09/03/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s t & t g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
G K o o p h a n d e i t 8 A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 F E B . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 " 0 5 5 . 9 8 3
B e n a m i n g : B R A S S E R I E C & C
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 2 6
2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 2 4 f e b r u a r i , : . 2 0 1 1 .
1 . O r r i c h t e r s .
a . D e h e e r C A E R S W i m J o z e f L u c , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p z e s t i e n a p r i l ; . n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 4 . 1 6 - 0 4 9 . 4 9 , o n g e h u w d , ; . w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , M a d r i g a a l s t r a a t 1 3 B .
b . D e h e e r C A P E N B E R G H S J a n , k o k , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p t i e n o k t o b e r d i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 1 0 . 1 0 - 3 9 9 . 1 8 , e c h t g e n o o t v a n , : m e v r o u w O U D E R M A N S I n g e , g e b o r e n t e Z o e r s e l o p é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e v e n e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 3 . 0 1 - 4 0 2 . 4 2 , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t ; ; ( S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r ) , F r a n s D e M e y e r s t r a a t 3 .
2 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ;
" B R A S S E R I E C & C " .
3 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 2 6 .
5 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- u i t b a t i n g v a n e e n d r a n k g e l e g e n h e i d , b a r , l o u n g e , t a v e r n e , r e s t a u r a n t e n / o f e e t h u i s ;
- u i t b a t i n g v a n e e n h o t e l , m o t e l , p e n s i o n ;
- o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , f e e s t e n , b a n k e t t e n o f g r o e p s m a a l t i j d e n , i n e i g e n v e s t i g i n g o f i n
z a l e n o f p l a a t s e n t o e b e h o r e n d a a n d e r d e n ;
- u i t b a t i n g v a n e e n e v e n e m e n t e n b u r e a u ;
- u i t o e f e n e n v a n d e w e r k z a a m h e d e n v a n t r a i t e u r , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r d e r d e n , a l d a n n i e t m e t o n d e r a a n n e m e r s ;
- p r o d u c t i e , a a n - o f v e r k o o p , g r o o t - o f k l e i n h a n d e l v a n a l l e s o o r t e n v o e d i n g s m i d d e l e n , d r a n k e n e n p r o d u c t e n ;
- b e r e i d i n g e n v e r k o o p v a n b e r e i d e o f h a l f - b e r e i d e m a a l t i j d e n e n l e v e n s m i d d e l e n , h e t z i j i n
w i n k e l s o f v e r k o o p p u n t e n , h e t z i j d o o r t h u i s l e v e r i n g ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t o e s t e l l e n , a p p a r a t e n e n m a c h i n e s v o o r d e h o r e c a ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h u r e n , v e r h u r e n e n u i t b a t e n v a n f e e s t z a l e n , t e a r o o m s , t a v e r n e s , h e r b e r g e n , c a f e t a r i a ' s , r e s t a u r a n t s o f a n d e r e h o r e c a - b e d r i j v e n e n a l l e s w a t m e t h e t v o o r g a a n d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t ;
- b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s , m e t u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r v o o r d e r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o c b e h o u
a a n I
B e l g i . S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 M M U I J I 1 1 1
V o o r - V e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- b o r g s t e l l i n g e n v o o r d e r d e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t ; - p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k . V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s i s g e v o r m d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d a t d e
a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d e u r o w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r :
- d e h e e r W i m C A E R S , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n v i j f t i g a a n d e l e n ;
- d e h e e r J a n C A P E N B E R G H S , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n v i j f t i g a a n d e l e n
T O T A A L : h o n d e r d a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d
e u r o .
8 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r .
1 0 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . E e r s t e b o e k j a a r - - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i
2 0 1 2 .
1 3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . _ _ - . _ - . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . - . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t ' 2 , 1
T o t z a a k v o e r d e r m
v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d
. _ _ . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . _ . . . . _ . _ _ . .
: d e h e e r r W i m C a e r s r s h e
e n d e h e e r J a n
C a p e n b e r g h s , b e i d e n v o o r n o e m d .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r J a n
C a p e n b e r g h s , v o o r n o e m d .
1 4 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n A c i s A c c o u n t a n t s e n
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n N V , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t m a r V a n D y c k o f m e v r o u w P a s c a l e W e c k h u y s e n , m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g
h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e
b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n
m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P h i l i p p e G O O S S E N S .
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g