BRABOPAK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BRABOPAK
Dénomination : BRABOPAK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 430.080.281

Publication

28/02/2014
ÿþ mod 11.1

Luik B, ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffue van de akte

II

II





fleercefreij for oriffie vqn tleZechthank yineefiliciiji le Aftworpen, of

Griffie 1 9 FEB. 2014

Ondememingsnr : 0430.080.281

Benaming (voluit) : BRABOPAK

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Uilenbaan 200 Unit 6

2160 Wommelgem

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Tekst Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 29 januari 2014, te registreren, blijkt dal de BVBA "BRABOPAK", te Wommelgem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft

A. Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel.

De vergadering heeft de beslissing van de zaakvoerder bevestigd, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad van 23 mei 2012, onder nummer 12093236 en heeft bevestigd dat de maatschappelijke zetel sinds 1

maart 2012, verplaatst is naar 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200 Unit 6 en beslist huidige artikel 2 der statuten

dan ook aan te passen ais volgt ;

ARTIKEL. 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200 Unit 6.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die

zorgt voor de bekendmaking hiervan in het Belgisch Staatsblad,

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren,

agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar hij het nuttig acht, in België en in het buitenland.

De zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels en de

statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen."

B. Kapitaalverhoging door inbreng in natura na uitkering tussentijds dividend uit de beschikbare

reserves.

Eerste besluit -Verwijzing naar voorgaande bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering heeft verwezen naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 24

december 2013.

Tweede besluit  Verslagen

" Met algemeenheid van stemmen beeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van volgende verslagen, handelend over de hierna beschreven inbreng in nature en die opgesteld werden overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen:

2.1. Het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'GUY PARMENTIER", kantoorhoudende te 2900 Schoten, Valkenlaan 31 hier vertegenwoordigd door de Heer Parmentier Guy, bedrijfsrevisor, de dato 23 oktober 2013.

" De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt: "BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BRABOPAK door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voorkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren,

A. onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in mime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van aile vorderingen,

B. onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging, dat

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bednifsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 111

1r,

Voor-

behouden

4 aan net

Belgisch Staatsbias

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, Indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 36.304 aandelen van de vennootschap BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BRABOPAK, ZONDER vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 23 oktober 2013

(getekend)

BV ovv BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder

en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

2.2. Er werd een verslag opgemaakt inzake de voorgenomen kapitaalverhoging door het bestuursorgaan op 4 oktober 2013.

Derde besluit - Kapitaalverhoging conform artikel 637 WIB

De vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderddrieënzeventig euro éénenvijftig cent (¬ 999.973,51), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van negenennegentigduizend negenhonderdzevenennegentig euro vijfendertig cent (¬ 99.997,35), hetzij aldus netto achthonderdnegenennegentigduizend negenhonderdzesen-zeventig euro zestien cent (¬ 899.976,16).

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden zesendertigduizend driehonderdenvier (36.304) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 29 januari 2014.

3.3. Vaststelling kapitaalverhoginq

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot negenhonderdachttienduizend vijfhonderdachtenzestig euro zestien cent (¬ 918.568,16).

Vierde besluit : Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot voormelde kapitaalverhogingen, heeft de algemene vergadering besloten artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst "ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdachttienduizend vijfhonderdachtenzestig euro zestien cent (¬ 918.568,16).

Het is vertegenwoordigd door zevenendertigduizend vierenvijftig (37.054) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één / zevenendertigduizend vierenvijftigste (1 / 37.0541 deel van het maatschappelijk kapitaal."

Vijfde besluit : Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering heeft bevestigd dat zij alle machten heeft verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

C. Statutenwijziging

De vergadering heeft besloten de bestaande statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen en deze artikelsgewijs te herschrijven en in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving op de handelsvennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd:

- uitgifte;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- verslag zaakvoerder;

Wim DE SMEDT

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 30.09.2013 13600-0270-021
23/05/2012 : AN254924
12/08/2011 : AN254924
20/08/2010 : AN254924
30/07/2009 : AN254924
16/07/2008 : AN254924
02/10/2007 : AN254924
14/04/2006 : AN254924
31/05/2005 : AN254924
23/07/2004 : AN254924
27/02/2003 : AN254924
08/05/2002 : AN254924
08/02/2001 : AN254924
07/01/1988 : AN254924
10/01/1987 : AN254924

Coordonnées
BRABOPAK

Adresse
UILENBAAN 200 UNIT 6 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande