D u i t s r e c h t Z e t e l : H o o f d z e t e l : M a x - B o r n - S t r a s s e 2 , 2 2 7 6 1 H a m b u r g , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . k t e ; W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r ( V o r s t a n d )
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n p e r c i r c u l a i r e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " V o r s t a n d " ) v a n B P E u r o p a S E v a n 1 7 J a n u a r i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r ( V e r s t a n d ) h e e f t :
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t :
" J o s e J u a n G O M E Z R I N C Ó N o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 ;
" P e t e r W E I D N E R o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 ;
" W o j c i e c h M O R A w e r d b e n o e m d a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g v a n 1 J u l i 2 0 1 1 .
" S a b i n e D I E T R I C H w e r d b e n o e m d a l s l i d v a n d e R a a d v a n b e s t u u r ( V e r s t a n d ) v a n B P E u r o p a m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2
B E V E S T I G D d a t o p h e d e n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V e r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E b i j g e v o l g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
( i ) D r . L u d g e r D O H M , w o n e n d e t e A m S c h l o s s S c h e l l e n b e r g 4 , 4 5 1 3 4 E s s e n , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 5 6 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) ;
( i i ) D r . U w e F R A N K E , w o n e n d e t e H e v e n e r S t r a l l e 4 9 , 4 4 7 9 7 B o c h u m , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 9 j a n u a r i 1 9 4 9 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) ;
( i i i ) G u y J a n J u l i a M O E Y E N S , w o n e n d e t e H e r m a n n - R a d d a t z - W e g 1 5 , 4 0 4 8 9 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 6 m e i 1 9 6 5 ( b e n o e m d m e t I n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 )
( i v ) W o j c i e c h M O R A , w o n e n d e t e W a r o w n a s t . 1 / 2 6 , 0 2 - 6 5 4 W a r s a w , P o l e n , g e b o r e n o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 4 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 ) ;
( v ) M i c h a e l S C H M I D T , w o n e n d e t e G r o F e H e l k a m p 1 0 a , 4 8 1 6 1 M ü n s t e r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) .
( V I ) S a b i n e D I E T R I C H , w o n e n d e F i s c h e n b e c k 5 4 c , 4 5 4 7 2 M ü l h e i m a n d e r R u h r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 9 a p r i l 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k V a n A c k e r
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : O r i g i n e e l E n g e l s e n N e d e r l a n d s e x e m p l a a r v a n d e v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V e r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n s e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2015
ÿþw 1
M O d W o i d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n h v e r m n
1 3 F E s , 2 0 1 5
a f d e l i n g s p e n
* 1 5 0 3 0 6 6 *
S i
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 1 7 3 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P E u r o p a S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b u i t e n l a n d s e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t Z e t e l : H o o f d z e t e l : ü b e r s e e a l l e e 1 , 2 0 4 5 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r . U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e n o e m i n g l a s t h e b b e r s U i t t r e k s e l u i t d e v o l m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( ' V o r s t a n d ` ) v a n B P E u r o p a S E v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e h e e r M i c h a e l S c h m i d t , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( " c h a i r m a n o f t h e m a n a g e m e n t b o a r d " / " V o r s t a n d s v o r s i t z e n d e r " ) e n D r . K a r l E i c k m a n n , h o u d e r v a n e e n c o m m e r c i ë l e v o l m a c h t ( " P r o k u r i s t " ) ,
v e r k l a a r t h i e r b i j :
1 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M i c h a e l E u g e n e O i b r i c h , m e t w o o n p l a a t s t e K u i p e r s s t r a a t 7 , b u s 1 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r m i d d e l v a n h e t B i j k a n t o o r t e b e v e s t i g e n e n h e m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t e g e v e n o m ( a ) h e t B i j k a n t o o r t e b e s t u r e n , ( b ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j v e r r i c h t i n g e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t é é n v a n d e L a s t h e b b e r s v e r n i e l d I n p u n t 2 h i e r o n d e r , e n ( c ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n I n r e c h t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r z u l l e n d e
v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , w e l k e d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n u i t o e f e n e n - a l n a a r g e l a n g d e s i t u a t i e - o n d e r h e v i g a a n d e b e p e r k i n g e n w a a r h i e r b o v e n n a a r w o r d t v e r w e z e n :
( i ) o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g ;
( i i ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n e n o p e n b a r e d i e n s t e n , n i e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( i i i ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s i n B e l g i ë a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( i v ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( y ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n ; d e f u n c t i e s e n d e v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë b e p a l e n ;
( v i ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n ;
( v i i ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n ;
( v i i i ) a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë h u r e n o f v e r h u r e n e n a i l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n I n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n v o o r e e n m a x i u m p e r i o d e v a n n e g e n j a a r ;
( i x ) a i l e p r i j s o f f e r t e s e n b e s t e l l i n g e n m a k e n e n a a n v a a r d e n , e n a i l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n o f v o o r o m h e t e v e n w e l k s o o r t d i e n s t a a n g a a n ;
