12/01/2015
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o e k o e k s d r e e f 5 7 , 2 9 7 0 S c h i i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L W I J Z I G I N G - O N T S L A G
E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p , t e A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s t r a a t 1 , o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 4 . w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p r t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " S 1 M K A T R A D E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K o e k o e k s d r e e f 5 7 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 0 . 2 3 9 . 0 3 4 . w a a r a l s v o l g t w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n
" B r a b a m i j T e c h n i c s " .
A r t i k e l 1 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " B r a b a m i j T e c h n i c s " . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 1 0
E s s e n , S p i j k e r 6 9 .
A r t i k e l 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , S p i j k e r 6 9 .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n . "
D E R D E B E S L U 1 T
D e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n z i j n
b e n o e m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w e l k v e r s l a g e e n
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e u i t d r u k k e l i j k g o e d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s a a n g e k o n d i g d o n d e r p u n t
4 v a n d e a g e n d a e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f k i e n t e n
u i t z o n d e r l i j k e t i t e l t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , z o d o e n d e d a t d e d a a r o p v o l g e n d e
b o e k j a r e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
E l k j a a r , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 t e h o u d e n o p d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ,
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
` a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 D E C . 2 0 1 4
a f d e r i e f t e n w e r p e n
1 1 1
* 1 5 0 0 5 1 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 3 9 . 0 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M K A T R A D E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n
a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e
l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
D e e n i g e v e n n o o t k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e r v o l o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r a a n d e h e e r S I M H O N I
H e m o , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K o e k o e k s d r e e f 5 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r
V A N T R I J P J o h a n n e s A d r i a n u s , g e b o r e n t e B e r g e n o p Z o o m , o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 9 1 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n ,
K r i n k e l s b o s 1 4 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 C .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d