08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 05.07.2013 13265-0378-043
20/06/2013
ÿþ+ t
~
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e i g i s c t S t a a t s b i a
U M M
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 2 3 . 6 8 9
i t e i t r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h a d v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p
G r i f f i e " ~ ~ 2 0 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R A M M E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 2 A 2 0 3 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G
I N N A T U R A I N V O E G I N G V A N E E N R E G E L I N G A A N G A A N D E H E T V R A A G R E C H T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 5 b l a d 8 7 v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a , i . C , V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 2 . 8 3 9 . 2 6 3 , 1 4 ) o p v i j f m i l j o e n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 5 . 0 5 4 . 2 6 3 , 1 4 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P w C ' B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n B a e l , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t : .
" B e s l u i t t
O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e m o e m d e
v e n n o o t s c h a p , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n V a n B a e l , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n B r a m m e r N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B r a m m e r N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n E U R 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 d i e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r B r a m m e r P i c h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p B r a m m e r N V .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 0 . 8 3 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B r a m m e r N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n ; = o o r d e e l d a t ;
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ' u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n E U R 2 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n . d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e a c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
A n t w e r p e n , 2 7 m e i 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V a n B a e l B e d r i j f s r e v i s o r " .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
N
r ~
a ,
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ;
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2012
ÿþI t r i \ K A W a t t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H V 1 1 1 O I I h n l I I I I I I n l l l 0
* 1 2 1 7 3 8 5 0 "
W e e r g e l e g d t e r g r i f f t e v a n d e R e c b l ' b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 Q n 2 0 i 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 2 3 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M M E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 2 A - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o m m i s s a r i s
B e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p L o z i e .
R u d i R a m a e k e r s t e o i e L e / % g G A t a `
o b t , g e /
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( ! L [ J /
' n ~ c , 5 h e i t .
ï j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012
ÿþ M a d W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I u u i i i i u u u u i n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
* 1 2 1 0 2 5 8 2 *
b e
a
B i B t ~
G r i f f i e 3 e M E I 2 0 1 Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 2 3 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M M E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 2 A - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s B e s l ' i s s ' i n g j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 m e i 2 0 1 2 :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e l i s t o v e r t e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p 2 1 m e i 2 0 1 8 :
l n d u s t r a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i R a m a e k e r s ;
- d e h e e r l a n R o b e r t F r a s e r ;
- d e h e e r P a u l E d m u n d T h w a i t e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ó p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i l i p L o z i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e s l i s s e n z i j n o m I n d u s t r a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i R a m a e k e r s t e h e r b e n o m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
R u d i R a m a e c k e r s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e l l a g i s c 7 i S t a a t s b l a d - 0 $ f 6 6 7 2 T 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 25.05.2012 12125-0430-040
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 24.05.2011 11120-0267-042
26/01/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 1 3 6 5 3 *
1 1
O t s e r g o # n d t e r g r i f f i e v a n à R e c h t b n i i
v i n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , ~ P
q
1 4 J A N . 2 f l 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 2 3 . 6 8 9
B e n a m i n g : B R A M r , ' E R ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 2 A 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B e e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 0 3 v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 6 5 8 . 0 6 6 , 6 4 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 2 0 . 0 6 6 , 6 4 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n w a a r v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g h e e f t i o p g e s t e l d d a t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n B r a m m e r N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B r a m m e r N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n E U R 2 . 7 7 7 . 2 6 3 , 1 4 d i e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r B r a m m e r P I c a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p B r a m m e r B e l g i u m N V .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 4 . 4 0 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B r a m m e r N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n E U R 8 6 , 8 2 p e r a a n d e e l .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j : v a n o o r d e e l d a t :
" d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n ; , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n , i n c l u s i e f a g i o , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
" d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g , g e b a s e e r d o p n o m i n a l e w a a r d e , l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e , d i e t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m t m e t h e t k a p i t a a l e n h e t a g i o d a t g e v o r m d w o r d t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n b r e n g . D e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n b r e n g e v e n a l s d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v o o r d e ; , i n b r e n g , d i e n e n t e w o r d e n b e o o r d e e l d e n k u n n e n w o r d e n v e r a n t w o o r d i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e ; e n i g e a a n d e e l h o u d e r o m d e s t r u c t u u r v a n d e g r o e p i n B e l g i ë t e v e r e e n v o u d i g e n e n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e ; . v e n n o o t s c h a p t e v e r s t e r k e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
A n t w e r p e n , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e c o m m i s s a r i s
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e B e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 1 9 . 1 9 6 , 5 0 ) o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 2 0 . 0 6 6 , 6 4 ) o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 2 . 8 3 9 . 2 6 3 , 1 4 ) t e b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I I = E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V o o r - ' b e h o u d g n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 08.06.2010 10153-0426-041
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 02.06.2009 09173-0323-041
08/05/2015
ÿþ~ I
M o d W o r d 1 1 . 1
0 9 A ! i r e B 9 p t e r e n .
A n t W @ r p B i l
2 7 A P R , 2 0 1 5
a r d e l l n e e e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 5 7 1 0 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 2 3 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M M E R N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 2 A , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P u b l i c a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
U i t t r e k s e l v a n d e u n a n i e m s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , C l a u s u l e 9 . 2 ( C h a n g e o f C o n t r a l ) v a n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t , C l a u s u l e 2 3 . 6 ( M e r g e r ) j u n c t o C l a u s u l e s 2 4 . 3 ( O t h e r O b l i g a t i o n s ) e n 2 4 . 1 3 ( A c c e l e r a t i o n ) v a n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t , C l a u s u l e 2 4 . 9 ( O w n e r s h i p o f t h e O b l i g o r s ) j u n c t o C l a u s u l e 2 4 . 1 3 ( A c c e l e r a t i o n ) v a n d e F a c i l i t i e s A g r e e m e n t e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e p a l i n g e n v a n d e D o c u m e n t e n d i e o n d e r h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a l l e n o f z o u d e n k u n n e n v a l l e n , g o e d t e k e u r e n .
B E S L O T E N a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n F e r d i n a n d B r u g h m a n s , S e r k a n A l h a n , L a u r e n t V e r c a u t e r e n e n L a u r e n t L a n t o n n o i s e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n W h i t e & C a s e L L P , v o l m a c h t t e g e v e n o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n d i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
W h i t e & C a s e L L P
L a u r e n t V e r c a u t e r e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 16.06.2008 08224-0238-041
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 27.07.2007 07474-0397-038
04/06/2015
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
y r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~ r i t ~ . t
p u
5 0 7 8 7 7 7
R e c h t b a n k v a n i r o o p h a e d e t
A n t w e r p e n
2 6 1 # 1 1 2 0 1 5
a f d e l i r e w e r f e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 2 3 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A M M E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 2 A - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d : r w e r , a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s B e s l i s s i n g j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 8 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m d e N V I n d u s t r a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i R a m a e k e r s m e t i n g a n g o p h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s m e t u n a n i m i t e i t g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P a u l v a n d e r R e s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
O n m i d d e l i j k e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t o m d e h e e r P a u v a n d e r R e s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a i 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n B a e l , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
P a u l v a n d e r R e s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i a g e i r û i T h - e t B e l g i s u h - S t a a l s h l x d - e 4 f 0 6 > Z 6 1 5 - A f [ n e x e s 1 V l ó n i t ë n r b é i g ë
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