( x ) a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e i n B e l g i ë z i j n g e l e g e n a a n g a a n ;
_ a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n _ o n d e r t e k e n e n O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . r
L l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n ;
( x 1 1 ) a l l e s o o r t e n r e k e n i n g e n o p e n e n b i j k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n
a l l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n o p d e z e r e k e n i n g e n ; d e z e r e k e n i n g e n s l u i t e n e n h u n s a l d o o p n e m e n ;
( x l i i ) a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e
t e r m i j n ;
( x i v ) a i l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n , d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s e i s e r e s o f v e r w e e r s t e r , i n r e c h t e ( i n c l u s i e f d e R a a d v a n S t a t e ) e n i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s ; a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e p r o c e d u r e s , a i l e u i t s p r a k e n b e k o m e n e n d e z e l a t e n u i t v o e r e n ;
( x v ) h e t a d r e s v a n h e t b i j k a n t o o r v e r p l a a t s e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e l o c a t i e i n B e l g i ë ;
( x v i ) a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n s t e l l e n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( " m a n a g e m e n t b o a r d " f ' V o r s t a n d " ) v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ; e n
( x v i i ) a l l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n o m d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n ,
V o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n f u n c t i e a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n d e h e e r M i c h a e l E u g e n e O l b r i c h d e t i t e l " C E O B r a n c h B e l g i u m " o f e e n g e l i j k w a a r d i g e t i t e l i n h e t N e d e r l a n d s , F r a n s o f D u i t s d r a g e n ,
D e t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r P a t r i c k V a n A c k e r z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t d o c u m e n t g e d a t e e r d 0 8 a p r i l 2 0 1 0 i s m e t o n m i d d e l l i j k e I n g a n g i n g e t r o k k e n .
2 . D e h e e r L e o n a r d P . P l o m p e n , d e h e e r H a r r y M . J . M i l d e , m e v r o u w A n i t a v a n V l i e t e n d e h e e r J u r g e n D e M o o r , d i e h u n p r o f e s s i o n e e l a d r e s k i e z e n t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë , t e b e n o e m e n t o t l a s t h e b b e r s ( d e " L a s t h e b b e r s " ) e n h e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B i j k a n t o o r , w e l k e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r t w e e L a s t h e b b e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n o f d o o r é é n L a s t h e b b e r d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l t m e t d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B i j k a n t o o r o f d o o r é é n L a s t h e b b e r d i e g e z a m e n l i j k o p t r e e d t m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " M a n a g e m e n t B o a r d " / " V o r s t a n d " ) v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g ;
( i i ) d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o v e r h e d e n e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e P o s t e n a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s ;
( i i i ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s i n B e l g i ë a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e P o s t , k o e r i e r s d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( i v ) a l l e c o n t r a c t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n ;
( v ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( v i ) a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë h u r e n o f v e r h u r e n e n a i l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s l u i t e n v o o r e e n m a x i m u m p e r i o d e v a n n e g e n j a a r t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( v i i ) a i l e p r i j s o f f e r t e s e n b e s t e l l i n g e n m a k e n e n a a n v a a r d e n , e n a i l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n o f v o o r o m h e t e v e n w e l k s o o r t d i e n s t a a n g a a n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( v i i i ) a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e i n B e l g i ë z i j n g e l e g e n a a n g a a n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( i x ) a l l e c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R p e r v e r r i c h t i n g ;
( x ) a l l e s o o r t e n r e k e n i n g e n o p e n e n b i j k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n a i l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n o p d e z e r e k e n i n g e n ; d e z e r e k e n i n g e n s l u i t e n e n h u n s a l d o o p n e m e n ;
( x i ) a l l e l e n i n g e n o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n a a n v r a g e n e n a a n v a a r d e n z o w e l o p k o r t e a l s o p m i d d e l l a n g e o f l a n g e t e r m i j n ;
( x i i ) a l l e d a d i n g e n o n d e r h a n d e l e n e n a f s l u i t e n ; e n
( x i i i ) a l l e d o c u m e n t e n o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n o m d e h i e r b o v e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
D e V o l m a c h t u i t e e n g e z e t i n d i t p u n t 2 v e r v a n g t d e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r L e o n a r d P . P l o m p e n b i j V o l m a c h t d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n a a n d e h e r e n H a r r y M . J , M i l d e e n J u r g e n D e M o o r b i j D e l e g a t i e v a n B e v o e g d h e d e n d d . 0 8 a p r i l 2 0 1 0 .
3 , I n g e v a l v a n t w i j f e l d i e n t d e o m v a n g v a n d e v o l m a c h t r u i m t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e z e v o l m a c h t w o r d t b e h e e r s t d o o r h e t B e l g i s c h r e c h t e n z a l v a n k r a c h t b l i j v e n t o t d a t h i j s c h r i f t e l i j k w o r d t i n g e t r o k k e n d o o r B P E u r o p a S E .
