23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0390-028
18/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I O 6 V 1 P 1 1 1 1 1 A l Q E r g e l e g d f e r g r e e t Y c l n d é R e e e a l i e v a n K a n p h a n d e l ' t é ! l r t i l i l i t k n , n ~
0 £ M R T 2 6 1 / 4
G r i f f i e
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c i e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 8 . 8 3 7 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P I R A Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 , A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r K e v i n T h o m a s D e n n e h y a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e b e n o e m e n r e e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g i s s a m e n g e s t e l d :
- M r M i c h a e l E d m u n d T o w n s h e n d ( 2 0 1 5 ) ;
- M r A n d r e w J a m e s A l e x a n d e r M c A u s l a n ( 2 0 1 5 ) ;
- M r G i l b e r t G e o r g e B e u h i e r ( 2 0 1 5 )
- M r M a r c H o r n b r o o k ( 2 0 1 5 )
- M r K e v i n T h o m a s D e n n e h y ( 2 0 1 5 ) .
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
F a n n y S T O R M S
V o l m a c h t h o u d e r
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 15.07.2013 13311-0037-026
24/06/2013
ÿþM O d W a V 1 1 , 1
( k g
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I M 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
3 J U ' . 1 r y 4 º%1 3
K e e r e d e g d f e r e y r f f i t e v a n d e ! e c h d i e k v o n i * { o o a h a a . t d o r l a  a t w e r p a n , o p
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 8 8 3 7 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P I r a q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t , 6 0 - 6 2 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 7 m e i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n e n , v o o r z o v e r n o d i g , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d C l a r k s o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 j u n i 2 0 1 3 :
D e V o o r z i t t e r l e g t u i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g t d i t j a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e c o m m i s s a r i s E m s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T u r n a O m e r m e t z e t e l t e B - 2 1 4 0 B o r g e n h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t , 5 4 , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 b e ë i n d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r e s o l u t i e s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþ M a l W o r t 1 1 . 1
I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 l I I l I ~ ~ ~ u ~ ~ i m ~ m n ~ n ~
< 1 2 2 0 8 1 5 * '
N e e r g e J c g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 O F C . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 8 8 3 7 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P l r a q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : u i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t G a r y J o n e s a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : -
D a v i d C l a r k s o n , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
G i l b e r t G e o r g e B e u h l e r , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
M a r c H o r n b r o o k , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n h e r r o e p e l i j k d e h e e r C e d r i c G u y o t , e n / o f , M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f M e v r o u w L a u r e n c e v a n d e r C r u y s , a d v o c a t e n v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , g e l e g e n t e 7 e r h u l p s e s t e e n w e g , 1 7 8 t e 1 1 7 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 16.07.2012 12307-0204-027
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 29.06.2012 12251-0091-025
28/06/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : u i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a f g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e v e r v a n g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - b o r g e r h o u t , J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 2 . D e h e e r O m e r T u r n a z a l d e c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e n t o t h e t e i n d v a n z i j n m a n d a a t , m e t n a m e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e z a l o p d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e r a a d s l a g e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
t i c i t ~ ~
> t ~ ~ r ~ o r p s > a , ° 1 ~ i ~ i ~ l
~ t
~ ~ ~ ü ~ f t ~ ~ r i ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 8 8 3 7 3 7 6
B e n a m i n g g 1 - r u e ,
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012
ÿþ I 3 V 1 ~ , t , c r ) M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d
a a n h É
B e l g i s c S t a a t s b !
O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 8 8 3 7 3 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : % Ç : 1 ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 M E I 1 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 3 3 1 3 *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : u i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a v i d S y d n e y M a c D o n a l d C a m p b e l l a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 m e i 2 0 1 2 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K e v i n T h o m a s D e n n e h y a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 j u l i 2 0 1 2 .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c r
S t a a t s b i a
i ~ m u m u m ~ w u ~ ~ ~ u ~ N x
~ i i i z z e a ~ "
f ° e c t r P e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h f h r l
- á ~ , ~ ~ S r ^ d e i l e i I f S i W u , D E n , p ~ L U r ~ 4
~ @ ~ I l ~ l
G r i f f i e
= O n d e r n e m i n g s n r : 8 1 8 8 3 7 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P I R A Q
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 6 2 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A ( B 1 6 0 ) , w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i B r a e s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r . D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C e d r i c G u y o t e n / o f ; O l i v i a d e P a t o u l e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 ; B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e i k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ; v o o r m e l d e r e s o l u t i e s ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r I e n I l ) , e n o m a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e v e r v o l l e d i g e n o f t e o n d e r t e k e n e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r e n i g e w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r , O n d e r n e m i n g e n .
O l i v i a d e P a t o u l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11356-0523-027
17/06/2015
ÿþ M o d M d 7 i . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i a I n n R e c i i t b a ~ k ~ ~ e r c e n p h ® n d e l
p g
M U 2 4 i 5
a f d e l l n 9 e A r p $ n
1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 8 1 8 . 8 3 7 . 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P I R A Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 9 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g o p 1 j u n i 2 0 1 5 o p v o l g e n d e a d r e s :
A m o c o l a a n , 2
2 4 4 0 G e e l , B e l g i u m
D e V e n n o o t s c h a p v e r l e e n t a a n d e h e e r C e d r i c G u y o t e n / o f M e v r o u w O l i v i a d e P a t o u l e n t o f M e v r o u w F a n n y S t o r m s e n / o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d a a r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r 1 e n I l ) v a n d e r e s o l u t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g o p 1 j u n i o p v o l g e n d e a d r e s :
A m o c o l a a n , 2
2 4 4 0 G e e l , B e l g i u m
F a n n y S t o r m s
L a s t h e b b e r
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0011-029