11/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ : ~ ~ . ; ~ k r T e e v a : 7 C I O r e c h t b a n k
i 4 ; 1 ® , u n t e l U i A r g r f e r p e n , o p
M O N I T E U R 3 1 ~ . D I R E C T I D
" 1 1 1 ~ 5 ~ ~ 1 "
O r : r c e r r r e e r r t i r V g a n r :
- 0 7 - 2 0 1 ?
3 I S C H S T A , a T s R L 1 1 0 t B E S T U U R
H 3 6 ° 5 3 2 . 1 5 6
B E L
2 5 M E I 2 0 1 1
B e n a m i n g : B R A N D B O X
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e y n h o e f s e d r e e f 3 0
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e r & r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s . ' t e A n t w e r p e n , o p 2 0 m e i 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " B R A N D B O X " .
2 . Z e t e l : S c h i l d e , S t e y n h o e f s e d r e e f 3 0 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 ) D e h e e r B E U K E N K A M P G e r t - J a n A l b e r t N i c o l a a s , g e b o r e n t e A r k e l ( N e d e r l a n d ) o p 6 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S t e y n h o e f s e d r e e f 3 0 ,
2 ) D e h e e r S E B R E C H T S T i m , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 8 a p r i l 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p s t r a a t 4 7 g e l i j k v l o e r s .
4 . K a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0
5 . G e s t o r t e b e d r a g : ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0
6 . N o a n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0
s u b 3 . 1 : ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0
s u b 3 . 2 : ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
8 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t 1 s 1 B b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o :
E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d
m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r :
1 / d e h e e r B E U K E N K A M P G e r t - J a n , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r S E B R E C H T S T i m , v o o r n o e m d .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 / D e h a n d e l i n , d a a r o n d e r b e g r e p e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e v e n a l s i n - , u i t - e n d o o r v o e r v a n :
- a r t i k e l e n e n j u w e l e n v e r v a a r d i g d u i t e d e l e m e t a l e n e n s i e r a d e n , m e t i n b e g r i p v a n h o r l o g e s e n ; u u r w e r k e n , a l d a n n i e t g e z e t m e t n a t u u r l i j k e e d e l s t e n e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : g o u d , z i l v e r , d i a m a n t ( z o w e l i n r u w e a l s i n g e s l e p e n v o r m ) , p a r e l s o f a n d e r e n a t u u r l i j k e e d e l s t e n e n d a n d i a m a n t ;
- g e s c h e n k a r t i k e l e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n m e t i n b e g r i p v a n f a n t a s i e j u w e l e n , i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s e n d e r g e l i j k e m e e r , m e t i n b e g r i p v a n a r t i k e l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , d e c o r a t i e a r t i k e l e n e n l u x e a r t i k e l e n ;
m o d 2 . 1
* -
- a l l e k u n s t - e n s i e r v o o r w e r p e n , a n t i q u i t e i t e n e n v e r z a m e l a a r s o b j e c t e n , z o w e l o r i g i n e l e n a l s r e p r o d u c t i e s , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s , z o a l s o n d e r m e e r : s c h i l d e r i j e n , b e e l d h o u w w e r k e n , a r c h e o l o g i s c h e v o o r w e r p e n , " t e k e n i n g e n , e t s e n , g r a v u r e n , l i t h o ' s e n a l l e r l e i g r a f i s c h w e r k , h e d e n d a a g s e k u n s t , a n t i e k e n o u d e k u n s t v o o r w e r p e n , a l s o o k a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , k a d e r s , l i j s t e n e n a l l e t o e b e h o r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n h e t v o o r m e l d e .
H e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f b e d o e l d .
2 / A l l e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g e n c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n e n i n d i v e r s e s e c t o r e n e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r i n d e l u x e g o e d e r e n i n d u s t r i e , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n o n d e r m e e r p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e ' k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s , b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n " p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
- h e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
3 / A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e m a r k e t i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e g e w o o n l i j k w o r d e n v e r r i c h t e n u i t g e v o e r d d o o r v e r k o o p a g e n t s c h a p p e n , a n d e r e o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k z a m e t u s s e n p e r s o n e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e u i t s l u i t e n d o p c o m m i s s i e b a s i s w e r k e n , m e t i n b e g r i p v a n m e r c h a n d i s i n g a c t i v i t e i t e n , d i t a l l e s z o w e l o n l i n e a l s o f f l i n e ;
c o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n e n a d v i e s v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n v e r k o o p , m a r k e t i n g e n h a n d e l , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : d e o n t w i k k e l i n g v a n m a r k t p l a n n e n , p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , ' r e c l a m e c a m p a g n e s , s p e c i a l e k l a n t e n a a n b i e d i n g e n , d e s t u d i e v a n n i e u w e v e r p a k k i n g e n e n / o f p r o d u c t e n , e n a n d e r e d e r g e l i j k e m e e r ;
- a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n a c t i v i t e i t e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e m e m i n g , w a a r o n d e r h e t p l a a t s e n v a n a a n k o n d i g i n g e n o f r e c l a m e s i n v e r s c h i l l e n d e d a g - , w e e k - e n m a a n d b l a d e n , m a g a z i n e s , t o e v a l l i g e p u b l i c a t i e s ; e n h e t m a k e n e n v e r h u r e n v a n l i c h t b a k k e n e n s t a n d e n e n a l l e r l e i l i c h t - e n l u c h t r e c l a m e s ;
- c r e a t i e v a n v e r k o o p o n d e r s t e u n e n d m a t e r i a a l ( d i s p l a y s , p o s t e r s , s t a n d s v o o r b e u r z e n e n d e r g e l i j k e ) .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n ' h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n " e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e . m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ' o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r " B N P P a n b a s F o r t i s .
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M E N D O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 4 . 1 4 4 . 6 0 4 , m e t z e t e l t e K a p e l l e n , D e P r e t l a a n 2 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` m o d 2 . 1
' l : o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g
" v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g
b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t . V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 ' A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e