~ ~ ~
i b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h a e l E . O l b r i c h L e o n a r d P . P l o m p e n
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d O r i g i n e e l E n g e l s e x e m p l a a r v a n d e v o o r m e l d e v o l m a c h v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E e n e e n b e ë d i g d e N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g h i e r v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e L , i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ` R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d u i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 04.08.2011 11383-0085-077
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.03.2010, NGL 21.06.2010 10198-0256-073
03/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 , a T i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 0 7 1 6
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n 9 Â i 1 r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 1 7 3 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P E u r o p a S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t Z e t e l : H o o f d z e t e l : O b e r s e e a l l e e 1 , 2 0 4 5 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d B e l g i s c h b i j k a n t o o r : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g a d r e s B e l g i s c h F i l i a a l
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 .
S c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , M i c h a e l E u g e n e O l b r i c h , v a n B P E u r o p a S E ,
e e n E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a m b u r g , a d r e s
t e Ü b e r s e e a l l e e 1 , 2 0 4 5 7 H a m b u r g , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l r e g i s t e r b i j d e l o k a l e
r e c h t b a n k ( " A m t s g e r i c h t " ) v a n H a m b u r g o n d e r n u m m e r H R B 1 1 3 6 1 1 , c o n f o r m d e m a c h t e n h e m t o e g e k e n d
i n d e v o l m a c h t g e d a t e e r d 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
o v e r w e g e n d e d a t :
B P E u r o p a S E e e n B e l g i s c h F i l i a a l h e e f t o n d e r d e n a a m B P E u r o p a S E B P B e l g i u m m e t a d r e s v a n d i t B e l g i s c h F i l i a a l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 1 7 3 . 5 6 9 ,
b e s l u i t d e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r h i e r b i j :
h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h F i l i a a l , s i n d s 3 0 a p r i l 2 0 1 0 g e v e s t i g d t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 ,
2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r A m o c o l a a n 2 , 2 4 4 0 G e e l , B e l g i ë .
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h a e l E u g e n e O l b r i c h L e o n a r d P e t e r P l o m p e n
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r L a s t h e b b e r
28/08/2015
ÿþ t d o d w o r d 1 1 . 1
L M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c b e h ( a a r B e l t S t a a t
N e e r e F : v e g - 6 t e r ~ " i a 1 , , . v z n d e i t t E G H T E t f = ' ' ' > - r T - ' ' T T - . « . . ~ n X : 1 k i . ' . i : D E L
2 8 M n 2 0 1 5
A N 1 7 . 7 7 1 2 Z i 1 r ^ 9 r i f f i e s i . ; k c . . r i l ' H O T 7 T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 7 1 7 3 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P E u r o p a S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u i t e n l a n d s e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : H o o f d z e t e l ; Ü b e r s e e a l l e e 1 , 2 0 4 5 7 H a m b u r g , D u i t s l a n d
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : A m o c o l a a n 2 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d )
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t p e r c i r c u l a i r e v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( " V e r s t a n d " ) v a n B P E u r o p a S E v a n 2 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r ( V e r s t a n d ) h e e f t m e t u n a n i m i t e i t :
A k t e g e n o m e n v a n h e t f e i l d a t :
" G u y M O E Y E N S o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g o p h e t e i n d e v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 ;
" F r é d é r i c B A U D R Y , g e b o r e n o p 0 6 a u g u s t u s 1 9 6 5 , w e r d b e n o e m d a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 5 .
B e v e s t i g d d a t o p h e d e n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V e r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E b i j g e v o l g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
( i ) M i c h a e l S C H M I D T , w o n e n d e t e G r o f l e H e i k a m p 1 0 a , 4 8 1 6 1 M ü n s t e r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 0 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 0 ) ;
( i i ) F r é d é r i c B A U D R Y , w o n e n d e B o c k u m e r S t r e s s e 2 0 0 , 4 0 4 8 9 D u s s e l d o r f , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 0 6 a u g u s t u s 1 9 6 5 ( b e n o e m d m e t i n g a n g 0 1 j u l i 2 0 1 5 ) ;
( i i i ) M a t h i a s B U S C H B E C K , w o n e n d e E i c h e n h a i n 1 , 2 1 2 2 4 R o s e n g a r t e n , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 6 7 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 ) ;
( i v ) S a b i n e D I E T R I C H , w o n e n d e t e F i s c h e n b e c k 5 4 c , 4 5 4 7 2 M ü l h e i m a n d e r R u h r , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 1 9 a p r i l 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ) ;
( v ) C l a u d i a J O O S T , w o n e n d e t e C r i s p i n s t r a f r e 1 1 , 4 4 2 2 9 D o r t m u n d , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p 0 3 j u n i 1 9 6 7
( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) ;
( v 1 ) W o l f g a n g L A N G H O F F , w o n e n d e t e K l e i n b e r g e r h o f 7 , 4 6 5 3 9 D i n s l a k e n , D u i t s l a n d , g e b o r e n o p
2 4 f e b r u a r i 1 9 6 0 ( b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 ) ;
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
M i c h a e l E . O l b r i o h A n i t a v a n V l i e t
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : O r i g i n e e l E n g e l s e n N e d e r l a n d s e x e m p l a a r v a n h e t v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V o r s t a n d ) v a n B P E u r o p a S E .
I ~
* 1 5 1 2 3 9 4 6 *
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .