10/02/2012
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 3 1 1 S s s * I
* i a o I ~ ~ N t l
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 9 0 . 4 5 6 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A S S - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 4 0 R e e t , S t e e n w e g o p W a a r l o o s 6 3 A 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r I s a b e l C l a e s s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p ' 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l t w e e v e r z e n d i n g t e B o o m d e d r i e ë n t w i n t i g ' j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k 2 1 0 b l a d 9 4 v a k 1 2 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n A u w e n i s M V " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° B R A S S - ( N V E S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R e e t , S t e e n w e g o p W a a r l o o s 6 3 A 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 5 6 . 1 3 9 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n , h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r o m d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n , m e t n a m e :
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o e p e r a t í e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n D e r : J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d e n o p g e s t e l d o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 ;
- D e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A B r a s s - I n v e s t m e t z e t e l 2 8 4 0 R e e t , S t e e n w e g o p W a a r l o o s 6 3 A 3 , H P R A n t w e r p e n 0 8 9 0 . 4 5 6 . 1 3 9 v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 0 4 5 . 9 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
D e e n p a k k e t v a n 2 4 a a n d e l e n v a n N V B E G E T U B E ,
m e t z e t e l t e K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 3 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ,
R P R A n t w e r p e n 0 4 2 0 . 0 9 7 . 2 0 1 ,
D e e n p a k k e t v a n 2 5 a a n d e l e n v a n N V I V A R G R O U P ,
m e t z e t e l t e K o n t i c h s e s t e e n w e g 5 3 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ,
R P R A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 9 3 3 . 0 3 2 ,
i n t e b r e n g e n d o o r d e h e e r J e r r y D E W E E R D T .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A B r a s s - l n v e s t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
D d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
Q'd a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
Q'd a t , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n a a n e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e w e l k e h a a r b e l a n g e n v o l d o e n d e v r i j w a r e n , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e
a
B
~
B i j t e g e n b i j h e t i t e i g i s e i r a n t b f i x ù 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 = A t f f e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
~ " " ,
v a n K o o p h a , 3 o : , t o O P
2 7 J A N . 2 . 1 2
G r i f f i e
4
~ 1 1 r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n o n s h o g e r v e r m e l d o o r d e e l , v e s t i g e n w i j d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t b i j e e n
a f z o n d e r l i j k e o v e r d r a c h t v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n p a k k e t t e n h e t m o g e l i j k z o u z i j n d a t d e b e s c h r e v e n
i n b r e n g w a a r d e n n i e t g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n d a a r h e t m i n d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s b e t r e f t . E r w e r d z o a l s
v e r m e l d r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t e e n d é c o t e v a n 2 5 % .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V A N D E R J E U G H T
B e d r i j f s r e v i s o r "
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g w e r d s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e h e c h t m e t
h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e B e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g - i n b r e n g - v a s t s t e l l i n g - v e r g o e d i n g
a ) E e r s t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
O p d e z e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 4 5 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r D E W E E R D T J e r r y w a a r v a n d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 8 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n t w e e m i l j o e n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 3 2 . 1 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r D E W E E R D T J e r r y z o a l s h i e r n a g e m e l d .
b ) I n b r e n g
D e z e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E D E T U B E " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I V A R G R O U P " d o o r d e h e e r D E W E E R D T J e r r y v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 4 5 . 9 0 0 , 0 0 )
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n , d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 2 4 ) a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
d ) A l s v e r g o e d i n g w o r d e n a a n d e h e e r D E W E E R D T J e r r y h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 3 8 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e t w e e m i l j o e n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 3 2 . 1 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d i e z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n .
D e r d e b e s l u i t - T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 3 2 , 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( ¬ 3 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 3 2 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e m i l j o e n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 2 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n z o d a t a r t i k e l v i j f l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 6 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e
V i j f d e b e s l u i t :
V o o r - h o u g e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i 2 o
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
Z e s d e b e s l u i t :
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , w o r d t a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . A . M . B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t " t e A n t w e r p e n , d e B u r b u r e s t r a a t 1 1 o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e o n d e r a n d e r e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e ' : v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t a l s a a n g e h e c h t s t u k h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 5 6 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a s s - l n v e s t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 4 0 R e e t , S t e e n w e g o p W a a r l o o s 6 3 A 3
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g d o e l - S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H i l d e M e l l e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e z e v e n t i e n m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 2 0 8 , b l a d 8 5 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , M . V a n A U W E N I S d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A S S - I N V E S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R e e t , S t e e n w e g o p W a a r l o o s 6 3 A 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 4 5 6 . 1 3 9 i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r p l a a t s t n a a r 2 8 4 0 R e e t , S t e e n w e g o p W a a r l o o s 6 3 A 3 b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r ' d a a m a o n d e r n u m m e r 1 0 1 8 3 0 8 0 e n b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e v a s t s t e l l i n g z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 4 0 R e e t , S t e e n w e g o p W a a r l o o s 6 3 A 3 . H i j m a g o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a d m i n i s t r a t i e v e o f b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v e s t i g e n , z o w e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
T w e e d e b e s l u i t :
A . d e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
B . d e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
C . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e
h i e r n a v o l g e n d e t e k s t , i n t e v o e g e n n a d e w o o r d e n " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : : "
" - D e k l e i n h a n d e l i n g e b r u i k t e p e r s o n e n w a g e n s , m e e r s p e c i f i e k e n e n k e l o l d - t i m e r p e r s o n e n w a g e n s ;
: - H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n ;
- D e v e r h u u r o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n w a g e n s , m e e r s p e c i f i e k e n e n k e l r a c i n g w a g e n s "
D . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n d e t e k s t v a n h e t d o e l t e s c h r a p p e n w e g e n s t w e e m a a l
z e l f d e t e k s t . .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , b e t r e f f e n d e h e t d o e l , a a n t e p a s s e n
a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l d r i e l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- D e k l e i n h a n d e l i n g e b r u i k t e p e r s o n e n w a g e n s , m e e r s p e c i f i e k e n e n k e l o l d - t i m e r p e r s o n e n w a g e n s ;
- H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n ;
- D e v e r h u u r o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n w a g e n s , m e e r s p e c i f i e k e n e n k e l r a c i n g w a g e n s
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ;
+ 1 1 0 5 0 3 1 7 "
t o t ü Q :
J
N e f r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e t e r l d b o n i i
t l l K e o p h e r A o f t e A g e t + t r n b v * _ , , c p
G r i f f i e 2 3 P M U U 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w a r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
- c o n s u l t i n g e n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , a a n k o o p , b e h e e r , r e k r u t e r i n g e n s e l e c t i e , c o m m u n i c a t i e , d i s t r i b u t i e , h o r e c a , f i s c a l i t e i t , a l l e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n e n v e r z e k e r i n g e n , m e d i a , e n g i n e e r i n g , v e r k o o p e n c o m m e r c i ë l e s u p p o r t e v e n a l s d e m a r k e t i n g , i n t r o d u c t i e e n d e u i t o e f e n i n g e r v a n , b e h o u d e n s d e g e r e g l e m e n t e e r d e .
- h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n .
- S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- O r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s .
- P r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n o n t w e r p r e a l i s a t i e s , v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s .
- h e t v o o r l i c h t e n , o p z e t t e n , c o ö r d i n e r e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l i n g e n g e r i c h t o p h e t o n t w i k k e l e n v a n p r o j e c t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t h u r e n , v e r h u r e n e n i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o g e b o u w d e a l s o n g e b o u w d e , a l s m e d e h e t b e h e e r e r v a n , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , e n t e g e l e g e n e r t i j d d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e t o e v a l l i g e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m z e t e r u i t o e f e n i n g e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n d t e g e b r u i k e n . V a n z e l f s p r e k e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n i n d i e n z u l k e v e r v r e e m d i n g p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n , p a n d v e r s t r e k k e n e n h y p o t h e e k o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e s t a a n t o t z e k e r h e i d v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t , v o o r z o v e r d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
V i j f d e b e s l u i t :
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , w o r d t a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . A . M . B o e k h o u d i n g & F i s c a l i t e i t " t e A n t w e r p e n , d e B u r b u r e s t r a a t 1 1 o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e o n d e r a n d e r e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g