01/09/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N b E H ( E E G D
2 0 1 4
1 4 A U O . 2 0 1 4
A T ' S B L n i E C H T B A N K
v a n K O O P H A N D E L ,
A N T W E R P E U t i f e l . M E C H E L E N
M O N I T E U R
2 5 - 0 8 -
_ G f S C H S T
l l l
v u B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 9 5 . 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a n d s & F a s h i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 7 9 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 4
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . H a n s G y s e l w o n e n d e t e B - 9 0 0 0 G e n t , N a p o l e o n D e s t a n b e r g s t r a a t 1 1 / 2 0 2 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g ' , v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 , I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e R a a d v a n : B e s t u u r o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r D h r . D a v i d F o r s e y , g e b o r e n o p 7 j u n i 1 9 6 6 t e M a i d e n h e a d e n w o n e n d e 3 T h e W i n d s o r , C h a r t e r C l o s e , G l a p w e l l , D e r b y s h i r e , S 4 4 ; 5 L U , E n g l a n d ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 9 4 .
H e t m a n d a a t v a n D h r . D a v i d F o r s e y a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n D h r . D a v i d F o r s e y o p d e a g e n d a p l a a t s e n t e r r a t i f i c a t i e v a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t e e n p a r i g a a n M e e s t e r P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e e s t e r C a t h e r i n e M a t t o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e C M S D e B a c k e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 7 8 , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g I n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
C a t h e r i n e M a t t e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 09.09.2014, NGL 07.10.2014 14642-0393-035
18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 09.09.2013, NGL 07.11.2013 13658-0497-035
21/11/2012
ÿþM e d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 7 9 9 5 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A N D S & F A S H 1 O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 7 9 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , L i e v e k a a i 2 1 t e 9 0 0 0 G e n t ( I B R N R . 2 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R A B A E Y S t e f a a n , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t , e n M e v r . M A N N E K E N S M a r l e e n , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B R A N D S & F A S H I O N e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d e w e l k e a a n v a n g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 9 / 2 0 1 5 . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e C o m m i s s a r i s v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
M A S K I O B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . D E K E T E L A E R E D .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 l i h I 1 1 I I . U I 1 f f 1 f l h I
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N E E R G E L E G D
0 9 - 1 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T E 5 A h d K v a n K O O P I - e e g - L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 10.09.2012, NGL 22.10.2012 12613-0579-034
27/09/2012
ÿþ M o d W a l d 1 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 2 1 6 0 8 4 7 *
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1 $ - 0 9 - 2 0 1 2
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G R I F F I E ~ R E C H T B A N K K O O ~ H ~ i ~ e t M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 9 9 5 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A N D S & F A S H I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 7 9 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e B u r g e r l i j k e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , L i e v e k a a l 2 1 t e 9 0 0 0 G e n t ( I B R N R . 2 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R A B A E Y S t e f a a n t e h e r b e n o e m e n a l s C o m m i s s a r i s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p B R A N D S & F A S H I O N e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d e w e l k e a a n v a n g t n a d e A l g e m e - V e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 9 / 2 0 1 5 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e C o m m i s s a r i s v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
M A S K I O B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . D E K E T E L A E R E D .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 09.09.2011, NGL 15.11.2011 11609-0375-035
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 09.09.2010, NGL 04.11.2010 10601-0268-033
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 09.09.2009, NGL 08.10.2009 09806-0231-033
23/04/2015
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 9 5 . 4 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a n d s & F a s h i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s t r a a t 7 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s / M a s k i o B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D E K E T E L A E R E D o m i n i q u e e n D h r . F O R S E Y D a v i d , t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 - 2 0 2 0 t e h o u d e n o p 0 9 / 0 9 / 2 0 2 0 . M a s k i o B V B A w o r d t t e v e n s t e r u g b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
M a s k i o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o m i n i q u e D E K E T E L A E R E
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 09.09.2008, NGL 30.09.2008 08761-0212-031
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.04.2007, GGK 09.09.2007, NGL 09.10.2007 07774-0137-033
12/10/2007 : ME090211
03/11/2006 : ME090211
28/09/2006 : ME090211
20/12/2005 : ME090211
09/11/2005 : ME090211
27/07/2005 : ME090211
08/06/2005 : ME090211
08/11/2004 : ME090211
19/05/2003 : ME090211
13/08/2002 : MEA015551